Справа №760/16672/25
1-кс/760/1406/26
20 лютого 2026 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , представника власника майна - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72025111300000008 від 21.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -
Відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд обмежується складанням і оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде оголошено 25 лютого 2026 року о 12 год. 15 хв.
Керуючись ст.ст. 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72025111300000008 від 21.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 16.06.2025, за результатом обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 4, речі та документи, власником яких є ТОВ «КОМПАС-ГРУПП», інформація у яких має значення у кримінальному проваджені, а саме:
-Системний блок НР, серійний номер СZC7158WG2 разом зі дротом та блоком живлення;
-Реєстратор відео-нагляду HIKVISION, серійний номер 628622864 разом з дротом та блоком живлення;
-Док-станція LENOVA, серійний номер UU801CNH з дротами та блоком живлення;
-Системний блок НР, серійний номер СZC447Q33 разом з боком живлення;
-Ноутбук «LENOVA», серійний номер: DSP0958277 разом з блоком живлення;
-Робочий ноутбук «Ленова» Т580, (2 000000 159065);
-Робочий ноутбук «Ленова» Т580, (2 000000 159065);
-Робочий ноутбук «Ленова», серійний номер: PF1W9TE8;
-Робочий ноутбук «Ленова», Т570, б/н;
-Робочий ноутбук «НР» номер не розбірливий;
-Робочий ноутбук «ДЕЛЛ» модель 5590, серійний номер 159ТМV2;
-Робочий ноутбук «FUJITSU», imei: 356706149489660;
-Договори ТОВ «Основаніє» за період з 2020-2022 роки на 639 арк.;
-Договори ТОВ «Аргус Девелопмент» за 2024 рік на 629 арк.;
-Договори ТОВ «Основаніє» за 2024 рік на 530 арк.;
-Договори ТОВ «Гардарікі» за період з 2023 по 2025 роки на 217 арк.;
-Судові позови на 93 арк.;
-Документи ТОВ «Компас-Груп» на 175 арк.;
-Договори фонду «Якість» на 44 арк.;
-Договори ТОВ «Масштаб Девеломпент» з 2023 по 2025 роки на 324 арк.;
-Договори ТОВ «Глассмен» з 2023 по 2025 роки на 183 арк.;
-Договори ТОВ «Клевер.Нові Технології» з 2024 по 2025 роки на 287 арк.;
-Документи ТОВ «Консалтіко» на 28 арк.;
-Договори ТОВ «Є як євро» з 2023 по 2025 роки на 49 арк.;
-Документи (довіреності) ТОВ «Глассмен», «Аргус Девелопмент», «Вэспа Груп», «Діас компані», «Гардарікі», «Основаніє», «Клєвер нові технології» на 11 арк.;
-Документи ТОВ «Радмир девеломпент» на 51 арк.;
-Документи ТОВ «Фортіс Проперті» на 23 арк.;
-Документи ТОВ «Мажордом Україна» на 14 арк.;
-Документи ТОВ «Раддар» на 42 арк.;
-Документи ТОВ «Адам Констракшн» на 32 арк.;
-Документи ТОВ «Ковчег 23» на 32 арк.;
-Документи БО «БФ Білів» на 31 арк.;
-Статут БО «Благодійний фонд Глобал емпавернмент мішн юа» на 12 арк.;
-Документи ТОВ «Вєспа груп», «Основаніє», «Гардарікі», «Глассмен», «Компас групп», «Оконіка» (інформація про визнання підприємства критично важливим для бронювання працівників) на 71 арк.;
-Документи ТОВ «Шерман девелопмент» на 44 арк.;
-Документи ТОВ «Гофер консалтинг» на 37 арк.;
-Документи ТОВ «Градос Констракш» на 33 арк.;
-Документи ТОВ «Дарко Девелопмент» на 28 арк.;
-Договори ТОВ «13 Поверх» з 2024 по 2025 роки на 332 арк.;
