Номер провадження 1-кс/754/281/26
Справа № 754/1675/26
Іменем України
13 лютого 2026 року місто Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026100030000028 від 08.01.2026,
До Деснянського районного суду міста Києва 05.02.2026 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026100030000028 від 08.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026100030000028 від 08.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 11.12.2025, приблизно о 03 год. 28 хв., з карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановлена особа таємно викрала грошові кошти у сумі 21 169 гривень 09 коп., переказавши їх на свій картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , спричинивши потерпілій майнової шкоди на вказану суму грошових коштів.
Під час проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 яка повідомила, що з 10.12.2025 року у її квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , проживав знайомий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який з корисливих мотивів, шляхом крадіжки, міг скористатись банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковий рахунок ( НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_5 , перевівши з неї грошові кошти двома транзакціями (11.12.2025 о 03 год. 28 хв. в сумі 20651 гривень 50 копійок та 11.12.2025 о 03 год. 32 хв. в сумі 502 гривень 59 копійок) на загальну суму 21 169 гривень 09 копійок, на свою банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у зв'язку з тим, як зазначає потерпіла ОСОБА_5 , що її банківська картка з якої було здійснено переказ лежала в квартирі зовсім в іншому місці та з даного приводу підозрює знайомого ОСОБА_6 .
У ході проведення досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 надала в порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останньої докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та її показань, а саме: виписку з банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 11.12.2025, де зазначено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являється клієнтом AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За наявною інформацією, з банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 (додатковий рахунок договору SAMDNWFC000114882813 від 21.11.2024) потерпілої ОСОБА_5 за 11.12.2025 було таємно викрадено грошові кошти у загальній сумі 21 169 гривень 09 копійок, які перераховано на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_6 .
З метою встановлення та підтвердження обставин вчинення даного кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 та встановлення і підтвердження руху грошових коштів, а також особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 належного потерпілій ОСОБА_5 та руху її грошових коштів, які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_6 , у разі наявності такої інформації, у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 10.12.2025 по момент винесення ухвали.
У зв'язку з тим, що інформація, що перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить до охоронюваної законом таємниці, слідчий позбавлений можливості без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати зазначену вище інформацію.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить клопотання задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, оповіщались в установленому законом поряду про місце, дату і час розгляду клопотання судом, до суду не прибула, причини неприбуття у судове засідання не повідомила. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч. 2 ст. 132 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (п. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення (п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
Так, підстав визначених ч. 3 ст. 132 КПК України судом не встановлено, подане клопотання відповідає вимогам, передбаченим ст. 160 КПК України, а сторона кримінального провадження довела наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, в частині отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку НОМЕР_1 (додатковий рахунок договору SAMDNWFC000114882813 від 21.11.2024), який належить ОСОБА_5 та банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .
При цьому отримання інформації за значний період часу, за період з 10.12.2025 по момент винесення ухвали, стороною обвинувачення не обґрунтовано.
За таких підстав клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026100030000028 від 08.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись із ними та зробити і вилучити їх копії (в електронному та друкованому вигляді), по банківським рахункам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 (додатковий рахунок договору SAMDNWFC000114882813 від 21.11.2024), який належить ОСОБА_5 та банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , за період з 00.00 год. 11.12.2025 по 00.00 год. 21.12.2025, що знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- рух коштів по банківським рахункам, а також по всім іншим доступним карткам та рахункам, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);
- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів;
- до документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі, фотографічні зображення особи);
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн - банкінгу та зазначити МАС-адреси обладнання (комп'ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі якщо грошові кошти далі перераховані на банківські картки/рахунки, що відкриті у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи - у разі якщо гроші зарахувались фізичній особі, у разі якщо гроші зарахувались юридичній особі - назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО, номери рахунків та руху коштів відкритого у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів;
- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- належно завірених копій квитанцій та документів, що посвідчують особу по операціях готівкування у відділеннях банку з вказаних вище банківських рахунків.
В іншій частині клопотання - відмовити
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_11