Справа № 404/804/26
Номер провадження 1-кс/404/384/26
24 лютого 2026 року м.Кропивницький
Слідча суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження № 12026121040000028 від 16.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
До Фортечного районного суду міста Кропивницького надійшло клопотання слідчої, погодженого з прокурором про надання старшому слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12026121040000028 від 16.01.2026, тимчасовий доступ до оригіналів документів по банківській карті № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., а саме до оригіналів наступних документів:
- оригіналів платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , з 23 год. 00 хв. 15.01.2026 року по 01 год. 00 хв. 16.01.2026 року;
- оригіналів документів, на підставі яких була відкрита банківська карта № НОМЕР_1 ;
- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;
- оригінали договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;
- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по банківській карті № НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з з 23 год. 00 хв. 15.01.2026 року по 01 год. 00 хв. 16.01.2026 року;
- роздруківки руху коштів банківських по банківській карті № НОМЕР_1 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;
- оригінали документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта, з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;
- оригінали заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по банківській карті № НОМЕР_1 ,з 23 год. 00 хв. 15.01.2026 року по 01 год. 00 хв. 16.01.2026 року;
- оригінали договорів про відкриття зазначеними клієнтами по банківській карті № НОМЕР_1 , рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;
- оригінали документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
- оригінали документів по банківській карті № НОМЕР_1 з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;
- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;
- оригінали документів в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;
- оригінали банківських виписки (роздруківку руху коштів) по банківській карті № НОМЕР_1 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 23 год. 00 хв. 15.01.2026 року по 01 год. 00 хв. 16.01.2026 року;
- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами;
- фотознімки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 за період часу: з 15.01.2026 23:00 по 16.01.2026 01:00;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 за період часу: з 15.01.2026 23:00 по 16.01.2026 01:00.
На обґрунтування клопотання зазначено, що 15.01.2025 в період часу з 16:00 год. по 17:00 год. невідома особа, перебуваючи у домоволодінні, що за адресою АДРЕСА_3 , шляхом вільного доступу, таємно викрала грошові кошти в сумі 18 324 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 , належні ОСОБА_5 .
За вказаним фактом 16.01.2026 СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 12026121040000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 15.01.2026 близько 16:00 перебуваючи за своїм місцем проживання разом зі своїм співмешканцем ОСОБА_6 та в цей час до них в гості прийшли місцеві жителі ОСОБА_7 та його співмешканка ОСОБА_8 та всі разом почали випивати спиртні напої. Через деякий час співмешканець зателефонував сину потерпілої ОСОБА_9 та повідомив йому про зломаний котел в будинку. Тоді ОСОБА_10 взяв банківську картку потерпілої та продиктував номер ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 , після чого останній надіслав на вказану картку грошові кошти в сумі 20000грн. Після чого банківську картку ОСОБА_10 поклав на стіл в кімнаті де всі перебували. Близько 17:00 ОСОБА_7 . Та його співмешканка ОСОБА_8 пішли з будинку. 16.01.2026 ОСОБА_11 прокинулась вранці для того що б поїхати до м. Кропивницького та купити новий котел, на який 15.01.2026 її син надіслав кошти на її банківську картку, але вказану карту остання не знайшла. Тоді ОСОБА_12 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , де оператор повідомив їй що на карті відсутні кошти в сумі 4075грн.та що нею здійснювався рохрахунок в магазині. В подальшому потерпіла ОСОБА_5 долучила до матеріалів виписку по картковому рахунку, в якому зазначено, що в подальшому було знято кошти в сумі 18 324 грн. Потерпіла підозрює ОСОБА_13 .
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка для вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, використовувала банківську карту № НОМЕР_1 .
В зв'язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що належить особі причетній до вчиненого кримінального правопорушення, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху, з метою встановлення особи яка незаконно заволоділа грошовими коштами.
Крім того, звертаю увагу суду, що іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаної особи до вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), а саме до оригіналів документів по банківській карті № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
До початку судового розгляду слідча подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до такого висновку.
В провадженні СД відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №12026121040000028 від 16.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Дані обставини підтверджуються також: витягом з ЄРДР; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколом огляду місця події; протоколом допиту потерпілого та свідка; випискою.
У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчою досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
Слідча суддя вважає, що слідчою не доведено наявність достатніх підстав для надання доступу до документів, що стосуються обігу цінних паперів, з огляду на відсутність належного обґрунтування їх значення для досудового розслідування.
Разом з цим, слідча суддя вважає, що передбачених законом підстав для надання розпорядження щодо вилучення оригіналів вказаних документів в клопотанні не наведено та не вбачається із наданих матеріалах, якими слідчий обґрунтував вказане клопотання. При цьому вважає, що досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до вказаних документів - для встановлення обставин у кримінальному провадженні з урахуванням засади безпосередності дослідження доказів та документів, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів вказаних документів, з наданням можливості виготовити з них копії та вилучити ці копії.
З урахуванням вищевикладеного, слідча суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12026121040000028 від 16.01.2026 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів по банківській карті № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , з 23 год. 00 хв. 15.01.2026 року по 01 год. 00 хв. 16.01.2026 року;
- документів, на підставі яких була відкрита банківська карта № НОМЕР_1 ;
- відомостей про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;
- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;
- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по банківській карті № НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з з 23 год. 00 хв. 15.01.2026 року по 01 год. 00 хв. 16.01.2026 року;
- роздруківок руху коштів банківських по банківській карті № НОМЕР_1 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;
- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта, з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по банківській карті № НОМЕР_1 ,з 23 год. 00 хв. 15.01.2026 року по 01 год. 00 хв. 16.01.2026 року;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по банківській карті № НОМЕР_1 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 23 год. 00 хв. 15.01.2026 року по 01 год. 00 хв. 16.01.2026 року;
- зведеної інформації (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами;
- фотознімків з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 23 год. 00 хв. 15.01.2026 року по 01 год. 00 хв. 16.01.2026 року.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 24.04.2026 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.
Слідча суддя Фортечного районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1