пр. № 1-кс/759/1606/26
ун. № 759/4691/26
26 лютого 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100080001909 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100080001909 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 17.04.2025 приблизно о 09:00 год., ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 по власним справам та вирішив погодитися на роботу, пропозиція про яку була надіслана 15.04.2025 ОСОБА_4 в мобільному застосунку "Телеграм" від невідомої йому особи підписаної як " ОСОБА_5 надіслав в смс-повідомленні свої дані, а саме: номер мобільного телефону, вік, № карти після чого " ІНФОРМАЦІЯ_1 " одразу надіслала завдання та за виконання перерахувала грошові кошти в розмірі 120 грн. Таких завдань було близько 20 і за кожне розрахувалися. Далі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " запропонувала платні завдання, на що ОСОБА_4 погодився. Останній перераховував на надіслані номери банківських карт грошові кошти, після чого отримував посилання для виконання завдань. Таким чином ОСОБА_4 перерахував власні кошти на надіслані банківські карти:
1) з НОМЕР_1 на НОМЕР_2 - 29999 грн.
2) з НОМЕР_1 на НОМЕР_2 - 5800 грн.
3) з НОМЕР_3 на НОМЕР_4 - 29999 грн
4) з НОМЕР_3 на НОМЕР_5 - 26800 грн.
5) з НОМЕР_3 на НОМЕР_5 - 29999 грн.
6) з НОМЕР_3 на НОМЕР_6 - 26800 грн
7) з НОМЕР_3 на НОМЕР_6 - 7800 грн.
8) з терміналу IBox на НОМЕР_21 - 18202 грн.
Загалом за виконані завдання ОСОБА_4 надіслали до 3000 грн., а власних коштів останній перерахував на загальну суму 175400 грн.. Коли почали просити надіслати ще більше коштів, він зрозумів, що над ним вчинили шахрайські дії та нічого не надсилав, після чого його видалили з групи. Отже, невстановлені особи, шахрайським шляхом, з використанням мобільного застосунку "Телеграм", заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 1754000 грн.
Оперативним підрозділом в ході виконання доручення в установленому порядку встановлено, що картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 відкритий на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону, НОМЕР_7 , іпн: НОМЕР_8 , перераховано двома транзакціями по 9709.00 грн. На картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , в сумі 5000.00 грн перераховано на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , в сумі 5000.00 грн перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 .
Картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 відкритий на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_12 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фінансовий номер телефону НОМЕР_13 , далі перераховано на банківські картки в сумі 2055.94. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 відкритий на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн: НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фінансовий номер телегона НОМЕР_16 ; в сумі 100 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_17 , відкритий на ім?я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн: НОМЕР_18 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , фінансовий номер телефона НОМЕР_19 .
З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У слідчому відділі Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025100080001909, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100080001909 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_16 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №12025100080001909 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_6 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта картковий рахунок якого № НОМЕР_11 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;
2) розкрити банківську таємницю стосовно карткового рахунку № НОМЕР_11 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_11 у період із дати відкриття карткового рахунку по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_11 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_11 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карткового рахунку № НОМЕР_11 отримувалися готівкою у період із дати відкриття карткового рахунку по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.
3) розкрити банківську таємницю стосовно карткового рахунку № НОМЕР_11 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить картковий рахунок № НОМЕР_11 у період із дати відкриття карткового рахунку по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 у період із дати відкриття карткового рахунку по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1