Справа № 462/1336/26
провадження 1-кс/462/300/26
23 лютого 2026 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
17.02.2026 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026142390000033 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 16.02.2026 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 згідно якої у період часу з 8.27 по 8.37 год. 16.02.2026 невідома особа, увійшовши до неї в довіру, під приводом заробітку на крипто валюті заволоділа її грошовими коштами у розмірі 48 000 грн., які вона самостійно двома платежами перерахувала карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
З показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що приблизно 21.00 год. 15.02.2026 вона лайкнула профіль невідомого їй хлопця у мережі Тіндер. В ході листування він повідомив, що займається заробітком на крипто валюті і запитав чи не хотіла б вона отримати додатковий заробіток. Далі він повідомив, що необхідно надіслати йому грошові кошти на рахунки, які він їй надішле пізніше. Далі він надіслав у телеграм номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . На які потерпіла в подальшому здійснила два перекази грошових коштів з своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 на вищевказані картки, а саме: 16.02.2026 08:27 год. сума 18 000 грн. картка № НОМЕР_1 , 16.02.2026 о 08:37 год. сума 30 000 грн. картка НОМЕР_2 . Після здійснення переказів коштів на вищевказані картки, невідома особа здійснила видалення усього їхнього листування в Телеграмі. Тоді потерпіла зрозуміла, що він її надурив і вона надіслала кошти шахраю. Сума завданих збитків становить 48 000 грн.
Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів за період з 00.00 год. 16.02.2026 по момент фактичного виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картку № НОМЕР_2 , за період з 00.00 год. 16.02.2026 по момент фактичного виконання ухвали; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00.00 год. 16.02.2026 по момент фактичного виконання ухвали; копії документів які були поданні для отримання картки № НОМЕР_2 , зокрема анкета-заява, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу по на картці № НОМЕР_2 , які були здійснені за період з 00.00 год. 01.02.2026 по момент фактичного виконання ухвали; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за карткою № НОМЕР_2 , за період з 00.00 год. 01.02.2026 по момент фактичного виконання ухвали; інформацію за період з за період з 00.00 год. 01.02.2026 по момент фактичного виконання ухвали щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) картки № НОМЕР_2 , інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань, координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг), за період за період з 00.00 год. 01.02.2026 по момент фактичного виконання ухвали.
Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по картці № НОМЕР_2 має істотне значення для встановлення обставин, які мають значення для даного кримінального провадження, зокрема встановлення особи, яка причетна до заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 .
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.
Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації на картку № НОМЕР_2 , з можливістю отримання їх копії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 або дізнавачам з групи дізнавачів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 або дізнавачам з групи дізнавачів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, зокрема:
- інформацію, яка свідчать про зарахування грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів за період з 00.00 год. 16.02.2026 року до закінчення строку дії ухвали суду;
- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картку № НОМЕР_2 , за період з 00.00 год. 16.02.2026 року до закінчення строку дії ухвали суду;
- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00.00 год. 16.02.2026 року до закінчення строку дії ухвали суду;
- копії документів які були поданні для отримання картки № НОМЕР_2 , зокрема анкета-заява, ксерокопій паспорта та інших документів;
- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу по на картці № НОМЕР_2 , які були здійснені за період з 00.00 год. 01.02.2026 року до закінчення строку дії ухвали суду;
- інформацію про те, який фінансовий номер був зареєстрований за карткою № НОМЕР_2 , за період з 00.00 год. 01.02.2026 року до закінчення строку дії ухвали суду;
- інформацію за період з за період з 00.00 год. 01.02.2026 по момент фактичного виконання ухвали щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) картки № НОМЕР_2 ;
- інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань, координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг), за період за період з 00.00 год. 01.02.2026 року до закінчення строку дії ухвали суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
Оригінал ухвали.