-Договори ТОВ «Компас-Групп» за 2025 рік на 254 арк.;
-Договори ТОВ «Вєспа Груп» за 2025 рік на 199 арк.;
-Договори ТОВ «Консалтіко» за 2024 по 2025 роки на 131 арк.;
-Договори ТОВ «МажорДом Україна» 3 2022 по 2025 роки на 39 арк.;
-Договори ТОВ «Глассман» за 2025 рік на 176 арк.;
-Договори ФОП ОСОБА_5 за 2024 рік на 90 арк.;
-Договори управління майном ТОВ «Аргус Девелопмент» з 2021 по 2025 роки на 127 арк.;
-Акти на прийняття монтажу віконних та/або дверних металопластикових конструкцій (виробів) на 514 арк.;
-Акти на прийняття монтажу віконних та/або дверних металопластикових конструкцій (виробів) ТОВ «Оконіка», «Веспа» за 2024 рік на 443 арк.;
-Акти на прийняття монтажу віконних та/або дверних металопластикових конструкцій (виробів) ТОВ «Веспа» за 2024 рік на 269 арк.;
-Акти на прийняття монтажу віконних та/або дверних металопластикових конструкцій (виробів) ТОВ «Веспа» за 2024 рік на 262 арк.;
-Акти на прийняття монтажу віконних та/або дверних металопластикових конструкцій (виробів) ТОВ «Веспа», «Оконіка» за березень 2024 рік на 366 арк.;
-Кредитні договори з 2021 по 2025 роки на 269 арк.;
-Акти на прийняття монтажу віконних та/або дверних металопластикових конструкцій (виробів) ТОВ «Веспа Груп» за 2023 рік на 533 арк.;
-Акти на прийняття монтажу віконних та/або дверних металопластикових конструкцій (виробів) ТОВ «Веспа» за 2024 рік на 173 арк.;
-Банківські документи (рахунки, виписки, кредитні договори) ТОВ «Компас-Групп» на 443 арк.;
-Акти на прийняття монтажу віконних та/або дверних металопластикових конструкцій (виробів) ТОВ «Веспа» за грудень 2023 року на 276 арк.;
-Акти на прийняття монтажу віконних та/або дверних металопластикових конструкцій (виробів) ТОВ «Веспа» за березень 2023 року на 267 арк.;
-Акти на прийняття монтажу віконних та/або дверних металопластикових конструкцій (виробів) ТОВ «Веспа» за серпень 2023 року на 378 арк.;
-Акти на прийняття монтажу віконних та/або дверних металопластикових конструкцій (виробів) ТОВ «Веспа» за 2024 рік на 371 арк.;
-Акти на прийняття монтажу віконних та/або дверних металопластикових конструкцій (виробів) ТОВ «Веспа» за серпень 2023 рік на 415 арк.;
-Договори ТОВ «Клевер» з 2018 по 2019 роки на 215 арк;
-Договори фінансової допомоги з 2020 по 2024 роки (ТОВ «Аргус Девеломпент», «Ес як долар», «Веспа груп», «Мажор дом» на 311 арк;
-Технічна документація ТОВ «Глассмен» за 2024 рік на 142 арк;
-Документи ТОВ «Вєспа Груп» (акти, виписки, витяги, статут) на 174 арк.;
-Договори по проектам фонду «Якість життя» на 548 арк.;
-Документи запити, договори, опитувальні листи) ТОВ «Аргус Девелопмент» (на 430 арк.;
-Документи (запити, договори, акти виконаних робіт) ТОВ «Аргус Девелопмент» на 91 арк.;
-Договори ТОВ «Ес як долар» (земельні ділянки) на 420 арк.;
-Документи (накази, виписки, листи звернення, протоколи загальних зборів учасників, накази) ТОВ «ПЛ Проперті» з 2023 по 2025 роки на 113 арк.;
-Документи ТОВ «ЕС ЯК ДОЛАР» з 2021 по 2025 роки на 222 арк.;
-Договори, витяги, опитувальні листи, технічні паспорти) на 266 арк.;
-Документи ТОВ «Діас компані» з 2023 по 2024 роки на 93 арк.;
-Договори (про створення індустріального парку) ТОВ «ЕС ЯК ДОЛАР» на 47 арк.;
-Договори підряду ТОВ «ЕС ЯК ДОЛАР» з 2023 по 2025 роки на 176 арк.;
