Справа № 642/6336/24
Провадження № 1-кс/642/279/26
Іменем України
20 лютого 2026 року м. Харків
Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221220001513 від 03.10.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України,
17.02.2026 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024221220001513 від 03.10.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчих СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12024221220001513 від 03.10.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України.
Слідчий зазначає у клопотанні, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 13.09.2024 по 30.09.2024 невстановлена особа з картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та з картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), що належать ОСОБА_5 та емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 16 125 грн. В ході аналізу встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_5 , було переведено 13.09.2024 на картку № НОМЕР_5 .
Слідчий вважає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до відомостей щодо власників карткового рахунку № НОМЕР_5 , виписки про рух коштів по вказаному рахунку, фактів зняття та переказів грошових коштів за вказаним рахунком за період з 13.09.2024 по теперішній час.
Прокурор та слідчий у судове засідання не з'явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань суду не подав.
Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя зазначає таке.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні слідчих СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12024221220001513 від 03.10.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України.
Відповідно до копії протоколу допиту потерпілого від 03.10.2024 потерпілий ОСОБА_5 повідомив слідчому про те, що 13.09.2024 він проводив дозвілля на природі зі своєю знайомою на ім'я ОСОБА_6 , в ході якого вони разом розпивали алкогольні напої. Близько 13 год. потерпілий втратив свідомість та прийшов до тями близько 18 год. того ж дня за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає цивільна дружина потерпілого - ОСОБА_7 . На наступний день, 14.09.2024 потерпілий, зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », побачив, що 13.09.2024 у період часу з 17:56 год. по 17:57 год. з його банківської картки № НОМЕР_1 чотирма транзакціями було переказано грошові кошти на загальну суму 8000 грн. У подальшому, 01.10.2024 потерпілий виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_3 30.09.2024 у період часу з 20:46 год. по 20:47 год. трьома транзакціями було переказано грошові кошти на загальну суму 6000 грн; з банківської картки № НОМЕР_1 30.09.2024 о 20:46 год. переказано грошові кошти у розмірі 2000 грн.
Перекази грошових коштів за вказаними рахунками у вказані періоди часу підтверджуються копіями виписок по карткам № НОМЕР_3 № НОМЕР_1 , наданими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Водночас в копії вказаної виписки не зазначено реквізити банківських рахунків/карток, на які здійснювалося перерахування грошових коштів.
Згідно з рапортом старшого оперуповноваженого СКП ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 в ході виконання доручення слідчого було проведено аналіз інформації, отриманої в ході тимчасового доступу від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за картками потерпілого ОСОБА_5 , та встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 було перераховано 13.09.2024 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; 30.09.2024 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Отже, як вбачається з клопотання та матеріалів, доданих на його обґрунтування, слідчий посилається лише на рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , як на доказ того, що картковий рахунок № НОМЕР_5 має відношення до кримінального провадження. Водночас рапорт не є доказом в розумінні КПК України.
Вказаний рапорт за відсутності належних та допустимих доказів існування вказаного карткового рахунку та його стосунку до кримінального провадження не виправдовує такого ступеню втручання у права АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власника вказаного карткового рахунку, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Крім того, слідчим не обґрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться у відповідних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Отже, слідчий суддя доходить висновку, що у клопотанні слідчого необхідно відмовити, що не позбавляє слідчого права повторно звернутись з клопотанням про надання тимчасового доступу до вказаних речей і документів після того, як перестануть існувати умови, що стали підставою для відмови у задоволенні цього клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164, 222 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221220001513 від 03.10.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_9