Справа № 524/1389/26
Провадження № 1-кс/524/473/26
23.02.2026 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12026170500000193 від 27.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №12026170500000193 від 27.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 27.01.2026 року до Кременчуцькогj РУП надійшла заява ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по факту того, що невідома особа, знаходячись в м. Кременчук Полтавської області, шляхом обману, повторно, в період з 25.09.2025 року по 09.12.2025 року, заволоділа грошовими коштами компанії в сумі 29910 грн. під приводом оформлення поштових відправлень, які начеб-то зазнали пошкоджень під час транспортування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
У ході досудового розслідування було допитано в якості представника потерпілого гр. ОСОБА_5 , який надав показання про те, що під час службової перевірки встановлено, що особа надсилала посилки сама собі через поштомати, належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого подавала неправдиві заяви про нібито пошкодження відправлень під час транспортування. Після створення кожного нового облікового запису вона оформлювала відправлення посилок сама на себе в основному через поштомати. В подальшому громадянка завідомо пошкоджувала вміст посилок або створювала штучні обставини, які мали виглядати як пошкодження під час транспортування. Після отримання відправлення вона ініціювала у службі підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фіктивні спори про нібито зіпсовані чи пошкоджені товари, надаючи неправдиві відомості та матеріали, які вводили працівників компанії в оману.
Так компанією ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано грошові кошти в якості компенсації за начебто пошкоджені посилки в період часу з 15.01.2025 року по 09.12.2025 року.
25.09.2025 перераховано грошові кошти в сумі 3800 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 ; 13.10.2025 року перераховано грошові кошти в сумі 3999 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 ; 22.10.2025 року перераховано грошові кошти в сумі 3980 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 . Зазначені банківські картки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На даний час виникла необхідність у встановленні відомостей про власників зазначених рахунків, а також відомостей про рух грошових коштів по вказаним рахункам. Дані відомості можливо отримати лише шляхом перевірки відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 )
З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення всіх епізодів злочинної діяльності, кола потерпілих осіб, можливих співучасників та механізму руху грошових коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації щодо руху коштів по банківському рахунку за період один рік. Необхідність охоплення саме річного періоду зумовлена тим, що це дасть можливість встановити інших потерпілих осіб, пов'язані банківські рахунки, осіб, які здійснювали зняття готівки або отримували перекази, періодичність та спосіб вчинення шахрайських дій. Аналіз руху коштів до та після зарахування коштів потерпілого дозволить встановити схему їх подальшого розподілу, конвертації чи переведення у готівку. Обмеження періоду доступу коротшим строком може призвести до втрати важливої доказової інформації та унеможливити встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідча клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з'явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:
Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.
Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.
Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчому, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12026170500000193 від 27.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: власників банківських карткок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (а саме їх повні анкетні данні, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові); документи, що подані для відкриття рахунку (копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо); відомостей щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку; інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN; а також до документів що відображають рух грошових коштів банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 01.01.2025 по 31.12.2025, інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з моменту реєстрації до моменту блокування; інформацію про IP та MAC адреси комп'ютерів за допомогою яких з 01.01.2025 року по 31.12.2025 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань; до аудіо записів розмов клієнта карткок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з колл-центром (гарячою лінією) банку (оператором) з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх.
Строк дії ухвали визначити до 23 квітня 2026 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1