Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/1473/25
Провадження № 1-кс/935/9/26
23 лютого 2026 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене дізнавачем СД ВП № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12025065650000083 від 12.06.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
До слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області звернулася дізнавач з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12025065650000083 від 12.06.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 10.06.2025 у період часу з 09 год 50 хв по 19 год 21 хв, невстановлена особа шляхом обману та зловживаючи довірою під приводом продажу транспортного засобу, заволоділа грошовими коштами у сумі 49 500 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим завдано останній матеріальної шкоди на вказану суму. 12.06.2025 за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025065650000083 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.06.2025 близько 21 години, ОСОБА_5 спілкувалась зі своїм чоловіком, який повідомив, що знайшов оголошення в мережі «ТікТок» на сторінці з назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу продажу автомобіля марки Ауді моделі А-6 2,7 дизель, який коштує 1250 доларів, дане авто було не розмитнене та знаходилось неподалік кордону з Польщею. Тож, вказана пропозиція зацікавила її чоловіка та він почав листування з продавцем в мережі «Вайбер». Наступного дня, 10.06.2025 на протязі дня під час листування особа продавець надала чоловіку ОСОБА_5 фото свого документа на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Малишівка Запорізької області, та скинув особисте фото зі своїми правами. При листуванні, останній повідомив що потрібно перерахувати грошові кошти на придбання автомобіля, про що ОСОБА_5 повідомив її чоловік, та попросив здійснити платіж на банківську карту, яку надіслав продавець, що остання в подальшому і зробила, перерахувавши зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 на карту продавця № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти в сумі 28 500 грн. В подальшому, продавець повідомив про оформлення договору купівлі-продажу та зазначив, що він буде коштувати 21 000 грн.. На що, ОСОБА_5 погодилася та знову перерахувала вказану суму на банківську карту № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого, продавець повідомив, що потрібно перерахувати йому ще 31700 грн., що перевищує ціну покупки даного автомобіля та гарантій про надання авто ніяких не надає. Однак, ОСОБА_5 більше не здійснювала переказів, так як зрозуміла, що невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 49 500 грн. В ході проведення досудового розслідування не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв'язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів на банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів на банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , його структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу причетну до вчинення проступку та відслідкувати рух коштів на вищевказаному банківському рахунку.
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для проступку і можуть бути використанні як докази.
У клопотанні дізнавач зазначила про розгляд клопотання за його відсутності, відсутності прокурора.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з урахуванням думки органу досудового розслідування викладену в клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, яке слід задовольнити, виходячи з такого.
Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у зв'язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Керуючись ст. 163-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл у рамках кримінального провадженн № 12025065650000083 від 12.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , та за дорученням дізнавача оперуповноваженим СКП відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити інформацію в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
роздруківки руху грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема про рух коштів, які були перераховані з 09.06.2025 по час надання інформації із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів;
інформацію про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку власників банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема з 09.06.2025 по час надання інформації;
інформацію про IP, MAC та IMEI адреса комп'ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківського рахунку (ключа до рахунку) здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали;
інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень банків копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1