Справа № 450/718/26 Провадження № 1-кс/450/136/26
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
"17" лютого 2026 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за №12025141430000847 від 05.11.2024 року,-
встановив:
у вказаному клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або слідчим з групи слідчих, а саме ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до руху коштів по карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію щодо особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 04.11.2025 по термін дії ухвали;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції;
- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 04.11.2025 по термін дії ухвали.
А також просить надати можливість вилучити вказані відомості у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, однак подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять клопотання задоволити.
Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав : згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2025 року в ВП№3 ЛРУП№2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в якій просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка 04.11.2025 року близько о 09:45год. зателефонувала із номеру телефону НОМЕР_3 , представилась працівником банку, отримала від потерпілої персональні дані банківської картки, після чого шахрайським способом із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа кредитними коштами потерпілої із її карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на загальну суму 117 тисяч 520 гривень.
За вказаним фактом слідчим відділенням відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області 05.11.2025 року розпочато кримінальне провадження №12025141430000847, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпіла ОСОБА_10 по відомила, що вранці 04.11.2025 року вона перебувала за місцем проживання. Цього ж дня на її мобільний телефон надійшов виклик від невідомого їй абонента із номеру телефону НОМЕР_3 . В ході розмови вона зрозуміла, що це особа чоловічої статі, яка представилась як відділ служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході розмови з даним абонентом останній повідомив їй, що на її карті зафіксовані шахрайські дії і для того, щоб вберегти кошти та не допустити розголосу персональних даних потрібно створити білу карту в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З цією метою вона перейшла в застосунок та виконала всі дії, що вказала дана особа. В подальшому ОСОБА_10 повідомили, що переведуть її в телефонному режимі в відділ фінансів. Через деякий час вона почула голос іншого чоловіка, який повідомив, що потрібно перевезти на білу карту всі кошти включно з кредитними. Оскільки власних коштів в неї не було, то вона перерахувала кошти із своєї «чорної» номер якої вона повідомити не може, оскільки остання була заблокована після чого видалена із мобільного застосунку на свою білу карту № НОМЕР_4 , яку вона самостійно створила за вказівкою даних осіб. В подальшому як ОСОБА_10 пригадує невідомий їй чоловік повідомив, що потрібно переказати кошти на ще один рахунок для підтвердження білої карти та повідомив номер ЄДРПОУ по якому потрібно було здійснити переказ а саме: НОМЕР_5 що вона самостійно зробила та підтвердила платіж кредитних коштів в сумі 69 120 гривень.В ході розмови суть якої вона не пригадує ОСОБА_10 знову переказала кошти на номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 29700 гривень. В подальшому в її застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона помітила, що надійшло повідомлення про те, що дану картку додано до G-Pay після чого відбулось 3 зняття грошових коштів в сумі 1000 гривень, 5000 гривень, 3700 гривень, які відповідно до квитанції відбулись в період часу 10:30-10:34 год. за адресою АДРЕСА_2 . У зв?язку з тим, що даних коштів ОСОБА_10 не знімала та перебувала в себе за адресою проживання то зрозуміла, що це шахраї після чого вона вирішила звернутись на лінію « НОМЕР_6 » та повідомила, про даний факт.
Як вбачається з долученої копії виписки про проведення операції щодо зняття грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку переказ коштів здійснювався на електронний платіжний засіб з номером № НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація котра міститься на банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов'язково використана при проведенні досудового розслідування.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що інформація тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цій інформації може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за №12025141430000847 від 05.11.2024 року,- задоволити.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , та/або слідчим з групи слідчих, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію щодо особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 04.11.2025 по термін дії ухвали;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс -повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції;
- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 04.11.2025 по термін дії ухвали.
Надати можливість вилучити таку інформацію у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддяОСОБА_1