Номер провадження 1-кс/754/300/26
Справа № 754/1760/26
Іменем України
13 лютого 2026 року місто Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023100030003313 від 17.11.2023,
До Деснянського районного суду міста Києва 06.02.2025 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 12023100030003313 від 17.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 15.11.2023 невстановлена досудовим слідством особа, в умовах воєнного стану, здійснила таємне викрадення грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , завдавши матеріальних збитків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 23235 гривень.
Згідно наданих потерпілим виписок з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_2 була проведена транзакція 15.11.2023 о 15 год. 09 хв. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 в сумі 23235 грн. (з урахуванням комісії).
Потерпілий ОСОБА_5 вказує, що дану операцію по банківському рахунку він не проводив.
Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_5 .
Відповідно до наданого на виконання ухвали слідчого судді тимчасового доступу 12.07.2024 слідчим проведено огляд вилученої з банківської установи інформації та встановлено, що викрадені грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_6 , що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Під час огляду інформації отриманої від AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) було встановлено, що грошові кошти, у сумі 22 500 гривень після отримання на карту № НОМЕР_6 були перераховані на рахунок НОМЕР_8 який відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва, надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
У ході огляду інформації, наданої під час тимчасового доступу, виявлено інформацію про рух коштів за рахунком НОМЕР_8 відкритий на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до якої: 15.11.2023 о 15 год. 12 хв. 38 с. на рахунок НОМЕР_8 надійшли грошові кошти у сумі 22 500 грн.; 15.11.2023 о 15 год. 20 хв. 44 с. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з рахунку НОМЕР_8 здійснено переказ грошових коштів у сумі 22 500 грн. на карту НОМЕР_10 .
В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва, надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Під час огляду інформації отриманої від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_10 також належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В подальшому, під час аналізу інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_10 було виявлено транзакцію: - 16.11.2023 переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_8 . Одержувач: ОСОБА_7 (С КАРТЬІ НОМЕР_10 НА КАРТУ НОМЕР_11 ) у сумі 7561 гривень 70 копійок.
З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_11 , що перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 00 год. 00 хв. 13.11.2023 до 00 год. 00 хв. 31.11.2023.
Вищевказана інформація та документи мають важливе значення для кримінального провадження, так як на даний час не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення. Іншим способом отримати інформацію стосовно особи та банківського рахунку, вказаних вище, не є можливим
Посилаючись на викладене в клопотанні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до копій документів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та просив клопотання задовольнити з підстав зазначених у ньому.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, оповіщались в установленому законом поряду про місце, дату і час розгляду клопотання судом, до суду не прибули, причини неприбуття у судове засідання не повідомили. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання слідчого та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного. висновку
Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак слідчим ці вимоги закону дотримані не були. У клопотанні слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що картковий рахунок № НОМЕР_11 , про доступ до інформації щодо якої клопоче слідчий, відкритий саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; що вказаний картковий рахунок відкритий на ім'я особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, та використовувався для отримання грошових коштів здобутих внаслідок розслідуваного кримінального провадження. Крім того, у клопотанні слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. До того ж слідчим у клопотанні жодним чином не обґрунтовано необхідності надання тимчасового доступу до документів за вказаний у клопотанні період часу.
Враховуючи встановлені обставини, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100030003313 від 17.11.2023 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8