Справа №760/3921/26 1-кс/760/2309/26
23 лютого 2026 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_2 , погоджено з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №72025111100000027 від 21.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 222 КК України, -
17.02.2026 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_2 , погоджено з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №72025111100000027 від 21.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 222 КК України.
Подане клопотання вмотивовано наступним.
Детективами територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025111100000027 від 21.05.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 222 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , протягом 2024 року систематично здійснювали розтрату бюджетих коштів, під виглядом надання матеріальної допомоги мешканцям (жителям) Київської області, у межах цільової програми «Турбота» на 2021-2025 роки.
24.12.2020 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 040-01-VІІІ затверджено цільову Програму «Турбота» на 2021-2025 роки (надалі - Програму) та Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання адресної грошової допомоги мешканцям Київської області, які опинилися в складних життєвих обставинах та звернулися до депутатів ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі - Порядок), а також визначено головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем Програми ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до Порядку, механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті за КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» в частині видатків на реалізацію Київської обласної Програми.
Згідно Порядку кошти, призначені для надання адресної грошової допомоги мешканцям Київської області, які опинилися в складних життєвих обставинах та звернулися до депутатів ІНФОРМАЦІЯ_2 можуть бути використані на надання матеріальної допомоги мешканцям, у тому числі працівникам органів державної влади, органів місцевого самоврядування та підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області у зв'язку із їхнім скрутним матеріальним становищем та (або) необхідністю витрат, пов'язаних з народженням, смертю близьких родичів, потребою лікуванні тощо.
На підставі звернень депутатів ІНФОРМАЦІЯ_2 видається розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_2 про виділення коштів або надається обґрунтована відповідь про відмову у задоволенні депутатського звернення.
Звернення депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 про виділення коштів повинно містити: особисту заяву громадянина (відповідно до Додатку 1 до Порядку); акт обстеження матеріально-побутових умов проживання або медичну довідку про стан здоров'я особи, якій передбачається надати матеріальну допомогу або iншi документи, що підтверджують необхідність надання допомоги; копії паспорта (1, 2, 11 сторінка) або копію лицьової та зворотної сторони ID паспорту; копію довідки про реєстрацію місця проживання особи (для осіб які мають ID паспорт); інформація про отримання (не отримання) матеріальної допомоги на місцевому рівні, подається у довільній формі; реквізити рахунку, на який особа бажає отримати вiдповiднi кошти.
Матеріальна допомога виплачується фізичним особам головним розпорядником коштів, визначеним Програмою, на відповідний рік, на підставі розпорядження голови обласної ради, шляхом перерахування відповідної суми коштів на рахунок.
Проведеною перевіркою реалізації Програми в 2024 році встановлено, що використано коштів обласного бюджету, в сумі понад 139 млн. грн., з яких видатки на суму понад 16, 2 млн. грн., здійснено у вигляді матеріальних допомог фізичним особам, всупереч обсягів щорічної разової допомоги з розрахунком на одну сім'ю або на одну особу, так як виявлено осіб які отримували матеріальну допомогу декілька разів, а також в розмірах, що перевищують суми передбачені Програмою за напрямками на підставі розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Таким чином, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах на користь громадян, які подали завідомо неправдиву інформацію до органу державної влади для отримання матеріальної допомоги.
У ході виконання доручення оперативним підрозділом встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень ймовірно причетні наступні особи:
1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , начальник відділу розгляду звернень громадян та запитів на публічну інформацію ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , депутат ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , депутат ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , депутат ІНФОРМАЦІЯ_2 від політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , депутат ІНФОРМАЦІЯ_2 від політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
6. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_6 , депутат ІНФОРМАЦІЯ_2 від політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
7. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_7 , депутат ІНФОРМАЦІЯ_2 від політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
8. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП НОМЕР_8 , депутат ІНФОРМАЦІЯ_2 від політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Під час реалізації Програми депутати ІНФОРМАЦІЯ_2 розглядали заяви про виділення коштів мешканцям Київської області, які опинилися в складних життєвих обставинах на користь близьких та родичів вищевказаних осіб.
