Справа № 686/4617/26
Провадження № 1-кс/686/1861/26
12 лютого 2026 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12026243000000321 вiд 11.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період з 12:37 до 13:29 год. 10.02.2026, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом поширення фішингового посилання, заволоділа грошовими коштами в сумі 53193 грн. які були перераховані з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 на невідомий банківський рахунок, чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.
11.02.2026 СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026243000000255.
Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що на початку лютого 2026 року вона перейшла за фішинговим посиланням, яке знайшла у соціальній мережі Фейсбук, згідно з яким вона могла отримати матеріальну допомогу від держави. Перейшовши за посиланням, у відповідних місцях сайту вона ввела особисті дані, зокрема пін-код від банківських карток, пароль до належного їй мобільного телефону та особистий номер мобільного телефону. В подальшому 10.02.2026 до неї за допомогою месенджера «Телеграм» зателефонувала невідома особа, яка шахрайським шляхом змусила потерпілу виконувати певні дії, а саме прикладати належний потерпілій паспорт громадянина України для виїзду за кордон до задньої кришки телефону, сканувати обличчя, тощо, після чого потерпіла виявила, що з належного їй банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти в сумі 53193 грн. на невідомий банківський рахунок.
Згідно долученої виписки про рух коштів по картковому рахунку потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було встановлено, що грошові кошти були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Слідчий в судове засідання не з'явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), а саме:
- Інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 , дату відкриття та закриття, валюту рахунку, вид рахунку (поточний, картковий, депозитний тощо), інформацію про всі рахунки, відкриті на ім'я клієнта у банку.
- Анкетні та ідентифікаційні дані клієнта, а саме: ПІБ, дата народження, РНОКПП, паспортні дані, адреса реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, електронна адреса, фотозображення клієнта (за наявності), анкета клієнта, копії документів, поданих при відкритті рахунку, інформація про фінансовий номер телефону.
- Повну деталізацію руху коштів по рахунку(ах) за період з 12:37 до 13:29 год. 10.02.2026 із зазначенням: дати та часу проведення операції, суми, валюти, залишку коштів після проведення операції, виду операції, повних реквізитів контрагентів (ПІБ/назва, номер рахунку, назва банку, МФО, ЄДРПОУ), призначення платежу.
- Інформацію щодо платіжних карток, емітованих до рахунку(ів), а саме: номери карток (повністю або у маскованому вигляді), строк їх дії, інформацію про видачу, перевипуск, блокування та закриття карток.
- Інформацію щодо операцій зі зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, суми, адреси розташування банкоматів або відділень, їх ідентифікаційних номерів, а також фото- та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів або відділень (за наявності).
- Інформацію щодо використання систем дистанційного обслуговування (інтернет-банкінг, мобільний банкінг), а саме: дати та час входів до системи, IP-адреси, дані про пристрої, з яких здійснювався доступ, геолокацію (за наявності), інформацію про проведені через систему операції, зміну паролів та інших ідентифікаційних даних.
- Інформацію щодо фінансового номера телефону, прив'язаного до рахунку(ів), із зазначенням номеру телефону, дат його підключення, зміни або відключення, а також способу здійснення таких змін.
- Копії договорів та інших документів, укладених між банком та клієнтом, у тому числі договорів банківського обслуговування, заяв клієнта, довіреностей, документів щодо перевипуску платіжних карток, блокування або розблокування рахунків.
- Інші документи та інформацію, що стосуються обслуговування рахунку(ів), у тому числі інформацію щодо наявності кредитних або депозитних продуктів, пов'язаних рахунків, звернень клієнта до банку, а також матеріалів фінансового моніторингу (за наявності).
Ухвала діє по 12 квітня 2026 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1