-Статутні протоколи ТОВ «Ес як долар» на 58 арк.;
-Документи ООО «Скай-Компани» на 79 арк.;
-Документи ТОВ «Вєспа груп» з 2020 по 2024 роки на 154 арк.;
-Документи ТОВ «Основаніє» з 2020 по 2025 роки на 406 арк.;
-Договори ТОВ «Єс як долар» за 2024 рік на 637 арк.;
-Договори ТОВ «Глассмен» за 2024 рік на 454 арк.;
-Договори ТОВ «Вєспа груп» за 2024 рік на 729 арк.;
-Договори з постачальниками і підрядниками за 2023 рік (ТОВ «Аргус девелопмент» на 427 арк.;
-Документи (виписки, рішення єдиного учасника, договори купівлі-продажу, витяги, табличка оплат) ТОВ «Є як євро» на 118 арк.;
-Документи ТОВ «Клевер і компас» з 2023 по 2025 роки на 179 арк.;
-Договори ТОВ «Аргус девелопмент / ДУ» з 2022 по 2025 роки на 316 арк.;
-Договори ТОВ «КЛЕВЕР» за 2023 рік на 153 арк., які зберігаються в поліетиленовому пакеті з позначкою № 14;
-Договори передані з бухгалтерії за 2023 рік (документи у файлах, скріплені біндером) ТОВ «Ес як долар» на 52 арк.;
-Документи (в одному файлі), фінансової допомоги ТОВ «Глассмен», «Основаніє», «Вєспа груп», за 2024 рік на 66 арк.;
-Документи (в файлах скріплені біндером) ТОВ «Аргус девелопмент» з 2022 по 2023 роки (агентські договори, договори підряду, додаткові угоди) на 50 арк.;
-Договори ТОВ «Ес як долар» за 2024 рік (2-га частина) на 543 арк.;
-Договори ТОВ «Компас-груп» з ФОП-ми за 2021-2023 роки на 754 арк.;
-Статутні документи ТОВ «Агропромбуд-15» на 342 арк., + 1 диск формату CD-R;
-Документи ТОВ «Агропромбуд-15» з 2006 по 2018 роки на 197 арк.;
-Платіжні документи ТОВ «Гардарікі» з 01.03 2023 на 512 арк.;
-Платіжні документи ТОВ «Вєспа груп» з 01.05 по 31.07.2023 на 513 арк.;
-Платіжні документи ТОВ «Вєспа груп» з 01.08 по 30.11.2023 на 560 арк.;
-Платіжні документи ТОВ «Вєспа груп» з 01.02 по 27.04.2023 на 674 арк.;
-Банківські документи ТОВ «Вєспа груп» за 2023 рік (рахунки на оплату) на 456 арк.;
-Банківські документи ТОВ «Вєспа груп» 08-10.2022 на 509 арк.;
-Банківські документи ТОВ «Вєспа груп» 11-12.2022 на 518 арк.;
-Документи «Паливо» ТОВ «Вєспа груп» 2022-2023 роки на 184 арк.;
-Документи ТОВ «»Вєспа груп» про надходження товарів та послуг за 2020-2021 роки на 133 арк.;
-Документи (платіжні документи з 01.12.2023) ТОВ «Вєспа груп» на 114 арк.;
-Документи (звітність) ТОВ «Вєспа Груп» за 2022 рік на 168 арк.;
-Документи (Основні засоби) ТОВ «Компас груп» за 2023 рік (акти приймання-передачі) внутрішнього переміщення на 177 арк.;
-Документи (Надходження товарів та послуг) ТОВ «Компас-Групп» за 2024 рік на 498 арк.;
-Документи ТОВ «Надходження товарів та послуг» ТОВ «Договір управління» 01-04.2024 на 552 арк.;
-Документи «Надходження товарів та послуг» ТОВ «Договір управління» 05-09.2024 на 500 арк.;
-Документи «Реалізації товарів та послуг» ТОВ «Договір управління» 03-04.2023 на 596 арк.;
-Документи «Реалізації товарів та послуг» ТОВ «Договір управління» 08-09.2023 (акти здачі приймання робіт (надання послуг) на 556 арк.;
-Документи «Надходження товарів та послуг» ТОВ «Договір управління» 07-10.2023 (видаткові накладні) на 494 арк.;
-Документи «Надходження товарів та послуг» ТОВ «Договір управління» за 01-06.2023 (платіжні довідки, видаткові накладні) на 459 арк.;