Так, родичі ОСОБА_4 звертались 24 рази:
- мати ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_9 , написала 19 заяв за якими отримала матеріальної допомоги в загальній сумі 370 000 грн, на рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_10 , на підставі розпоряджень: № 841 вiд 11.10.2021; № 46 вiд 26.10.2022; № 72 вiд 02.11.2022; № 140 вiд 11.11.2022; № 264 вiд 30.11.2022; № 4 вiд 24.04.2023; № 5 вiд 24.04.2023; № 192 вiд 29.06.2023; № 340 вiд 16.08.2023; № 382 вiд 28.08.2023; № 643 вiд 19.12.2023; № 21 вiд 23.02.2024; № 32 вiд 28.02.2024; № 36 вiд 11.03.2024; № 441 вiд 24.07.2024; № 542 вiд 20.08.2024; № 606 вiд 07.10.2024; № 18 вiд 20.02.2025; № 110 вiд 12.03.2025; № 134 вiд 21.03.2025; № 159 вiд 04.04.2025.
- брат ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , написав 5 заяв за якими отримав матеріального допомог в загальній сумі 90 000 грн на рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_12 , на підставі розпоряджень: № 541 вiд 20.08.2024; № 554 вiд 30.08.2024; № 624 вiд 14.10.2024; № 339 вiд 22.05.2025; № 418 вiд 13.06.2025.
Близькі особи ОСОБА_14 звертались 33 рази:
- батько ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_13 , написав 15 заяв за якими отримав матеріальних допомог в загальній сумі 1 478 000 грн на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_14 , на підставі розпоряджень: № 354 вiд 28.05.2021 (звернення депутата ОСОБА_7 , 210 000 грн); № 124 вiд 08.11.2022 (звернення депутата ОСОБА_7 , 48 000 грн); № 33 вiд 24.04.2023 (звернення депутата ОСОБА_7 , 50 000 грн); № 83 вiд 31.05.2023 (звернення депутата ОСОБА_10 , 100 000 грн); № 143 вiд 16.06.2023 (звернення депутата ОСОБА_8 , 100 000 грн); № 234 вiд 17.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_6 , 50 000 грн); № 271 вiд 20.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_9 , 120 000 грн); № 55 вiд 11.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_7 , 100 000 грн); № 57 вiд 11.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_8 , 100 000 грн); № 60 вiд 11.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_9 , 100 000 грн); № 156 вiд 16.04.2024 (звернення депутата ОСОБА_6 , 100 000 грн); № 43 вiд 03.03.2025 (звернення депутата ОСОБА_7 , 100 000 грн); № 56 вiд 03.03.2025 (звернення депутата ОСОБА_9 , 100 000 грн); № 123 вiд 18.03.2025 (звернення депутата ОСОБА_6 , 100 000 грн); № 221 вiд 14.04.2025 (звернення депутата ОСОБА_8 , 100 000 грн).
- мати ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_15 , написала 15 заяв за якими отримала матеріальної допомоги в загальній сумі 1 524 000 грн на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_16 , на підставі розпоряджень: № 115 вiд 18.03.2021 (звернення депутата ОСОБА_7 , 186 000 грн); № 124 вiд 08.11.2022 (звернення депутата ОСОБА_7 , 48 000 грн); № 231 від 23.11.2022 (звернення депутата ОСОБА_10 , 50 000 грн); № 33 вiд 24.04.2023 (звернення депутата ОСОБА_7 , 50 000 грн); № 83 вiд 31.05.2023 (звернення депутата ОСОБА_10 , 100 000 грн); № 234 вiд 17.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_6 , 50 000 грн); № 238 вiд 17.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_8 , 120 000 грн); № 271 вiд 20.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_9 , 120 000 грн); № 55 вiд 11.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_7 , 100 000 грн); № 57 вiд 11.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_8 , 100 000 грн); № 60 вiд 11.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_9 , 100 000 грн); № 156 вiд 16.04.2024 (звернення депутата ОСОБА_6 , 100 000 грн); № 43 вiд 03.03.2025 (звернення депутата ОСОБА_7 , 100 000 грн); № 56 вiд 03.03.2025 (звернення депутата ОСОБА_9 , 100 000 грн); № 123 вiд 18.03.2025 (звернення депутата ОСОБА_6 , 100 000 грн); № 221 вiд 14.04.2025 (звернення депутата ОСОБА_8 , 100 000 грн).
- ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_17 , написала 2 заяви за якими отримала матеріальної допомоги в загальній сумі 190 000 грн. на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », НОМЕР_18 , на підставі розпоряджень: № 127 від 05.04.2024 (звернення депутата ОСОБА_14 , 90 000 грн.); № 128 від 05.04.2024 (звернення депутата ОСОБА_9 , 100 000 грн.).
- ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_19 , написала 2 заяви за якими отримала матеріальної допомоги в загальній сумі 200 000 грн. на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_20 , на підставі розпоряджень: № 61 від 11.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_14 , 100 000 грн); № 55 вiд 11.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_7 , 100 000 грн).
- ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_21 , написав 2 заяви за якими отримав матеріальної допомоги в загальній сумі 170 000 грн. на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_22 , на підставі розпоряджень: № 140 від 16.06.2023 (звернення депутата ОСОБА_7 , 50 000 грн); № 29 вiд 20.05.2025 (звернення депутата ОСОБА_7 , 120 000 грн).
- ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_23 , написала 5 заяв за якими отримала матеріальної допомоги в загальній сумі 345 000 грн. на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_24 , на підставі розпоряджень: № 214 від 07.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_14 , 115 000 грн); № 920 від 29.10.2021 (звернення депутата ОСОБА_7 , 30 000 грн); № 124 від 08.11.2022 (звернення депутата ОСОБА_7 , 30 000 грн); № 33 від 24.04.2023 (звернення депутата ОСОБА_7 , 70 000 грн); № 55 від 11.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_7 , 100 000 грн);
- ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_25 , написала 3 заяви за якими отримала матеріальної допомоги в загальній сумі 330 000 грн. на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_26 , на підставі розпоряджень: № 448 від 07.09.2023 (звернення депутата ОСОБА_7 , 130 000 грн); № 88 вiд 21.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_7 , 100 000 грн); № 88 вiд 21.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_7 , 100 000 грн); № 86 вiд 21.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_9 , 100 000 грн).
- ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_27 , написала 2 заяви за якими отримала матеріальної допомоги в загальний сумі 250 000 грн на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_28 , на підставі розпоряджень: № 448 вiд 07.09.2023 (звернення депутата ОСОБА_7 , 130 000 грн) № 271 вiд 20.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_9 , 120 000 грн).
- ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_29 , написала 3 заяви за якими отримала матеріальної допомоги в загальній сумі 335 000 грн на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_30 , на підставі розпоряджень: № 214 від 07.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_14 , 100 000 грн); № 213 вiд 07.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_7 , 115 000 грн); № 271 вiд 20.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_9 , 120 000 грн).
- ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_31 , написала 3 заяви за якими отримала матеріальної допомоги в загальній сумі 335 000 грн на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_32 , на підставі розпоряджень: № 214 від 07.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_14 , 100 000 грн); № 213 вiд 07.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_7 , 115 000 грн); № 271 вiд 20.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_9 , 120 000 грн).
Близькі особи ОСОБА_6 звертались 14 разів:
- ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_33 , написала 4 заяви за якими отримала матеріальної допомоги в загальній сумі 185 000 грн на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_34 , на підставі розпоряджень: № 131 від 26.03.2021 (звернення депутата ОСОБА_6 , 50 000 грн); № 60 вiд 22.05.2023 (звернення депутата ОСОБА_8 , 50 000 грн); № 238 вiд 17.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_8 , 75 000 грн); № 631 вiд 19.12.2023 (звернення депутата ОСОБА_6 , 10 000 грн).
- ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_35 , написала 7 заяв за якими отримала матеріальної допомоги в загальній сумі 675 000 грн на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_36 , на підставі розпоряджень: № 131 вiд 26.03.2021 (звернення депутата ОСОБА_6 , 50 000 грн); № 144 вiд 11.11.2022 (звернення депутата ОСОБА_8 , 150 000 грн); № 60 вiд 22.05.2023 (звернення депутата ОСОБА_8 , 50 000 грн); № 238 вiд 17.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_8 , 75 000 грн); № 154 вiд 16.04.2024 (звернення депутата ОСОБА_14 , 100 000 грн); № 356 вiд 03.06.2024 (звернення депутата ОСОБА_11 50 000 грн); № 27 вiд 20.02.2025 (звернення депутата ОСОБА_14 , 200 000 грн);
- ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_37 , написала 3 заяви за якими отримала матеріальної допомоги в загальній сумі 300 000 грн. на рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_38 , на підставі розпоряджень: № 154 від 16.04.2024 (звернення депутата ОСОБА_14 , 100 000 грн.); № 43 від 03.03.2025 (звернення депутата ОСОБА_7 , 80 000 грн); № 123 від 18.03.2025 (звернення депутата ОСОБА_6 , 120 000 грн.).
- ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_39 , , написала 2 заяви за якими отримала матеріальної допомоги в загальній сумі 140 000 грн. на рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_40 , на підставі розпоряджень: № 367 вiд 16.08.2023 (звернення депутата ОСОБА_14 , 100 000 грн); № 60 вiд 22.05.2023 (звернення депутата ОСОБА_8 , 40 000 грн).
Родичі ОСОБА_7 звертались 7 разів:
- мати ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_41 , написала 1 заяву за якою отримала матеріальної допомоги в сумі 150 000 грн на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_42 , на підставі розпорядження № 144 від 11.11.2022 (звернення депутата ОСОБА_8 , 150 000 грн).
- батько ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_43 , написав 6 заяв за якими отримав матеріальної допомоги в загальній сумі 610 000 грн на рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_44 , на підставі розпоряджень: № 214 вiд 07.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_14 , 110 000 грн); № 61 вiд 11.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_14 , 100 000 грн); № 85 вiд 21.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_8 , 100 000 грн); № 86 вiд 21.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_7 , 100 000 грн); № 54 вiд 03.03.2025 (звернення депутата ОСОБА_14 , 100 000 грн); № 123 вiд 18.03.2025 (звернення депутата ОСОБА_6 , 100 000 грн.).
Близькі особи ОСОБА_8 звертались 13 разів:
- дружина ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_45 , написала 4 заяви за якими отримала матеріальної допомоги в загальній сумі 540 000 грн на рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_46 , на підставі розпоряджень: № 104 вiд 08.11.2022 (звернення депутата ОСОБА_6 , 150 000 грн); № 124 вiд 08.11.2022 (звернення депутата ОСОБА_7 , 100 000 грн); № 114 вiд 08.06.2023 (звернення депутата ОСОБА_6 , 140 000 грн); № 202 вiд 25.04.2024 (звернення депутата ОСОБА_7 , 100 000 грн);
- мати ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_47 , написала 1 заяву за якою отримала матеріальної допомоги в сумі 100 000 грн на рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_48 , на підставі розпорядження № 187 від 14.04.2025 (звернення депутата ОСОБА_14 100 000 грн);
- ОСОБА_33 РНОКПП НОМЕР_49 , написав 3 заяви за якими отримав матеріальної допомоги в сумі 320 000 грн на рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_50 , на підставі розпоряджень: № 768 від 10.09.2021 (звернення депутата ОСОБА_8 , 120 000 грн); № 73 від 21.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_14 , 100 000 грн); № 187 від 14.04.2025 (звернення депутата ОСОБА_14 , 100 000 грн).
