Справа №295/870/26
1-кс/295/515/26
17.02.2026 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 42024060000000060 від 10.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 362 КК України, прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В клопотанні прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 зазначає, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024060000000060 від 10.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 362 КК України.
З матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, організувала незаконну схему одержання неправомірної вигоди за сприяння в оформленні груп інвалідності особам, які насправді не мали відповідних медичних підстав.
З цією метою, ФОП вступила у попередню змову з окремими лікарями та службовими особами медичних установ, зокрема, із лікарями КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської обласної ради та ін.
У ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук за місцем проживання медичного директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради ОСОБА_5 , у ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон останнього.
Оглядом мобільного телефону медичного директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради ОСОБА_5 виявлено переписку у месенджері Viber з особою під ніком « ОСОБА_6 » ( ОСОБА_7 - водій ГУ ДСНС у Житомирській області). Оглядом установлено, що протягом 2022 - 2025 років, ОСОБА_5 , на прохання вказаного працівника ІНФОРМАЦІЯ_4 , оформлював в електронній медичній системі довідки про непрацездатність вказаному працівнику, його родичам ( ОСОБА_8 - працівник ОСОБА_9 , ОСОБА_10 - працівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а також знайомому ОСОБА_11 (працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). Протягом 3 років, оформлено близько 9 довідок про непрацездатність, за що ОСОБА_5 отримував неправомірну вигоду по бл. 800 грн. щоразово на картку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
№ НОМЕР_1 .
Отже, оформлення медичних документів про непрацездатність здійснювалося без фактичних медичних показань, без проведення обстежень для підтвердження захворювання. Таким чином, створювалися документальні підстави для звільнення осіб від виконання трудових обов'язків, що дозволило їм уникнути виходу на роботу, а також незаконно отримати виплату тимчасової непрацездатності. У свою чергу, за вказані неправомірні дії ОСОБА_5 на його картковий рахунок систематично надавалася неправомірна вигода.
Враховуючи об'єктивну сторону вищевказаного злочину в органу досудового розслідування, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, у розумінні статті 91 КПК України, виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до документів, що стосуються обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2022 року по день виконання ухвали, а саме: виписок (роздруківок) за картковим рахунком, із зазначенням дати, часу, суми, реквізитів відправників та отримувачів коштів, призначення платежів, номерів карток і рахунків, інформації про зняття готівки у банкоматах та POS-операції, відомостей про використання системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (дати, час і IP-адреси входів, проведені операції) та ін., у період з 01.01.2022 року по день виконання ухвали.
Відповідно до інформації, отриманої у ході досудового розслідування, ОСОБА_5 обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де відкритий його особистий рахунок. Отже документи, які містять відомості про рух коштів, перебувають у володінні зазначеної банківської установи.
Аналіз отриманої інформації, яка містить банківську таємницю, дозволить підтвердити факт отримання неправомірної вигоди, встановити осіб, які перераховували кошти, визначити період, обсяг і регулярність надходжень, зіставити рух коштів із конкретними епізодами протиправної діяльності.
Прокурор у судове засідання не з?явилася, у прохальній частині клопотання зазначила, що клопотання просить розглянути без її участі, заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи вищевикладене та те, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом їх довести неможливо, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Надати дозвіл слідчим групи слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні Житомирської обласної прокуратури - ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО - НОМЕР_3 , ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , ІПН - НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме до:
- виписок (роздруківок) за картковим рахунком № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу, суми, реквізитів відправників та отримувачів коштів, призначення платежів, номерів карток і рахунків, інформації про зняття готівки у банкоматах та POS-операції;
- копій документів, на підставі яких відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 (анкети, заяви, договори банківського обслуговування);
- відомостей про використання системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за картковим рахунком № НОМЕР_1 (дати, час і IP-адреси входів, проведені операції) та ін.
Встановити строк дії ухвали до 16.04.2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: