Справа № 202/16966/23
Провадження № 1-кс/202/803/2026
20 лютого 2026 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №22022270000000037, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 31.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №22022270000000037, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 31.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відповідно до постанови КМУ від 02.03.2022 №185 за рахунок коштів державного бюджету, передбачених за програмою 3101710 «Здійснення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та постанови КМУ від 20.03.2022 №328 , на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 придбано для ІНФОРМАЦІЯ_3 товари тривалого зберігання до складу яких входила «Консерва туристична тушкована» виробництва ІНФОРМАЦІЯ_4 (Польща).
Фактичне надходження товарів здійснювалося у період з 21.04.2022 по 29.04.2022 залізничним транспортом.
Візуально поставлена продукція не відповідає нормам промислового виготовлення та фасування.
Встановлено, що на консерви «Туристична тушкована» виробництва ІНФОРМАЦІЯ_5 (Польща) здійснювалось митне оформлення, одержувачем котрих є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а відправником - компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Польща), за період з 01.01.2021 по 23.06.2022.
В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомило, що у 2022 році не здійснювало постачання товару консерва «Туристична тушкована» виробництва ІНФОРМАЦІЯ_5 (Польща) на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 .
За період з 24.02.2022 по 30.06.2022 згідно бухгалтерського обліку та видаткових накладних на постачання продовольчих товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » поставлено ІНФОРМАЦІЯ_11 товару на загальну суму 16 330 003,52 грн. з ПДВ.
В свою чергу, за період з 24.02.2022 по 30.06.2022 згідно бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » останнє отримало кошти від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у загальній сумі 8 147 765,78 грн. з ПДВ.
Відповідно до акту ревізії № 08-30/02 від 07.10.2022 встановлено, що у зв'язку з постачанням ІНФОРМАЦІЯ_2 до ІНФОРМАЦІЯ_9 неякісних продуктів харчування, а саме консерви «Туристична тушкована» виробництва KooperolSp.z.o.o. (Польща) у кількості 5 574 штук спричинив майнову шкоду не менш ніж 300 996 гривень. Загальна сума закупівлі складала 12 830 400 гривень.
За отриманою інформацією, вказані дії вчинені умисно невстановленими особами з метою ослаблення обороноздатності України в умовах воєнного стану шляхом масового отруєння населення та особового складу Збройних сил України неякісною продукцією тривалого зберігання в якості гуманітарної допомоги, яка створювала загрозу життю та здоров'ю людей.
Уповноважені особи ІНФОРМАЦІЯ_2 не надали інформацію, що підтверджує закупівлю, оплату та передачу для ІНФОРМАЦІЯ_3 товарів тривалого зберігання (продовольчих пакетів), а саме: документації щодо формування продовольчих товарів тривалого зберігання для ІНФОРМАЦІЯ_9 , договорів щодо закупівлі товарів тривалого зберігання, рахунків-фактур, специфікацій, платіжних доручень щодо оплати товарів тривалого зберігання, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі товарів. Оскільки оригінали вказаних документів вилучені слідчим управлінням ГУНП у м. Києві на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва справа №752/11504/22 від 15.09.2022 в рамках кримінального провадження №42022100000000425.
Під час проведення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №42022100000000425 не виявлено запитувані в ІНФОРМАЦІЯ_13 документи.
На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до належним чином завірених копій наступних документів: належним чином завірених копій справ банківського рахунку НОМЕР_3 , у тому числі копій паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податку, заяв про відкриття рахунків, тощо; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаному рахунку, з моменту відкриття рахунку та до дати винесення ухвали; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначених рахунках, з 01.01.2022 до дати винесення ухвали; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, кредитної та депозитної справи, інших документів, що свідчать про операції, які проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомостей щодо комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці, з 01.01.2022 до дати винесення ухвали; відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, з 01.01.2022 до дати винесення ухвали; заяв на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв'язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправлення до банківської установи платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до дати винесення постанови; відомостей (прізвища, ім'я та по - батькові, копій паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, довіреностей) відносно фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); довідки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків), з яких здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім'я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків), на які здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім'я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв'язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів, з 01.01.2022 по дату винесення ухвали; відомостей про відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_3 , з наданням фото, - відеофіксування даних операції, з 01.01.2022 по дату винесення ухвали; фото, - відеофіксування операцій із зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_3 , через термінали /банкомати/, відділення банку, з 01.01.2022 по дату винесення ухвали; інформації щодо фото, - відеофіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку НОМЕР_3 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, на паперовому та електронному носіях, з 01.01.2022 по дату винесення ухвали; інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів, зазначити їх), із використанням яких грошові кошти переведені з рахунків, а також зазначити МАС-адреси обладнання, із використанням якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.
Слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » не з'явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.
СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22022270000000037 від 31.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. (ч. 1 ст. 160 КПК).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Якщо ж вони містять таку таємницю, сторона має довести можливість використання цих відомостей як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК).
У разі недоведення стороною однієї із зазначених умов, у клопотанні про тимчасовий доступ слід відмовити.
Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », щодо банківського рахунку НОМЕР_3 .
Слідчий зазначає, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Однак, слідчий у своєму клопотанні обґрунтовує, що зазначений рахунок належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », однак до клопотання не надано документів в підтвердження зазначених обставин.
Також, слідчим не обґрунтовано щодо необхідності дослідження документів саме за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали, а викладені у клопотанні обставини кримінального правопорушення стосуються подій іншого часового проміжку.
Таким чином, слідчим всупереч вимогам п. 2 ч.5 ст. 163 КПК України не доведено, що речі та документи, доступ до яких він просить надати самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в межах якого подане клопотання.
Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №22022270000000037, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 31.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1