Справа № 459/652/26
Провадження № 1-кс/459/175/2026
про тимчасовий доступ до речей та документів
24 лютого 2026 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Шептицькому клопотання дізнавача СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026142150000038 від 20.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
23.02.2026 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026142150000038 від 20.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України дізнавач звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання послалася на те, що 19.02.2026 близько 14 год. 50 хв. невідома особа, представившись працівником банку, діючи під приводом запобігання шахрайським діям, спілкуючись за допомогою мобільного зв'язку по номеру телефону НОМЕР_2 , увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останній грошовими коштами у сумі 70000 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026142150000038 від 20.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Так, у ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 19.02.2026 о 14 год. 43 хв. на її номер мобільного телефону зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запевнила, що з її карткою намагаються провести шахрайські дії, тому для запобігання вчиненню шахрайських дій, їй потрібно самій увійти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахувати усі кошти, що у неї на картці, на резервну картку, номер якої продиктує даний працівник. Коли ОСОБА_5 увійшла у додаток на її чорній картці № НОМЕР_6 уже було 71 998.29 грн. (на картку надійшла розстрочка у розмірі 70 000 грн. та кошти у сумі 1 998.28 грн., що були на картці до цього), проте даної розстрочки вона не відкривала самостійно та як ці кошти надійшли їй невідомо. Тоді ОСОБА_5 , слухаючи невідому особу, із якою розмовляла по телефону, створила у додатку білу картку № НОМЕР_7 , на яку о 14:56 перерахувала кошти у сумі 70 000 грн. з картки № НОМЕР_6 , після чого провела три перекази на картки, номери яких диктувала невідома особа, а саме: о 14:58 переказ сумою 29 371 грн. на картку № НОМЕР_3 ; о 15:00 переказ сумою 25 123 грн. на картку № НОМЕР_4 ; о 15:01 переказ сумою 14 111 грн. на картку № НОМЕР_5 . Відтак, враховуючи те, що для з'ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) щодо банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, а тому вважаю, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 19.02.2026 близько 14 год. 50 хв. невідома особа, представившись працівником банку, діючи під приводом запобігання шахрайським діям, спілкуючись за допомогою мобільного зв'язку по номеру телефону НОМЕР_2 , увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останній грошовими коштами у сумі 70000 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20.02.2026 вбачається, що 19.02.2026 о 14 год. 43 хв. на її номер мобільного телефону зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запевнила, що з її карткою намагаються провести шахрайські дії, тому для запобігання вчиненню шахрайських дій, їй потрібно самій увійти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахувати усі кошти, що є у неї на картці на резервну картку, номер якої продиктує даний працівник. Коли ОСОБА_5 увійшла у додаток на її чорній картці № НОМЕР_6 уже було 71 998.29 грн. (на картку надійшла розстрочка у розмірі 70 000 грн. та кошти у сумі 1 998.28 грн. що були на картці до цього), проте даної розстрочки вона не відкривала самостійно та як ці кошти надійшли їй невідомо. Тоді ОСОБА_5 , слухаючи невідому особу, із якою розмовляла по телефону, створила у додатку білу картку № НОМЕР_7 , на яку о 14:56 перерахувала кошти у сумі 70 000 грн. з картки № НОМЕР_6 , після чого з карти № НОМЕР_7 провела три перекази на картки, номери яких диктувала невідома особа, а саме: о 14:58 переказ сумою 29 371 грн. на картку № НОМЕР_3 ; о 15:00 переказ сумою 25 123 грн. на картку № НОМЕР_4 ; о 15:01 переказ сумою 14 111 грн. на картку № НОМЕР_5 .
Слідчим суддею встановлено, що відповідно до платіжних інструкцій від 19.02.2026 потерпіла ОСОБА_5 у період часу з 14:58 год по 15:01 год 19.02.2026 із власного рахунку № НОМЕР_8 (карта № НОМЕР_7 ) здійснювала перекази на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово - економічний стан клієнтів та інше.
Відповідно до ст. 61 цього ж закону банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.
Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Дізнавачем доведено, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю) можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає також підставними доводи слідчого, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.
Слідчий суддя не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу по дату постановлення ухвали, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період, за який надається доступ до інформації слід обмежити з 19.02.2026 по 20.02.2026.
Відтак, з урахуванням вищенаведеного, клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- відомостей про клієнтів банку - осіб власників (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), яким надано у користування картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та до документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаних банківських карток (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);
- відомостей про всі операції з банківськими картками, емітованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 19.02.2026 по 20.02.2026;
- копій, фото-, відеоматеріалів, виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківських карток, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 19.02.2026 по 20.02.2026;
- руху коштів за банківськими картками, емітованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 19.02.2026 по 20.02.2026 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти, дати проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);
- повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з 19.02.2026 по 20.02.2026 з прив'язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки;
- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з 19.02.2026 по 20.02.2026;
- параметрів електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з 19.02.2026 по 20.02.2026.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає
Слідчий суддя: ОСОБА_1