Справа № 203/685/26
Провадження № 1-кс/0203/859/2026
30 січня 2026 року слідчий суддя Центрального районного суду міста Дніпра - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025042160000492 від 31.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,
27.01.2026 року до Центрального районного суду міста Дніпра звернулась слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 з клопотанням за погодженням з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025042160000492 від 31.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб налагодила схему незаконної доставки до території охоронюваного об'єкта, а саме до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наркотичного засобу «метадон», який в подальшому незаконно збувають (розповсюджують) наркозалежним особам, які відбувають покарання у вищевказаній виправній колонії, переслідуючи мету особистого збагачення.
Під час виконання доручення слідчого, співробітниками відділу внутрішньої безпеки у південно-східному регіоні Управління внутрішньої безпеки Департаменту з питань виконання кримінальних покарань встановлено, що особи, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, та незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Південно-Східного міжрегіонального управління ДКВС України, для вчинення злочинів використовують банківські карти, з метою здійснення оплати за наркотичні засоби, та отримання на такі картки прибутки від збуту наркотичних засобів.
В ході проведення досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що засуджений ОСОБА_5 , на прізвисько « ОСОБА_6 », відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вживає наркотичні речовини, а саме наркотичний засіб «метадон» та під час подальшого спілкування із ОСОБА_5 останній розповів про те, що наркотичний засіб «метадон» він отримує різними шляхами. Одним із таких шляхів є придбання наркотиків, кошти за які перераховуються на різні банківські рахунки.
Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 неодноразово здійснив переказ грошових коштів для придбання наркотичних речовин та їх відправлення на карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме до інформації про власників та рух коштів на банківському рахунку, що прив'язаний до банківської карти № НОМЕР_2 .
Відомості про клієнта банку, відомості про власника рахунку або вкладника, інформація про рахунки клієнтів (вид, номер, залишок коштів, рух коштів), дані про операції, що здійснюються через банк, інформація про фінансовий стан клієнта відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 № 2121-ІІІ належать до банківської таємниці.
На даний час, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 27.01.2026 року, судову справу № 203/685/26, провадження № 1-кс/0203/859/2026, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду - 29.01.2026 року.
Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 30.01.2026 року.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У судове засідання слідчий не з'явилась, була належним чином повідомлена про час та дату судового засідання.
Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за її відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши положення КПК України, дійшов таких висновків.
Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктом 5 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Пунктом 8 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебуває кримінальне провадження №12025042160000492 від 31.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим було долучено витяг з ЄРДР №12025042160000492 від 31.08.2025 року, копію рапорту, копію протоколу огляду місця події від 06.11.2025, копію протоколу допиту свідка від 02.10.2025 року, копії протоколів огляду від 20.11.2025 року.
Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити.
Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025042160000492 від 31.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, - задовольнити повністю.
Надати слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме до:
- інформації про власників банківського рахунку, прив'язаного до банківської карти № НОМЕР_2 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);
- виписки про рух грошових коштів по поточним рахункам, які обслуговуються картою № НОМЕР_2 , у період часу з 01.09.2025 до 30.01.2026, електронному носії, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.09.2025 до 30.01.2026;
- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 год. 01.09.2025 до 30.01.2026;
- інформації про наявність фінансового номеру за банківським рахунком, прив'язаним до банківської карти № НОМЕР_2 , номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- інформації про реєстрацію за банківською картою № НОМЕР_2 у сервісі онлайн-банкінгу;
- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі онлайн-банкінгу;
- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів у сервісі онлайн-банкінгу, відносно зазначеного клієнта з 01.09.2025 до 30.01.2026;
- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису у сервісі онлайн-банкінгу, відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису у сервісі онлайн-банкінгу відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису у сервісі онлайн-банкінгу відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилась авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».
Роз'яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 30.03.2026 року включно.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1