Справа № 206/567/26
Провадження № 1-кс/206/263/26
24 лютого 2026 року м. Дніпро
Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки у кримінальному провадженні № 12026042230000809, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
19.02.2026 до Самарського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в прохальній частині якого слідчий просить надати слідчим СВ відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації з приводу фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію з приводу фінансових операцій за період часу з 30.10.2025 по 05.11.2025, а саме:
- інформації щодо функціонування зазначеного банківського рахунку, а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;
- ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.
З клопотання вбачається, що матеріали по вищезазначеному кримінальному провадженню перебувають у провадженні слідчого СВ Відділення поліції №1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 31.10.2025 до ЧЧ відділення поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 30.10.2025 року в ході листування з невстановленою особою, яка представилась як представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з банківського рахунку заявниці НОМЕР_3 шахрайським шляхом було списано грошові кошти в сумі 15000 грн (ЖЄО 19134).
В ході досудового розслідування, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де у неї відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 , за яким закріплена банківська картка.
30.10.2025 у соціальній мережі «Телеграм» приблизно об 16:30 їй прийшло повідомлення від контакту « ОСОБА_6 » в якому було сказано що термін її мобільного номеру закінчується, та його потрібно обновити, вона спитала як це можна зробити та скільки у неї є часу, на що їй відповіли, що необхідно до 18:30 зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виконати інструкцію, яку їй надішлють, а саме ввести цифри в додатку де вони скажуть, вона зробила як вони казали, після чого у неї одразу пропав зв'язок та інтернет. Одразу після цього ОСОБА_5 разом з чоловіком почали дзвонити операторам та в банк, щоб заблокували номер та банківські рахунки, вона дзвонила з телефону доньки, чоловік зі свого, після чого їй все заблокували. В цей час телефонувала подруга, проте взяти слухавку потерпіла не могла, так як її сім-картку було деактивовано. В цей же день ОСОБА_5 з чоловіком поїхали до поліції, з метою написати заяву, приїхавши до Самарського РВП їм повідомили що наразі вільних слідчих не має, та заяву прийняти зараз нікому, та сказали щоб вони приїхали завтра з випискою з банку.
31.10.2025 року вона виявила, що приблизно о 5 годині ранку її номер був розблокований, вона сказала про це чоловіку та він через службу підтримки оператора заблокував її номер знову, в подальшому її номер неодноразово розблоковувався. Пізніше ОСОБА_5 виявила, що з її телефонної книги у чат Телеграм пересилалися її контакти. Також сьогодні на номер телефону доньки телефонували три незнайомі номери телефону, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , трубку вона не брала, так я номери були відмічені як спам. В подальшому вони поїхали до банку, де ОСОБА_5 зробили виписку по банківським рахункам, в якій вона виявила, що з її картки було списано 15000 грн. з кредитного ліміту та перераховано на інший рахунок. Тільки сьогодні заявниця змогла передзвонити подрузі, яка сказала що їй з акаунту потерпвлої у Вайбері прийшло повідомлення (в цей час ОСОБА_5 вже не мала доступу до свого акаунту) про те, що вона начебто випадково перечислила подрузі 15000 грн. та попрохала повернути їй, після чого скинула номер картки, подруга побачивши, що там були дані потерпілої, без вагань перечислила грошові кошти, та сказала потерпілій, що кошти повернула. В подальшому надіслала скріншот виписки, що гроші повернула, проте на виписці прізвище було не заявниці».
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, подав до канцелярії суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити без його присутності.
У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не сповістив, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Судом встановлено, що 01 листопада 2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026042230000809 внесено відомості про кримінальне правопорушення за ознаками, передбаченими ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , може перебувати інформація, зазначена в клопотанні, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв'язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 40-1 159-166, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації з приводу фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію з приводу фінансових операцій за період часу з 30.10.2025 по 05.11.2025, а саме:
- інформації щодо функціонування зазначеного банківського рахунку,а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;
- ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1