Справа №613/2563/25 Провадження № 1-кс/613/84/26
20 лютого 2026 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Богодухові клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12025221010000635 від 11 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 , з можливістю вилучення, а саме до: відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , та відомості про рух коштів по банківській картці НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період проведення транзакцій, а саме в період часу з 00.01 год. 08 грудня 2025 року по 00.00 год. 08 січня 2026 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місця здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів за вказаний період; відомостей про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , та відомості про власника картки НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, якими користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієит-банк).
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 10 грудня 2025 року до чергової частини СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила її, що шахраї намагаються заволодіти її грошовими коштами, які знаходились на банківській картці № НОМЕР_6 , через що вона перерахувала грошові кошти в сумі 51 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 та пізніше, за вказівкою невідомого чоловіка, перерахувала грошові в сумі 5 100 грн. на картку № НОМЕР_5 .
За вказаним фактом 11 грудня 2025 року, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221010000635 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, слідчий зазначила, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином не має можливості.
Слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явились, слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.
Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області 11 грудня 2025 року розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221010000635 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11 грудня 2025 року встановлено, що остання являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківський рахунок НОМЕР_7 . 08 грудня 2025 року близько 18.24 год. їй зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_8 , яка представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що шахраї намагаються заволодіти її коштами, у зв'язку з чим їй збільшено кредитний ліміт, також повідомила що з нею зв'яжеться спеціаліст фінансового відділу банку. Після цього, останній о 18.35 год. зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_9 , який представився як ОСОБА_6 та повідомив, що їй необхідно виконати певні дії для того, щоб зберегти кошти. Для цього вона зайшла до мобільного додатку та перерахувала кошти в сумі 50 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 , а грошові кошти в сумі 5 100 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , вищевказані картку та банківський рахунок їй продиктував чоловік ОСОБА_6 , також він повідомив, що ці кошти з'являться на її рахунку, після того як вона оновить за стосунок, але кошти так і не з'явились. Пізніше вона зателефонувала на гарячу лінію та заблокувала свій банківський рахунок в мобільному додатку.
Як вбачається з протоколу огляду речей та документів від 11 грудня 2025 року, слідчим було оглянуто виписку про рух коштів по картці від 10 грудня 2025 року по банківському рахунку НОМЕР_7 та копії платіжних інструкцій: № 4ВН1-4Т94-8К6Х-3МР2 від 08 грудня 2025 року та № 7ВВТ-90Х1-8НХ8-41ЕМ від 08 грудня 2025 року, які визнано в якості речових доказів.
Ухвалою слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 23 грудня 2025 року слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надано тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до відомостей про персональні дані та інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 в період часу з 00.01 год. 08 грудня 2025 року по 20.00 год. 10 грудня 2025 року.
З інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що в ході отримання тимчасового доступу, було встановлено, що 08 грудня 2025 року о 19.05 год. з рахунку НОМЕР_10 , сума операції склала 51 000 грн. Кошти були перераховані на рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » . Також, 08 грудня 2025 року о 19.20 год. було здійснено переказ грошових коштів сумі 5 304 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані. Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12025221010000635 від 11 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 , з можливістю вилучення, а саме до: відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , та відомості про рух коштів по банківській картці НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період проведення транзакцій, а саме в період часу з 00.01 год. 08 грудня 2025 року по 00.00 год. 08 січня 2026 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місця здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів за вказаний період; відомостей про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , та відомості про власника картки НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, якими користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієит-банк).
Встановити строк дії цієї ухвали до 20 березня 2026 року.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1