Справа № 206/575/26
Провадження № 1-кс/206/265/26
24 лютого 2026 року м. Дніпро
Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки у кримінальному провадженні № 12026047230000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
19.02.2026 до Самарського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в прохальній частині якого просив надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації з приводу фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію з приводу фінансових операцій за період часу з 12.12.2025 по 24.02.2026, а саме:
- інформації щодо функціонування зазначеного банківського рахунку, а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місцяїх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;
- ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.
З клопотання вбачається, що матеріали по вищезазначеному кримінальному провадженню перебувають у провадженні слідчого СВ Відділення поліції №1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 05.01.2026 до ЧЧ Відділення поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 24.12.2025, невідома особа, шахрайським шляхом, діючи повторно, заволоділа грошовими коштами заявника на суму 34159 грн, які він самостійно відправив на банківський рахунок НОМЕР_3 , грошові кошти заявнику не повернуті, сума матеріальної шкоди становить 34159 грн (ЖЄО 185).
Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2026 до ЧЧ Відділення поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 24.12.2025, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника на суму 16000 грн, які він самостійно відправив на банківський рахунок НОМЕР_3 грошові кошти заявнику не повернуті, сума матеріальної шкоди становить 16000 грн (ЖЄО 353).
В ході досудового розслідування, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив що, 21.12.2025 в соціальній мережі «Інстаграм» він знайшов сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ОСОБА_7 ».
На вказаній сторінці було оголошення з продажу зарядної станції Oukitel H2001E Pluc 2400W вартістю 17000 гривень. Він написав йому чи можливо замовити станцію, на що йому відповіли, що так, після чого скинув посилання на телеграм канал
24.12.2025 потерпілий перебував у себе вдома, а саме АДРЕСА_2 , де знову написав ІНФОРМАЦІЯ_4 , що хоче зробити замовлення, після чого йому надіслали номер рахунку. № НОМЕР_3 та зробили знижку у розмірі 1000 гривень. Після чого за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілий зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 перевів грошові кошти у розмірі 16000 грн на рахунок № НОМЕР_3 . Грошові кошти він перерахував 24.12.2025 ? 13:57 годині. Після чого, скинув квитанцію про оплату. Далі через декілька днів він знову йому написав, де його замовлення, на що йому відповіли, що замовлення їде із-за кордону, потім писав, що вже на пошті відправляє, після чого, 05.01.2026 року він його скрізь заблокував та видалив переписки в додатку «Телеграм». А ні свого замовлення, а ні грошових коштів потерпілому не повернуто. Сума матеріальної шкоди становить. 16000 гривень.
Окрім цього, в ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 22.12.2025 приблизно 14 год. 00 хв., коли він перебував за місцем мешкання, та побачив що на його телефон прийшло повідомлення в соціальній мережі «Instagram» від знайомого ОСОБА_8 , який відправив йому посилання на інстраграм сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з продажу електротехніки та зарекомендував щось замовити. Після чого він 24.12.2025 зайшов на інстаграм сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та побачив електростанцію марки «OUKITEL P2001E PLUS» за ціною 17000 грн яка його зацікавила, та написав останнім смс повідомлення, що хоче придбати дві електростанції марки «OUKITEL P2001E PLUS», списавшись з продавцем,останній повідомив, що є дві електростанції в наявності, попередив, якщо потерпілий зробить передоплату у 50% від вартості товару то він сплачує тільки за доставку, а якщо він перерахує повну суму то продавець йому на другу електростанцію робить знижку у 1000 грн та за доставку сплачує він. На що потерпілий погодився сплатити повну суму, тоді невідома особа скинула йому банківську картку № НОМЕР_3 на яку він зі своєї картки НОМЕР_5 перерахував грошові кошти на загальну суму 33165 грн., після перерахування грошових коштів невідома особа повідомила, що відправка товару буде на наступний день.
Так, 25.12.2025 потерпілий написав невідомій особі та спитав де відправка товару, на що йому невідома особа повідомила щоб він їм написав після нового року, а саме 05.01.2026, що він і зробив, але на його повідомлення ніхто не відповів та переписку із ним було видалено. Так на теперішній час дві електростанції ніхто не відправив, грошові кошти ніхто не повернув. Загальна сума матеріального збитку складає 33165 грн.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, подав до канцелярії суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити без його присутності.
У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не сповістив, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Судом встановлено, що 05 січня 2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026047230000001 внесено відомості про кримінальне правопорушення за ознаками, передбаченими ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , може перебувати інформація, зазначена в клопотанні, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв'язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме: інформація з приводу фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 12.12.2025 року по час виконання ухвали.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 40-1 159-166, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації з приводу фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію з приводу фінансових операцій за період часу з 12.12.2025 по час виконання ухвали, а саме:
- інформації щодо функціонування зазначеного банківського рахунку, а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місцяїх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;
- ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1