Єдиний унікальний номер: 379/287/26
Провадження № 1-кс/379/20/26
18 лютого 2026 року м. Тараща
Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 4 клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026112030000070 від 12.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,, про тимчасовий доступ до речей і документів,
17.02.2026 до Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42026112030000070 від 12.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 42026112030000070 від 12 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що під час виконання завдання Київської обласної прокуратури вивчено матеріали, що стали підставою для отримання компенсації послуги "муніципальна няня" ОСОБА_5 в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Встановлено, що 16.10.2023 ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 з заявою про призначення компенсації послуги "муніципальна няня" та надав відповідні документи, що стало підставою надання такої компенсації з 16.10.2023 по даний час.
При цьому 01.10.2023 ОСОБА_5 було укладено договір про надання послуг з ФОП ОСОБА_6 про надання послуги «Муніципальна няня». Однак, як було з'ясовано, ОСОБА_6 реально такі послуги не надавав.
Відповідно до п. 2.2. Договору про надання послуг від 01.10.2023 укладеним між ОСОБА_5 (Замовник) та ФОП ОСОБА_6 (Виконавець) оплата наданої послуги «Муніципальна няня», здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, за реквізитами Розділу 6 даного Договору, а саме на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 отримував компенсацію послуги «Муніципальна няня» на власний банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того 01.04.2025 ОСОБА_5 було укладено договір про надання послуг з ФОП ОСОБА_7 про надання послуги «Муніципальна няня». Однак, як було з'ясовано, ОСОБА_7 реально такі послуги не надавав.
Відповідно до п. 2.2. Договору про надання послуг від 01.04.2025 укладеним між ОСОБА_5 (Замовник) та ФОП ОСОБА_7 (Виконавець) оплата наданої послуги «Муніципальна няня», здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, за реквізитами Розділу 6 даного Договору, а саме на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 отримував компенсацію послуги «Муніципальна няня» на власний банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, в діях ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Враховуючи вище викладене, для досягнення повноти та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнтів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якої відкриті рахунки, що відповідають розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, інформації про ІР-адреси користувачів з яких здійснювався вхід до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також місця, час та дату зняття коштів з банківської рахунку НОМЕР_2 та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 у банкоматах, за період з 01 жовтня 2023 року по 16 лютого 2026 року, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Вищевказані документи можуть бути використані як доказ факту незаконного отримання ОСОБА_5 бюджетних коштів у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо швидко, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення. Зокрема наявність вказаних документів надасть можливість підтвердити корисливий мотив вчинення злочину, встановити всіх осіб, яким перераховувалися грошові кошти.
Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.
Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. ,
Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.
В судове засідання старший слідчий СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.
Проте, в силу ч. 1 ст. 172 КПК України, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, слідчий СВ просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Слідчою суддею встановлено, що ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42026112030000070 від 12.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Вказане підтверджується наявним у матеріалах клопотання витягом з ЄРДР (а.с.6).
Підставою для внесення відомостей в ЄРДР послугувало самостійне виявлення прокурором кримінального правопорушення під час виконання завдання Київської обласної прокуратури (а.с.13).
Як вбачається з матеріалів справи, 16.10.2023 ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 з заявою про призначення компенсації послуги "муніципальна няня" та надав відповідні документи, що стало підставою надання такої компенсації з 16.10.2023 по даний час (а.с.27-29).
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 отримував компенсацію послуги «Муніципальна няня» на власний банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідча суддя вважає, що старшим слідчим СВ доведено наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також те, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та доказове значення у справі. Крім того, іншим способом неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та виявити причетних до нього осіб.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», п.5 ч. 2 ст. 131, 132, 159, 162-164, 166 КПК України, слідча суддя
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026112030000070 від 12.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, НОМЕР_2 та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив'язані до вказаного карткового рахунку;
- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 за період з 01 жовтня 2023 року по 16 лютого 2026 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;
- інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 з датами, часом з'єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 01 жовтня 2023 року по 16 лютого 2026 року;
- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 01 жовтня 2023 року по 16 лютого 2026 року.
Ухвала слідчого судді є обов'язковою для виконання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 18 березня 2026 року включно.
Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя
Таращанського районного суду
Київської області ОСОБА_10