Справа № 457/2015/24
провадження №1-кс/457/72/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 лютого 2026 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2
розглянув клопотання слідчої CВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що місять таємницю, яка охороняється законом, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №12024141140000264 від 25.10.2024та яке надійшло до суду 16.02.2026 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,
16.02.2026 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчої CВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що місять таємницю, яка охороняється законом, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12024141140000264 від 25.10.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 24.10.2024 до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, 24.10.2024 близько 14:31 год., за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, під приводом покупки товару заявниці на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , розмістила посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , за яким в подальшому перейшла заявниця, в результаті чого, шляхом отримання доступу до її карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 50000 гривень, які знаходилися на вказаному рахунку, чим спричинила заявниці майнову шкоду на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що в неї є кредитна карта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунком НОМЕР_1 . До вказаної картки прикріплений її номер телефону НОМЕР_2 . Вона зареєстрована на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 під логіном « ОСОБА_6 », де вказала свій номер телефону. На вказаній сторінці 24.10.2024 вона розмістила оголошення про продаж уггів дитячих, вартістю 350 гривень. 24.10.2024 в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 покупець з даними: « ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 », оформила замовлення на покупку дитячих уггів. Після чого в додаток Вайбер їй прийшло повідомлення від користувача ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_4 год. про те, чи можна купити уггі. Потім вона скинула повідомлення, що замовлення оплачено і для підтвердження угоди треба перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 . Дана жінка написала, що замовлення оплатила і коли потерпіла підтвердить, доставка ІНФОРМАЦІЯ_2 надішле їй оплату і накладну для відправки. Після чого потерпіла перейшла за вказаним посиланням та її скерувало у чат з ботом ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Де її попросили написати код, який надійде від оператора у дзвінку за тел. НОМЕР_5 , що вона і зробила. Потім їй почали дзвонити з телефонних номерів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . Після чого вона зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 та виявила, що він заблокований, не змогла авторизуватися. Після чого вона подзвонила гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_8 і їй повідомили, що з її кредитної картки знято грошові кошти двома платежами по 25000 гривень та перераховано на рахунок іншого банку, її рахунок було заблоковано. Внаслідок чого невідома особа заволоділа грошовими коштами шляхом обману та обчислювальних операційній на загальну суму 50000 гривень.
Крім того потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_1 , відповідно до якої підтверджується інформація про зняття грошових коштів 24.10.2024 о 14:31 год. в сумі 25000 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_9 та о 14:32 год. зняття грошових коштів в сумі 25000 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_9 .
10.12.2024 на підставі ухвали Трускавецького міського суду Львівської області про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю від 11.11.2024 було проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме банківського рахунку № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , яку було поміщено на диск СД-р та долучено до матеріалів кримінального провадження.
В ході проведення огляду СД-р диску працівниками УПК у Львівській області встановлено, що 24.10.2024 о 14:31:16 та о 14:32:03 з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 , було перераховано грошові кошти двома платежами в сумі по 25000 гривень , загальною сумою 50000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 .
Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації:
-історії авторизації карткового рахунку № НОМЕР_8 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у період часу з 24.10.2024 року по день отримання ухвали;
-копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку;
-виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 з 24 жовтня 2024 року; по день отримання ухвали;
-інформації про місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з 24 жовтня 2024 року по день отримання ухвали;
-інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб;
-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів після переводу грошових коштів на банківську карту з 24 жовтня 2024 року по день отримання ухвали.
Слідча в судове засідання не з'явилася, однак в клопотанні зазначила, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить розглядати клопотання без її участі.
Прокурор в судове засідання не з'явився, однак в клопотанні зазначив, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить розглядати клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ), місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_9 , а саме:
-історії авторизації карткового рахунку №№ НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у період часу з 24.10.2024 року по день отримання ухвали;
-копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку;
-виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 з 24 жовтня 2024 року; по день отримання ухвали;
-інформації про місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з 24 жовтня 2024 року по день отримання ухвали;
-інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб;
-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів після переводу грошових коштів на банківську карту з 24 жовтня 2024 року по день отримання ухвали.
Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.
Строк дії ухвали до 16.04.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1