Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/191/26
Провадження № 1-кс/935/78/26
23 лютого 2026 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене дізнавачем СД СВ ВП № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12026065650000007 від 27.01.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
До слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області звернулася дізнавач з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026065650000007 від 27.01.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 16.01.2026, близько 16 год 20 хв. невстановлена особа з метою збереження банківської карти, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 14 311, 43 грн., які було перераховано з належної ОСОБА_5 банківської карти № НОМЕР_1 на невстановлену банківську карту, чим завдано матеріальної шкоди останній на вказану суму. 27.01.2026, відомості за вказаним фактом внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026065650000007 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 16.01.2026 близько 16 год 20 хв., невстановлена особа чоловічої статі (відповідно до голосу), зв'язалась за допомогою мобільного застосунку «Телеграм», через мобільний номер телефон ( НОМЕР_2 ), що належить сину ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та у ході спілкування з останнім, ввійшовши в його довіру, представившись менеджером банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказав ОСОБА_6 про необхідність з метою збереження банківської картки здійснити перекази грошових коштів. У зв'язку з даним фактом, ОСОБА_6 , маючи доступ до банківської картки, що відкрита на ім'я його матері ОСОБА_5 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , здійснив переказ грошових коштів, що були наявні на вказаній картці, на задиктований номер банківської картки № НОМЕР_3 , (відповідно до виписки про рух коштів, адже номер картки надиктовувався фізично), у сумі 4 447.79 грн. Після чого, маючи доступ до банківської кредитної картки, що відкрита на ім'я його матері ОСОБА_5 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_4 , здійснив переказ з вказаної кредитної картки на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у сумі 10000 грн. Після чого здійснив переказ з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на задиктований номер банківської картки № НОМЕР_3 , (відповідно до виписки про рух коштів, адже номер картки надиктовувався фізично), у сумі 9863.71 грн. У подальшому, в ході спілкування з особою злочинця останній повідомив про необхідність, додатково перерахувати грошові кошти у сумі 400 тисяч кредитних коштів, однак ОСОБА_6 , цього не зробив, та отримав від вказаної невстановленої особи погрози, після чого кинув слухавку. Також, під час досудового розслідування встановлено, що після зарахування грошових коштів потерпілого на банківську карту банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 9 000 грн. перераховано на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . В ході проведення досудового розслідування не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв'язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню. Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу причетну до вчинення проступку та відслідкувати рух коштів на вищевказаному банківському рахунку. Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для проступку і можуть бути використанні як докази.
У клопотанні дізнавач зазначила про розгляд клопотання за його відсутності, відсутності прокурора.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з урахуванням думки органу досудового розслідування викладену в клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, яке слід задовольнити, виходячи з такого.
Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у зв'язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Керуючись ст. 163-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , начальнику СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , та за дорученням дізнавача оперуповноваженим СКП відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: - відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській карті № НОМЕР_5 , в період з 15.01.2026 по час надання інформації; - інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_5 , в період з 15.01.2026 по час надання інформації; - інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської карти № НОМЕР_5 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 15.01.2026 по час надання інформації;
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1