Справа № 524/16162/25
Провадження №1-кс/524/44/26
23.02.2026 м.Кременчук
Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Старший слідчий СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд до слідчого судді за погодженням прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про надання групі слідчих дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з інформацією щодо особової справи особи, якій належать карткові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформацією про рух коштів та використання цих рахунків в період часу з 05.11.2025 по 09.11.2025 року.
Клопотання обґрунтоване тим, що 06.11.2025 року до чергової частини відділення поліції 32 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що він в сервісі ОLX перейшов за посиланням, де заповнив реквізити власної банківської картки, а саме, номер картки, строк дії та СVV код, після чого з його карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були зняті кошти на загальну суму 20000 грн.
За вказаним фактом відомості внесені до ЄРДР №12025170540000367 від 07.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий у судове засідання не з'явився.
Слідчий також прохав розгляд клопотання проводити без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з метою уникнення загрози їх зміни або знищення.
Однак, які конкретно обставини дають підстави для висновків, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може знищити інформацію, слідчий жодним чином не обґрунтував.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Зважаючи на те, що слідчий не навів обставин для побоювань, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, про доступ до яких він прохає, слідчий суддя не знаходить підстав для розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши подане клопотання, додані матеріали, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя виходить з наступного.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів доданих до клопотання (витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого) вбачається, що, дійсно, 07.11.2025 року розпочато кримінальне провадження за №12025170540000367 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України і є достатні підстави вважати, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , який в сервісі ОLX перейшов за посиланням, де заповнив реквізити власної банківської картки, а саме номер картки, строк дії та СVV код, після чого з його карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті кошти в загальній сумі 20 000 грн.
Зважаючи на те, що запитувана інформація має важливе значення для встановлення осіб, причетних до заволодіння коштами потерпілого, та з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до запитуваних документів.
Враховуючи викладене, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.159-164, 166, 167, 372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме, до особової справи потерпілого ОСОБА_5 у якого відкриті банківські рахунки, до яких підв'язані карткові рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними відомостями:
- за період з 05.11.2025 року по 09.11.2025 року включно до виписки руху коштів по рахункам потерпілого ОСОБА_5 за картками НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт), за якими здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;
- за вказаний період часу ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет- платформ, інтернет сайтів-вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакція) та користувачах;
- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові станом на 06.11.2025. В разі попередньої зміни фінансового телефону, відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- за вказаний період часу зазначити дату та час проведення верифікації/ідентифікації клієнта для входу до інтернет-банку із зазначенням часу, способу (адресування дзвінка, смс-повідомлення, повідомлення в додаток тощо) та результату проведення операції;
- службової перевірки щодо несанкціонованих дій по рахунку здійсненої уповноваженими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при наявності матеріалів та висновків проведення перевірки;
- інших даних по вказаним платежам, рахункам та банківським платіжним (кредитним) картам, які можуть бути надані (доступні) банку.
Строк дії даної ухвали закінчується 24 квітня 2026 року.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1