-Документи «Реалізації товарів та послуг» ТОВ «Договір управління» 05-06.2023 (акти здачі приймання робіт (надання послуг) на 556 арк.;
-Документи «Списання ТМЦ вимога-пакладна специфікація» з 2023 по 2024 (видаткові накладні, акти списання товарів, специфікації номенклатур) на 433 арк.;
-Документи ТОВ «Компас-груп» з 01.06.2024 по 31.08.2024 (виписки за рахунками, рахунки-фактури, платіжні відомості) на 358 арк.;
-Документи ТОВ «Компас-груп» з 01.01.2024 по 29.02.2024 (оборотно-сальдові відомості, рахунки на оплату, виписки по рахунку) на 341 арк.;
-Документи ТОВ «Компас-груп» з 01.03.2024 по 31.05.2024 (оборотно-сальдові відомості, рахунки на оплату, виписки по рахунку) на 392 арк.;
-Документи ТОВ «Компас-груп» з 01.09.2024 по 30.11.2024 (рахунки на оплату, виписки по рахунку) на 395 арк.;
-Документи «Надходження товарів та послуг» ТОВ «Договір управління» за 11-12.2023 (акти надання послуг, видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт (надання послуг) на 238 арк.;
-Документи «Надходження товарів та послуг» ТОВ «Договір управління» за 10-12.2024 (акти надання послуг, видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт (надання послуг) на 212 арк.;
-Документи ТОВ «Компас-груп» списання 2023 (акти списання товарів, накладні-вимоги на відпуск) на 113 арк.;
-Документи «Надходження товарів та послуг» ТОВ «Ес як долар » за 01-06.2023 (акти надання послуг, видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт (надання послуг) на 456 арк.;
-Документи «Реалізація товарів і послуг» ТОВ «Аргус девелопмент» за 09-12.2024 (акти здачі-приймання робіт) на 642 арк.;
-Документи «Реалізація товарів і послуг» ТОВ «Договір управління» за 01-02.2024 (акти здачі-приймання робіт) на 566 арк.;
-Документи «Реалізація товарів і послуг» ТОВ «Договір управління» за 03-04.2024 (акти здачі-приймання робіт) на 583 арк.;
-Документи «Реалізація товарів і послуг» ТОВ «Аргус девелопмент» за 01-04.2024 (акти здачі-приймання робіт) на 521 арк.;
-Документи «Реалізація товарів і послуг» ТОВ «Аргус девелопмент» за 05-08.2024 (акти здачі-приймання робіт) на 598 арк.;
-Документи «Реалізація товарів і послуг» ТОВ «Договір управління» за 07-08.2024 (акти здачі-приймання робіт) на 684 арк.;
-Документи «Реалізація товарів і послуг» ТОВ «Договір управління» за 09-10.2024 (акти здачі-приймання робіт) на 626 арк.;
-Документи «Надходження товарів та послуг» ТОВ «Ес як долар » за 07-09.2023 (акти надання послуг, видаткові накладні, (акти здачі-приймання виконаних будівельних робіт, видаткові накладні) на 367 арк.;
-Документи «Надходження товарів і послуг» ТОВ «Договір управління» за 01-07.2022 (видаткові накладні , рахунки на оплату) на 267 арк.;
-Документи «Реалізація товарів і послуг» ТОВ «Договір управління» за 10-11.2022 (акти здачі-приймання робіт) на 589 арк.;
-Документи «Надходження товарів і послуг» ТОВ «Ес як долар» за 10-12.2023 (видаткові накладні, рахунки на оплату, акти виконаних робіт) на 330 арк.;
-Документи «Реалізація товарів і послуг» ТОВ «Договір управління» за 01-09.2022 (акти здачі-приймання робіт) на 432 арк.;
-Документи «Надходження товарів та послуг» ТОВ «Вєспа груп» 01-02.2023 (акти виконаних робіт, видаткові накладні) на 332 арк.;
