Справа № 947/2912/26
Провадження № 1-кс/947/1841/26
11.02.2026 року м.Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12025162470000741 від 12.05.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України -
Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025162470000741 від 12.05.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2025 до чергової частини ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення від Управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області стосовно групи осіб, яка організувала схему незаконної легалізації іноземців на території України та подальшим незаконним переправленням через державний кордон України за грошову винагороду. В діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що вказана група осіб отримує незаконні прибутки від іноземців, які бажають перебувати на території України шляхом отримання посвідки на постійне/тимчасове проживання на підставі фіктивного шлюбу з громадянками України, які, в свою чергу надають свою згоду на такий шлюб за грошову винагороду. Дана група осіб вчиняє дії направлені на підшукування та вербування громадянок України для вступу у фіктивний шлюб та пошук іноземців, які мають на меті документуватись посвідкою на постійне/тимчасове проживання на підставі фіктивного шлюбу. Окрім того, з метою оформлення фіктивних шлюбів, із вказаною групо осіб діє невстановлена особа з числа співробітників Приморського ДРАЦС міста Одеси, яка за грошову винагороду сприяє у безперешкодному оформленні необхідної документації.
Встановлено, що до складу вказаної групи осіб, які організовували вказану «схему» з оформлення фіктивних шлюбів за грошову винагороду, користувались під час здійснення злочинної діяльності послугами відділу оформлення документів Управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції, за адресою: м.Одеса, вул.Преображенська, 44.
04.02.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси проведено санкціонований обшук за адресою: м.Одеса, вул. Преображенська, 44, в ході якого вилучені копії та оригінали документів перелік яких зазначено у клопотанні слідчого.
04.02.2026 постановою т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 вилучені в ході обшуку документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.
Слідчий надав заяву в якій клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити, у зв'язку з великою завантаженістю розглянути у його відсутності.
Представник Управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції повідомлений про дату та час розгляду клопотання за допомогою направлення електронного листа, що підтверджується довідкою про його отримання Управлінням.
Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
З урахуванням вищевикладеного та з метою досягнення завдань кримінального провадження, дотримання розумних строків його розгляду, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутності представника власника майна.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку, майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є підстави вважати, що воно було знаряддям вчинення злочину, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.
Накладення арешту на вилучені під час обшуку копії та оригінали документів необхідно для проведення їх детального огляду, проведення судових експертиз, які неможливо провести без наявності у органу досудового розслідування вилученого майна, з метою встановлення наявності доказів, що можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.
Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 04.02.2026 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Зв'язок даного майна із вчиненням злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.
Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.
Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12025162470000741 від 12.05.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на документи вилучені 04.02.2026 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копію картки особи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , УНЗР: НОМЕР_1 , на 2 арк.;
- копію картки особи ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , УНЗР: відсутній, на 2 арк.;
- копію картки особи ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , УНЗР: НОМЕР_2 , на 2 арк.;
- копію картки особи ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , УНЗР: відсутній, на 2 арк.;
- копію картки особи ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , УНЗР: НОМЕР_3 , на 2 арк.;
- копію картки особи ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , УНЗР: НОМЕР_4 , на 2 арк.;
- копію картки особи ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , УНЗР: НОМЕР_5 , на 2 арк.;
- копію картки особи ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , УНЗР: НОМЕР_6 , на 2 арк.;
- копію картки особи ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , УНЗР: НОМЕР_7 , на 2 арк.;
- копію картки особи ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , УНЗР: НОМЕР_8 , на 1 арк.;
- копію картки особи ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 , УНЗР: відсутній, на 2 арк.;
- копію картки особи ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 , УНЗР: відсутній, на 2 арк.;
- особову справу ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 , на 36 арк.;
- особову справу ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 , на 23 арк.;
- особову справу ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_15 , на 17 арк.;
- особова справ ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_16 , на 56 арк.;
- особову справу ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_17 , на 40 арк.;
- особову справу ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_18 , на 70 арк.;
- особову справу ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_19 , на 101 арк.;
- особову справу ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_20 , на 48 арк.;
- особову справу ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_21 , на 34 арк.;
- особову справу ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_22 , на 27 арк.;
- особову справу ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_23 , на 23 арк.;
- особову справу ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_24 , на 50 арк.;
- особову справу ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_25 , на 17 арк.;
- особову справу ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_26 , на 31 арк.;
- особову справу ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_27 , на 71 арк.;
- особову справу ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_28 , на 78 арк.;
- особову справу ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_29 , на 14 арк.;
- особову справу ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_30 , на 13 арк.;
- особову справу ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_31 , на 44 арк.;
- особову справу ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_32 , на 41 арк.;
- особову справу ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_33 , на 45 арк.;
- особову справу ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_34 , на 37 арк.;
- особову справу ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_35 , на 47 арк.;
- особову справу ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_15 , на 52 арк.;
- особову справу ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_36 , на 49 арк.;
- особову справу ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_37 , на 26 арк.;
- особову справу ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_38 , на 20 арк.;
- особову справу ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_39 , на 48 арк.;
- особову справу ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_40 , на 69 арк.;
- особову справу ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_41 , на 42 арк.;
- особову справу ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_41 , на 69 арк.;
- особову справу ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_27 на 25 арк.;
- особову справу ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_42 , на 41 арк.;
- особову справу ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_43 , на 46 арк.;
- особову справу ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_44 , на 55 арк.;
- особову справу ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_45 , на 30 арк.;
- особову справу ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_46 , на 15 арк.;
- особову справу ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_47 , на 13 арк.;
- особову справу ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_48 на 50 арк.;
- особову справу ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_20 , на 51 арк.;
- особову справу ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_49 , на 63 арк.;
- особову справу ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 62 арк.;
- особову справу ОСОБА_59 ІНФОРМАЦІЯ_50 , на 61 арк.;
- особову справу ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_51 , на 49 арк.;
- особову справу ОСОБА_61 ІНФОРМАЦІЯ_52 , на 14 арк.;
- особову справу ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_53 , на 13 арк.;
- особову справу ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_28 , на 61 арк.;
- особову справу ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_54 , на 16 арк.;
- особову справу ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_23 , на 47 арк.;
- особову справу ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_55 , на 13 арк.;
- особову справу ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_24 , на 69 арк.;
- особову справу ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_56 , на 39 арк.;
- особову справу ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_56 , на 43 арк.;
- особову справу ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_22 , на 46 арк.;
- особову справу ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_22 , на 39 арк.;
- особову справу ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_57 , на 26 арк.;
- особову справу ОСОБА_71 ІНФОРМАЦІЯ_58 , на 56 арк.;
- особову справу ОСОБА_72 ІНФОРМАЦІЯ_59 , на 13 арк.;
- особову справу ОСОБА_73 ІНФОРМАЦІЯ_60 , на 49 арк.;
- особову справу ОСОБА_74 ІНФОРМАЦІЯ_61 , на 46 арк.;
- особову справу ОСОБА_75 ІНФОРМАЦІЯ_18 , на 16 арк.
Виконання ухвали покласти на т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Згідно зі ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1