- ОСОБА_34 РНОКПП НОМЕР_51 написала 4 заяви за якими отримала матеріальної допомоги в загальній сумі 270 000 грн на рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_52 , на підставі розпоряджень: № 31 від 24.04.2023 (звернення депутата ОСОБА_8 , 20 000 грн); № 138 від 16.06.2023 (звернення депутата ОСОБА_14 , 100 000 грн); № 57 від 11.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_8 , 50 000 грн); № 221 від 14.04.2025 (звернення депутата ОСОБА_8 , 100 000 грн);
- ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_53 , написала 1 заяву за якою отримала матеріальної допомоги в загальній сумі 100 000 грн на рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_54 , на підставі розпорядження № 394 від 13.06.2024 (звернення депутата ОСОБА_8 , 100 000 грн).
Родичі ОСОБА_9 звертались 6 разів:
- батько ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_55 , написав 3 заяви за якими отримав матеріальних допомог в загальній сумі 300 000 грн на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_56 , на підставі розпоряджень: № 280 вiд 31.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_14 , 100 000 грн); № 73 вiд 21.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_14 , 100 000 грн); № 54 вiд 03.03.2025 (звернення депутата ОСОБА_14 , 100 000 грн).
- мати ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_57 , написала 3 заяви за якими отримала матеріальної допомоги в загальний сумі 300 000 грн на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_58 , на підставі розпоряджень: № 273 вiд 20.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_14 , 100 000 грн); № 73 вiд 21.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_14 , 100 000 грн); № 54 вiд 03.03.2025 (звернення депутата ОСОБА_14 , 100 000 грн).
- дядько ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_59 , написав 2 заяви за якими отримав матеріальної допомоги в загальний сумі 200 000 грн на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_60 , на підставі розпоряджень: № 73 вiд 21.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_14 , 100 000 грн) № 54 вiд 03.03.2025 (звернення депутата ОСОБА_14 , 100 000 грн).
Родичі ОСОБА_39 звертались 8 разів:
- дружина ОСОБА_40 РНОКПП НОМЕР_61 , написала 5 заяв за якими отримала матеріальної допомоги в загальний сумі 735 000 грн. на рахунки відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , на підставі розпоряджень: № 565 від 23.07.2021 (звернення депутата ОСОБА_39 , 95 000 грн); № 65 від 02.11.2022 (звернення депутата ОСОБА_39 , 150 000 грн); № 196 від 29.06.2023 (звернення депутата ОСОБА_39 , 200 000 грн); № 81 від 21.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_39 , 120 000 грн); № 262 від 25.04.2025 (звернення депутата ОСОБА_39 , 170 000 грн);
- теща ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_64 , написала 3 заяви за якими отримала матеріальної допомоги в загальний сумі 280 000 грн. на рахунки відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_65 , на підставі розпоряджень: № 872 від 11.10.2021 (звернення депутата ОСОБА_39 , 130 000 грн); № 65 від 02.11.2022 (звернення депутата ОСОБА_39 , 50 000 грн); № 465 від 24.07.2024 (звернення депутата ОСОБА_39 , 100 000 грн).
Родичі ОСОБА_11 звертались 5 разів:
- батько ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_66 , написав 5 заяв за якими отримав матеріальної допомоги в загальний сумі 310 000 грн на рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_67 , на підставі розпоряджень: № 229 вiд 02.05.2024; № 234 вiд 02.05.2024; № 238 вiд 02.05.2024; № 250 вiд 07.05.2024; № 354 вiд 03.06.2024.
Надалі встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_11 є однопартійцями по фракції « ІНФОРМАЦІЯ_15 », депутати ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 - однопартійці по фракції « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а депутат ОСОБА_7 протягом 2023 року працювала в КНП Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_23 », де директором був ОСОБА_14 .