-Документи «Надходження товарів і послуг» ТОВ «Ес як долар» за 09-12.2024 (видаткові накладні, рахунки на оплату, акти здачі приймання робіт) на 623 арк.;
-Документи «Надходження товарів і послуг» ТОВ «Ес як долар» за 06-08.2024 (видаткові накладні, рахунки на оплату, акти здачі приймання робіт) на 509 арк.;
-Документи «Надходження товарів і послуг» ТОВ «Вєспа груп» за 05-08.2024 (видаткові накладні, рахунки на оплату, акти здачі приймання робіт) на 516 арк.;
-Документи «Надходження товарів і послуг» ТОВ «Ес як долар» за 01-05.2024 (видаткові накладні, рахунки на оплату, акти здачі приймання робіт) на 457 арк.;
-Документи «Надходження товарів і послуг» ТОВ «Вєспа груп» за 01-04.2024 (видаткові накладні, рахунки на оплату, акти здачі приймання робіт) на 463 арк.;
-Документи «Надходження товарів і послуг» ТОВ «Вєспа груп» за 09-12.2024 (видаткові накладні, рахунки на оплату, акти здачі приймання робіт) на 293 арк.;
-Документи «Надходження товарів і послуг» ТОВ «Вєспа груп» за 03.2024 (видаткові накладні, рахунки на оплату, акти здачі приймання робіт) на 339 арк.;
-Документи «Надходження товарів і послуг» ТОВ «Вєспа груп» за 04.06.2024 (видаткові накладні, рахунки на оплату, акти здачі приймання робіт) на 372 арк.;
-Документи «Надходження товарів і послуг» ТОВ «13 поверх» за 2024 рік (видаткові накладні, рахунки на оплату, акти здачі приймання робіт) на 345 арк.;
-Документи «Надходження товарів і послуг» ТОВ «Ес як долар» за 04-05.2025 рік (видаткові накладні, рахунки на оплату, акти здачі приймання робіт) на 334 арк.;
-Документи «Реалізація товарів і послуг» ТОВ «Вєспа» за 2022-2024 рік (видаткові накладні, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат) на 351 арк.;
-Документи «Акти звірок з контрагентами» ТОВ «Ес як долар» за 2023-2025 (акти звірок) на 225 арк.;
-Документи «GEM Windows Program АКТИ» ТОВ «Вєспа груп» за 2024 рік (акти приймання-передачі наданих послуг або наступного відшкодування їх вартості), на 296 арк.;
-Документи «Заявки на виставлення рахунків» за 2023-2024 роки (ТОВ «Компас груп», «Гардарікі» на 323 арк.;
-Документи «Реалізація товарів та послуг» ТОВ «Ес як долар» за 2023-2025 роки (акти здачі-приймання робіт) на 93 арк.;
-Документи ТОВ «Є як євро» з 01.01.2025 - (виписки з банку) на 357 арк.;
-Документи ТОВ «Вєспа груп» 01.01.2025-31.05.2025 (виписки за рахунком, рахунки на оплату) на 474 арк.;
-Документи ТОВ «Клевер» нові технології 01.01.2025- (виписки за рахунком, рахунки на оплату) на 305 арк.;
-Документи ТОВ «Клевер і Компас» «Фабрика передових технологій», 01.04.2025- (виписки за рахунком, рахунки на оплату) на 479 арк.;
-Документи ФОП « ОСОБА_5 » (ТТН, акти здачі приймання робіт(надання послуг) на 513 арк.;
-Документи ТОВ «Аргус девелопмент», 01.05.2025 (рахунки на оплату, виписки по рахунку) на 228 арк.;
-Документи «ФОП 2», ОСОБА_6 (банківські довідки, договори на виконання робіт) на 225 арк.;
-Документи «ФОП» (договори підряду, договори про надання послуг) на 516 арк.;
-Документи ТОВ «Ес як долар» з 01.05.2025 - (виписки за рахунками, рахунки фактура) на 145 арк.;
-Документи «Акти (ЗЕД)» (акти приймання виконаних робіт) на 234 арк.;
-Документи (службові записки, відомості по взаєморозрахунках) на 505 арк.
