Справа № 296/1819/26
1-кс/296/791/26
Іменем України
18 лютого 2026 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 12024060510000214 від 25.05.2024 про арешт майна
Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що слідчими СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024060510000214 від 25.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст.204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , організував протиправну діяльність, пов'язану з незаконним обігом підакцизних товарів. Зокрема, ОСОБА_5 , виконує керівну роль у функціонуванні незаконної схеми, спрямованої на системне постачання та збут підакцизної продукції серед суб'єктів господарювання та через власні торгові об'єкти. З цією метою ОСОБА_5 , налагодив співпрацю з ОСОБА_6 , який, здійснює виготовлення підакцизних товарів без відповідних дозвільних документів, з порушенням вимог чинного законодавства та без сплати податкових платежів.
Окрім того, встановлено, що з метою розширення масштабів протиправної діяльності ОСОБА_6 , залучив до процесу незаконного виготовлення підакцизних товарів наступних осіб: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , між якими розподілено конкретні функції та обов'язки.
Зазначені особи здійснюють протиправну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , складське приміщення із кадастровим номером 6110100000:03:003:0031, де беруть участь в організації технологічного процесу виготовлення підакцизної продукції, її фасування, пакування та підготовки до подальшого збуту, працюють із виробничим обладнанням, компонентами та тарою, а також забезпечують зберігання готової продукції. Окрім того, встановлено, що до даного процесу залучений ОСОБА_9 , який здійснює незаконну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , де останній здійснює виготовлення, зберігання з метою збуту підакцизних товарів.
Подальше постачання незаконно виготовленої продукції від ОСОБА_6 , до ОСОБА_5 , здійснюється налагодженими каналами, у тому числі через логістичний сервіс «Нова пошта», шляхом систематичного відправлення посилок у відділення, розташовані на території Житомирської області, з подальшим розподілом товару. ОСОБА_5 , з метою конспірації своїх злочинних дій, користуючись послугами ТОВ «Нова Пошта» використовує данні іншої особи, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за даними ІПНП від 26.10.2021 рахується померлим (ЄО 6289 від 26.10.2021), при цьому зазначаючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , отримує у відділенні № 1 м. Малин, поштові відправлення на ім'я вищезазначеної особи.
Отримавши підакцизні товари, ОСОБА_5 , забезпечує їх розподіл та збут різними шляхами, а саме реалізацію через власний магазин, а саме: Магазин «НАТАЛІ», розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; постачання суб'єкту підприємницької діяльності на території Житомирської області, а саме ОСОБА_11 , який в свою чергу надає вказівку продавцям ОСОБА_12 та ОСОБА_13 здійснювати збут незаконно виготовлених тютюнових виробів безпосередньо у місцях здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_11
10.02.2026 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира № 296/1038/26 від 30.01.2026 проведено обшук в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером 6110100000:03:003:0031, в ході проведення якого вилучено:
1) 4 бочки ємністю 225 літрів кожна, синього кольору, які заповнені рідиною з різким запахом спирту;
2) 34 бочки ємністю 225 літрів кожна, синього кольору, порожні;
3) 20 пляшок з наліпками «Азнаурі 3» ємністю 0,5 літра кожна, які запаяні в поліетилен в ящик, без акцизних марок;
4) 5 пляшок «Jack Daniels» №7 ємністю 0,7 літр кожна з рідиною коричневого кольору, без акцизних марок.
5) пластикові каністри з рідиною чорного кольору, з написами «Concentrat Rum», «Concentrat Whisky» ємністю 5 літрів кожна .
6) тетрапакети в кількості 150 пакетів.
7) бухта з наліпками «Staritsky Levitsky».
8) три пластикові ємності по 100 мл., кожна з написами «Concentrat Whisky», яка заповнена рідиною чорного кольору.
9) наліпки до пляшок в кількості 2 картонних коробок.
10) кришки для бутелів які знаходяться в картонній коробці.
11) одна напівзаповнена та 1 заповнена скляна пляшка з маркуванням «Hlibny Dar» ємністю 0,5 літра кожна з різким запахом спирту.
12) пластикові корки чорного кольору до пляшок.
13) насос марки «Кенле WZ250» з шлангами в кількості 2 шлангів 1,5 метра кожний.
14) насос марки «Energo N HBH158» з шлангами в кількості 2 шлангів 4 метра кожний.
15) кришки до пляшок марки «Solod».
10.02.2026 постановою слідчого вищезазначене визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчим зазначено, що накладення арешту на майно необхідне з метою збереження речових доказів.
Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Власника майна в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його пошкодження, знищення, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до санкції ч. 4 ст. 189 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Ч. 10 ст. 170 КПК України: арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Виходячи з змісту вимог ч. 3ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України (ч.1 ст. 26 КПК України).
З огляду на обставини вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та насамперед збереження речового доказу для можливості проведення експертизи , а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання.
Керуючись статтями 98, 170-172, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене у ході проведення обшуку 10.02.2026 за адресою: м. Тернопіль, вул. Лозовецька 26, земельна ділянка з кадастровим номером 6110100000:03:003:0031, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира № 296/1038/26 від 30.01.2026, а саме:
1) 4 бочки ємністю 225 літрів кожна, синього кольору, які заповнені рідиною з різким запахом спирту;
2) 34 бочки ємністю 225 літрів кожна, синього кольору, порожні;
3) 20 пляшок з наліпками «Азнаурі 3» ємністю 0,5 літра кожна, які запаяні в поліетилен в ящик, без акцизних марок;
4) 5 пляшок «Jack Daniels» №7 ємністю 0,7 літр кожна з рідиною коричневого кольору, без акцизних марок.
5) пластикові каністри з рідиною чорного кольору, з написами «Concentrat Rum», «Concentrat Whisky» ємністю 5 літрів кожна .
6) тетрапакети в кількості 150 пакетів.
7) бухта з наліпками «Staritsky Levitsky».
8) три пластикові ємності по 100 мл., кожна з написами «Concentrat Whisky», яка заповнена рідиною чорного кольору.
9) наліпки до пляшок в кількості 2 картонних коробок.
10) кришки для бутелів які знаходяться в картонній коробці.
11) одна напівзаповнена та 1 заповнена скляна пляшка з маркуванням «Hlibny Dar» ємністю 0,5 літра кожна з різким запахом спирту.
12) пластикові корки чорного кольору до пляшок.
13) насос марки «Кенле WZ250» з шлангами в кількості 2 шлангів 1,5 метра кожний.
14) насос марки «Energo N HBH158» з шлангами в кількості 2 шлангів 4 метра кожний.
15) кришки до пляшок марки «Solod».
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Житомирського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання, про скасування арешту повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядатиметься слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Слідчий суддя ОСОБА_1