Під час досудового розслідування отримано рух коштів банківських рахунків мати депутата ОСОБА_14 - ОСОБА_16 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » оглядом якого встановлено, що остання на свій банківський рахунок НОМЕР_16 , отримала матеріальну допомогу 30.11.2022 в сумі 48 000 грн згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 № 124 від 08.11.2022 (підстава звернення депутата ОСОБА_7 ), після чого 30.11.2022 здійснює переказ коштів в сумі 47 968, 95 грн на банківський рахунок НОМЕР_68 , власником якого є депутат ОСОБА_7 , яка у межах Програми звернулася до ради про виплату матеріальної допомоги ОСОБА_16 .
Також, ОСОБА_16 на вказаний банківський рахунок 07.12.2022 отримала матеріальну допомогу в сумі 50 000 грн згідно розпорядження № 231 від 23.11.2022 (підстава звернення депутата ОСОБА_10 ), після чого 16.12.2022 здійснює переказ коштів в сумі 25 000 грн на банківський рахунок, власником якого є депутат ОСОБА_7 .
Отже, вбачається, що мати депутата ОСОБА_14 - ОСОБА_16 ймовірно було використано депутатами ІНФОРМАЦІЯ_2 як «фіктивного» отримувача матеріальної допомоги з метою привласнення бюджетних коштів.
За цих обставин, такий спосіб привласнення бюджетних коштів може бути застосований у вищевикладених випадках та потребує встановленню в ході досудового розслідування.
У зв'язку з викладеним, виникла необхідність отримати дозвіл на проведення заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО: НОМЕР_69 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_24 , відкритий ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_23 , що в сукупності з іншими доказами, може сприяти встановленню об'єктивної істини, повного та всебічного розслідування вищевказаного кримінального провадження, відповідно до вимог КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно п. п. 1-3 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, встановлення осіб винних у скоєнні кримінального правопорушення, доведення вини, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».
Документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », необхідно вилучити, з метою встановлення фактичного надходження матеріальної допомоги, призначення платежів, їх подальшого використання (зняття готівкою, переказів на інші рахунки депутатів, їх близьких та родичів тощо), осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів з рахунків у касах банків та банкоматах, з наданням підтверджуючих документів, фото-відеофайлів по кожній операції.
Тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю дозволить встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », МФО: НОМЕР_69 , адреса: АДРЕСА_1 , шляхом їх вилучення.
Крім того, з метою запобігання загрозі зміни чи знищення вказаного документу та збереження його в якості доказу у кримінальному провадженні, клопотання може бути розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи та інтереси яких порушуються (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Детектив подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
На підставі викладеного, з метою отримання повної інформації, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -
Клопотання - задовольнити.
Надати детективам Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_2 а також прокурорам групи прокурорів, тимчасовий доступ до документів щодо рахунку НОМЕР_24 , відкритого ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_23 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО: НОМЕР_69 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:
- до інформації в електронному вигляді (форматі .xlsx) на магнітному носії (диску) щодо власника банківського рахунку: НОМЕР_24 , а також інформації щодо руху коштів по рахунку за період з 01.01.2021 по 31.10.2025, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: виду переказів, платежів, дати їх здійснення, суми коштів, а також залишок коштів, операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента тощо; до фото та відео зображення осіб (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими у банкоматах та відділеннях банку в момент отримання грошових коштів з рахунку, за період з 01.01.2021 по 31.10.2025; до IP та MAC адреси комп'ютерів та мобільних терміналів за допомогою яких в період за період з 01.01.2021 по 31.10.2025 здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунку, а саме: вхід до банківських онлайн - програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та мобільних терміналів, юридичної адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; до фінансового (мобільного) номеру на який зареєстрований рахунок.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » надати (забезпечити) здійснення тимчасового доступу до речей і документів зазначеним особам та надати їм можливість вилучити вищевказані документи.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов'язаний запобігати розголошенню такої інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1