-Документи «Надходження товарів і послуг» ТОВ «Компас - Групп» 01-07.2023 рік (видаткові накладні) на 460 арк.;
-Документи «Надходження товарів і послуг» ТОВ «Компас - Групп» 08-12.2024 рік (акт здачі приймання робіт, видаткові накладні) на 464 арк.;
-Документи «Надходження товарів і послуг» ТОВ «Компас - Групп» 08-12.2023 рік (акт здачі приймання робіт, видаткові накладні) на 463 арк.;
-Документи «Акти звірок з контрагентами» ТОВ «Компас - Групп» за 2023 рік (акти звірок) на 445 арк.;
-Документи ТОВ «Є як світло» 01.06.2-24 - 31.12.2024 (оборотно-сальдові відомості по рахунках, рахунки-фактури) на 478 арк.;
-Документи ТОВ «Клевер» 01.01.2024-31.05.2024 (оборотно-сальдові відомості по рахунках, рахунки-фактури) на 334 арк.;
-Документи ТОВ «Клевер» 01.06.2024 - 30.09.2024 (виписки по рахункам, оборотно-сальдові відомості по рахунках) на 350 арк.;
-Документи ТОВ «Є як Євро» 01.01.2024 - (оборотно-сальдові відомості по рахунках) на 320 арк.;
-Документи «КНК» 01.05.2024-30.06.2024 (оборотно-сальдові відомості по рахунках) на 372 арк.;
-Документи «КІК» 26.09.2023-31.12.2023 (оборотно-сальдові відомості по рахунках, рахунки на оплату) на 258 арк.;
-Документи «КНК» 01.09.24-31.10.24 (виписки по рахункам, рахунки фактури) на 511 арк.;
-Документи «КНК» 01.07.2024-31.08.24 (виписки по рахункам, рахунки на оплату) на 469 арк.;
-Документи К&К 01.11.2024-31.12.2024 (виписки по рахункам) на 302 арк.,
-Документи ТОВ «Клевер» 01.10.2024-31.12.2024 (виписки по рахункам) на 179 арк.;
-Блокнот «Журнал реєстрації вхідної кореспонденції» на 35 арк.;
-Документи «Авансові звіти» ТОВ «Вєспа груп» (звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт) на 371 арк.;
-Документи «Реалізація товарів та послуг» ТОВ «Мажордом» за 2023 рік (акти здачі-приймання робіти) на 569 арк.;
-Документи «Реалізація товарів і послуг» ТОВ «Договір управління» листопад-грудень 2024 (акти здачі-приймання робіти) на 572 арк.;
-Документи «Реалізація товарів та послуг» ТОВ «Договір управління» травень-червень 2024 (акти здачі-приймання робіти) на 575 арк.;
-Документи «Реалізація товарів та послуг» ТОВ «Договір управління» січень-лютий 2023 (акти здачі-приймання робіти) на 568 арк.;
-Документи «Надходження товарів та послуг» ТОВ «Вєспа груп» січень-жовтень 2022 (акти надання послуг) на 485 арк.;
-Документи «Реалізація товарів та послуг» ТОВ «Основаніє» 2022-2023 (довідки про вартість виконаних робіт, акти здачі приймання робіт) на 479 арк.;
-Документи «Надходження товарів та послуг» ТОВ «Аргус девелопмент» за 2022 рік (видаткові накладні, рахунки фактура, акти надання послуг) на 305 арк.;
-Документи «Надходження товарів та послуг» ТОВ «Вєспа Групп» листопад-грудень 2022 (акти надання послуг, видаткові накладні, на 337 арк.;
-Документи «Акти звірок з контрагентами» ТОВ «Договір Управління» за 2023 рік (акти звірок) на 157 арк.;
