Номер провадження 1-кс/754/301/26
Справа № 754/1761/26
19 лютого 2026 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100030003313 від 17.11.2023 року за ч. 4 ст. 185 КК України,
06.02.2026 року до Деснянського районного суду м. Києва від слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за № 12023100030003313 від 17.11.2023 року, зареєстрованого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 185 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2023 р. невстановлена досудовим слідством особа, в умовах воєнного стану, здійснила таємне викрадення грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , завдавши матеріальних збитків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 23235 гривень.
Із наданих потерпілим виписок з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_2 вбачається, що 15.11.2023 р. о 15 год. 09 хв.був здійснений переказ коштів з вказаного рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 на суму 23235 грн. (з урахуванням комісії).
Потерпілий ОСОБА_5 показав, що зазначену операцію по банківському рахунку він не проводив.
Огляд отриманої на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва з банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) інформації встановлено, що викрадені грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_5 , були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_6 , що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Оглядом інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) встановлено, що грошові кошти у сумі 22 500 гривень, після отримання на карту № НОМЕР_6 , були перераховані на рахунок НОМЕР_8 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оглядом отриманої на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації встановлено, що рахунок НОМЕР_8 відкритий на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Крім того, виявлено транзакції по вказаному рахунку, а саме: 15.11.2023 р. о 15 год. 12 хв. 38 с. на рахунок вказаний рахунок надійшли грошові кошти у сумі 22 500 грн.; 15.11.2023 р. о 15 год. 20 хв. 44 с. із вказаного рахунку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено переказ грошових коштів у сумі 22 500 грн. на карту № НОМЕР_9 .
Оглядом отриманої на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_9 також належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Аналізом інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_9 було виявлено наступну транзакцію: 16.11.2023 р. переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 . Одержувач: ОСОБА_7 (С КАРТЬІ НОМЕР_9 НА КАРТУ НОМЕР_10 ) у сумі 20100 гривень.
З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, інформації та документів відносно банківського карткового рахунку № № НОМЕР_10 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: копії інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, їх відправника та кінцевого одержувача, призначення платежу, а також усіх ІР - адрес підключення до онлайн-банкінгу під час здійснення несанкціонованих операцій; копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі матеріали первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовується для надсилання банком sms-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів, одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття готівки, а також повних анкетних даних (повних прізвища, ім'я, по батькові, дати народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номерів мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повних прізвища, ім'я, по батькові, дати народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номерів мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформації про рух коштів по вказаному рахунку; фото- та відео- матеріалів, одержаних з терміналів, у користуванні особи (кінцевого отримувача) під час здійснення несанкціонованих операцій за вказаним банківським картковим рахунком у в період часу з 00 год. 00 хв. 13.11.2023 р. по 00 год. 00 хв. 31.11.2023 р.
Клопотання розглядається за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, який належним чином повідомлений про час розгляду клопотання, проте, у судове засідання не з"явився, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, а саме, інформації та документів відносно банківського карткового рахунку № № НОМЕР_10 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: копії інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, їх відправника та кінцевого одержувача, призначення платежу, а також усіх ІР-адрес підключення до онлайн-банкінгу під час здійснення несанкціонованих операцій; копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі матеріали первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовується для надсилання банком sms-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів, одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття готівки, а також повних анкетних даних (повних прізвища, ім'я, по батькові, дати народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номерів мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повних прізвища, ім'я, по батькові, дати народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номерів мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформації про рух коштів по вказаному рахунку; фото- та відео- матеріалів, одержаних з терміналів, у користуванні особи (кінцевого отримувача) під час здійснення несанкціонованих операцій за вказаним банківським картковим рахунком у в період часу з 00 год. 00 хв. 13.11.2023 р. по 00 год. 00 хв. 31.11.2023 р.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя -