Справа № 202/1503/26
Провадження № 1-кс/202/1391/2026
про тимчасовий доступ до речей та документів
25 лютого 2026 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання дізнавача сектору дізнання Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025047210000473 від 02.12.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
20.02.2026 дізнавач звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадження за № 12025047210000473 від 02.12.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що 01.12.2025 до ЧЧ Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 30.11.2025 приблизно о 16 год. 28 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа під приводом позичання грошей у мережі "Telegram", заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання зі свого банківського рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 переказала на банківську карту, емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , у розмірі 7246 грн. (ЄO № 35752). Таким чином, на даний час встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними, не виявилось можливим.
Таким чином, виникла необхідність у встановленні інформації по переказам за банківською карткою № НОМЕР_2 , що становить банківську таємницю власником якої є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), адреса розташування: АДРЕСА_2 .
Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання дізнавач до суду не з'явився.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.
Підрозділом дізнання Дніпровського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025047210000473 від 02.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що 01.12.2025 до ЧЧ Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 30.11.2025 приблизно о 16 год. 28 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа під приводом позичання грошей у мережі "Telegram", заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання зі свого банківського рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 переказала на банківську карту, емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , у розмірі 7246 грн. (ЄO № 35752). На даний час встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними, не виявилось можливим.
З метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального проступку, у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 00:01 год. 30.11.2025, по теперішній час які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), адреса розташування: АДРЕСА_2 .
Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить відомості по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 00:01 год. 30.11.2025 по теперішній час, з метою підтвердження чи спростування факту шахрайських дій.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об'єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.
Отже, дізнавачем доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса розташування: АДРЕСА_3 , надати дізнавачу СД ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених їх копій а саме:
- інформації, як на паперових, так і електронних носіях про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 00:01 год. 30.11.2025 по 25.02.2026;
- анкетних даних особи, на чиє ім'я оформлена банківська картка № НОМЕР_2 (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта, СМС повідомлень);
- інформація як у фото, та і відео зображеннях особи, отриманих з терміналів, банкоматів, каси та ін. засобу, за допомогою яких особа отримала (зняла) грошові кошти, які перебували на банківській картці № НОМЕР_2 за період з 00:01 год. 30.11.2025 по 25.02.2026.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 25.04.2026 та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_9