-Документи «Реалізація товарів та послуг» ТОВ «Договір Управління» грудень 2022 (акти здачі приймання робіт) на 258 арк.;
-Документи «Надходження товарів та послуг» ТОВ «Договір управління» серпень-грудень 2022 (видаткові накладні) на 257 арк.;
-Документи «Надходження товарів та послуг» ТОВ «Масштаб» 2021-2022 роки (видаткові накладні) на 343 арк.;
-Документи ТОВ «Клевер» 01.03.2023 рік (виписки за рахунками, оборотно-сальдові відомості на 470 арк.;
-Документи «Банківські виписки» ТОВ «Компас» січень-вересень 2021 (рахунки-пропозиції, заключні виписки за період) (Приват банк) на 582 арк.;
-Документи «Банківські виписки» ТОВ «Клевер» за 2021 рік (Аваль) (рахунки на оплату, виписки по рахунку) на 515 арк.;
-Документи ТОВ «Компас» 01.09-30.11.2023 (оборотно-сальдові відомості по рахункам, виписки по рахункам) на 376 арк.;
-Документи ТОВ «Компас» 01.07-31.08.2023 (оборотно-сальдові відомості по рахункам, платіжні відомості) на 413 арк.;
-Документи ТОВ «Компас» 01.05.-30.06.2023 (оборотно сальдові відомості по рахункам, рахунки на оплату) на 410 арк.;
-Документи ТОВ «Масштаб девелопмент» з 01.01.2023 (Банк 2023), (оборотно сальдові відомості по рахункам, платіжні відомості на виплату заробітної платні, виписки по рахункам) на 383 арк.;
-Банківські документи ТОВ «Компас», 2018,2019,2020 (рахунки фактура, заключні виписки за період) на 366 арк.;
-Документи ТОВ «Компас» 01.01-30.04.2023 (виписки по рахункам, рахунки фактура, рахунки на оплату по замовленням) на 403 арк.;
-Банківські документи ТОВ «Компас» жовтень-грудень 2021 (Приват банк), (заключні виписки за період, рахунки на оплату, рахунки пропозиції) на 315 арк.;
-Банківські документи ТОВ «Клевер» 2022-2023 (рахунки на оплату, рахунки фактура) на 265 арк.;
-Документи ТОВ «Компас» 01.12.23-31.12.23 (виписки по рахункам, платіжні відомості, оборотно-сальдові відомості по рахункам) на 178 арк.;
-Банківські документи ТОВ «Компас» (рахунки на оплату, рахунки фактура) на 178 арк.;
-Документи «Список зарплат» ТОВ «Масштаб девелопмент» 2020-2022 роки на 104 арк.;
-Документи (рахунки фактури, рахунки на оплату ТОВ «Масштаб девелопмент» за 2021-2022 роки на 265 арк.;
-Документи ТОВ «Аргус» 01.03.-28.04.2023 (рахунки фактура, рахунки на оплату, виписки по рахунку, оборотно-сальдові відомості по рахункам) на 410 арк.;
-Документи ТОВ «Аргус» 01.01-28.02.2023 ( оборотно-сальдові відомості по рахункам, виписки по рахункам, рахунки фактура) на 315 арк.;
-Документи ТОВ «Аргус» 01.05-30.06.2023 (оборотно-сальдові відомості по рахункам, виписки по рахункам, рахунки фактура) на 357 арк.;
-Документи ТОВ «Аргус» 01.09.2023-31.10.2023 (оборотно-сальдові відомості по рахункам, виписки по рахункам, рахунки фактура) на 301 арк.;
-Документи ТОВ «Аргус» 01.11.2023-31.12.2023 (оборотно-сальдові відомості по рахункам, виписки по рахункам, рахунки фактура) на 390 арк.;
