Справа № 481/2/26
Провадж.№ 1-кс/481/86/2026
25.02.2026 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Новому Бузі, Миколаївської області погоджене прокурором клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025152270000529 від 22.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12025152270000529 від 22.12.2025 року.
З клопотання слідує, що 22.12.2025 року до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від мешканки с. Володимирівки, Баштанського району, Миколаївської області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа 18.12.2025 року о 18:43 годині шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в розмірі 3800 гривень, котрі перерахувала з банківської картки ОСОБА_4 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на картку ПуАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 .
22.12.2025 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №12025152270000529 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 20.12.2025 року близько 09:00 години перейшла в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб перерахувати грошові кошти своїй невістці, але натиснувши на мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 надійшло сповіщення з помилкою при вході в даний мобільний застосунок, після чого ОСОБА_4 допомагала невістка, яка вводила неодноразово пароль та номер телефону для входу в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але все одно надходило сповіщення з помилкою при вході в даний мобільний застосунок, в результаті чого ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером телефону НОМЕР_3 , та в ході даної телефонної розмови ОСОБА_4 отримала доступ до свого особистого кабінету в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зайшовши в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 виявила, що 18.12.2025 року о 18:43 годині з її банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в розмірі 3800 гривень на картку № НОМЕР_2 . ОСОБА_4 повідомила, що 18.12.2025 року останній зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_4 , яка пропонувала ОСОБА_4 товари, також ОСОБА_4 повідомила, що не пам'ятає чи натискала комбінації під час телефонної розмови.
Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 10.02.2026 року емітентом і власником картки з ВІN НОМЕР_5 є ПуАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Посилаючись на необхідність документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв'язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні ПуАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПуАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий та представник ПуАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності сторін, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 12025152270000529, прихожу такого висновку.
Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів на банківській картці, відкритій в ПуАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відомостей про ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку в разі користування його власником WEB-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків, інформації про особу, яка відкрила зазначену вище банківську картку та ін, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв'язків.
Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025152270000529, протокол допиту потерпілої, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.
Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Разом з тим слідчий суддя відмовляє у клопотанні дізнавача про надання дозволу на доступ оперуповноваженим, оскільки їх повноваження в КП №12025152270000529 від 22.12.2025 року належним чином не підтверджені.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
клопотання слідчого СВ ВП№1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.
Надати, т.в.о. начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтецанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді), а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , емітовану банком ІНФОРМАЦІЯ_6 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням суми, дати, П.І.П. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття - коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по 25.02.2026 року;
- копій документів та відомостей щодо власника картки № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомості про ІР-адреси та МАС- адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку картки № НОМЕР_2 ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси та МАС-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по 25.02.2026 року;
- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_2 ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувалися зняття коштів по даному рахунку, за період часу з 17.12.2025 року по 22.12.2025 року,
які перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,» покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Строк дії ухвали до 25.04.2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.
Слідчий суддя