-Документи ТОВ «Аргус» 01.07-31.08.2023 (оборотно-сальдові відомості по рахункам, виписки по рахункам, рахунки фактура) на 391 арк.;
-Документи ТОВ «Єс як долар» 01.11.2023-29.12.2023 ( виписки по рахункам, рахунки на оплату, платіжні відомості) на 383 арк.;
-Документи ТОВ «Мажордом Україна» 01.01-30.04.2023 ( виписки по рахункам, рахунки на оплату, платіжні відомості) на 407 арк.;
-Документи ТОВ «Єс як долар» 01.06-31.08.2023 (оборотно-сальдові відомості по рахункам, виписки по рахункам, рахунки фактура) на 489 арк.;
-Банківські документи ТОВ «Єс як долар» січень-травень 2023 рік (оборотно-сальдові відомості по рахункам, виписки по рахункам, рахунки фактура) на 456 арк.;
-Документи ТОВ «Єс як долар» 01.09.-31.10.2023 (оборотно-сальдові відомості по рахункам, виписки по рахункам, рахунки фактура) на 343 арк.;
-Документи ТОВ «Мажордом Україна» 01.05-31.07.2023 (оборотно-сальдові відомості по рахункам, виписки по рахункам, рахунки фактура) на 456 арк.;
-Документи ТОВ «Мажордом» 01.08.2023-31.10.2023 (оборотно-сальдові відомості по рахункам, виписки по рахункам, рахунки фактура) на 571 арк.;
-Документи ТОВ «Мажордом» 01.11.23-29.12.23 (оборотно-сальдові відомості по рахункам, виписки по рахункам, рахунки фактура) на 266 арк4
-Документи виконавчого провадження ТОВ «Вєспа груп» (заяви про відкриття виконавчого провадження, акти виконаних робіт) на 11 арк.;
-Документи ТОВ «Паритет» (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, статут ТОВ «Княжицьке» на 52 арк.;
-Документи новостворених підприємців на 51 арк.;
-Кредитні документи «Кредити в МТБ Основініє» на 112 арк.;
-Установчі документи ТОВ «Основаніє» на 109 арк.;
-Договори поставки ТОВ «Глассмен» за 2023 рік на 114 арк.;
-Договори поставки ТОВ «Компас-групп» за 2023 рік на 225 арк.;
-Договори надання послуг, договори поставок, договори надання охоронних послуг ТОВ «Вєспа груп» за 2022 рік на 334 арк.;
-Договори поставки, договори підряду, договори оренди ТОВ «ЕС як долар» за 2023 рік на 467 арк.;
-Документи ТОВ «Ес як долар» (офіційні запити, офіційні відповіді, звернення, заяви приєднання) на 245 арк.;
-Документи фізичних осіб підприємців (довідки, виписки, договори оренди транспортного засобу) на 185 арк.;
-Документи (технічні паспорти, довіреності, копії паспортних даних, листи відповіді» на 645 арк.;
-Документи ТОВ «13 поверх» з 2018-2025 роки (акти приймання-передачі частки у статутному капіталі, договори про надання юридичних послуг, протоколи загальних зборів учасників, статут ТОВ «13 поверх», довіреності) на 215 арк.;
-Договори ТОВ «Ес як долар» (договір про закупівлю робіт з технічного нагляду) на 17 арк.;
-Документами ТОВ «Ес як долар» (протокол загальних зборів учасників) на 22 арк.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1