Справа № 457/1976/24
провадження №1-кс/457/68/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 лютого 2026 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2
розглянув клопотання слідчої CВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що місять таємницю, яка охороняється законом, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12024141140000255 від 12.10.2024 та яке надійшло до суду 16.02.2026 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,
16.02.2026 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що місять таємницю, яка охороняється законом, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12024141140000255 від 12.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 12.10.2024 до ВП №2 Дрогобицького РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про прийняття заходів до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень, які знаходилися на належній їй банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , які було перераховано на невідомий рахунок іншого банку, чим спричнила заявниці майнову шкоду на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що їй належить картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , до вказаної картки в ІНФОРМАЦІЯ_2 прикріплений номер телефону НОМЕР_2 . 11.10.2024 приблизно о 21:30 год їй на мобільний телефон прийшли смс від ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, щоб вона нікому не повідомляла пароль від Ощадботу. Після чого подзвонила на номер гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , де оператор їй повідомила, що з її вищевказаного банківського рахунку було знято грошові кошти 5 платежами по 2000 гривень, загальною сумою 10000 гривень та перераховано на рахунок іншого банку. Після чого їй заблокували картку, оскільки на картці ще залишалися грошові кошти.
Крім того потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , відповідно до якої підтверджується інформація про зняття грошових коштів :1) 11.10.2024 о 16:59 год. в сумі 2023,99 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2) 11.10.2024 о 17 год. в сумі 2022,98 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 3) 11.10.2024 о 17 год. в сумі 2021,97 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 4) 11.10.2024 о 17 год. в сумі 2020,96 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_4 та 11.10.2024 о 17.01 год. в сумі 2019,95 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_4 .
10.12.2024 на підставі ухвали Трускавецького міського суду Львівської області було отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 2), що належить потерпілій ОСОБА_5 . Відповідно аналізу інформації по банківському рахунку встановлено, що з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів 5-ма транзакціями 11.10.2024 о 16:59:50 год на суму 1999 гривень, о 17:00:07 год на суму 1998 гривень, о 17:00:24 год на суму 1997 гривень, о 17:00:42 год на суму 1996 гривень, о 17:01:01 год на суму 1995 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації:
-детальної інформації про власників карткового рахунку № НОМЕР_6 (паспортні дані тощо);
-детального руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкомату у разі зняття грошових коштів , інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 11.10.2024 по день надходження ухвали до володільця документів;
-якщо грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 , перераховувалися на рахунок користувача акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати інформацію про власника вказаної банківської карій (паспортні дані тощо) (за наявності);
Речі і документи (інформація), які містять охоронювану законом таємницю та які слід вилучити знаходяться у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та фактично знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , код юридичної особи - НОМЕР_7 .
Слідча в судове засідання не з'явилася, однак в клопотанні зазначила, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить розглядати клопотання без її участі.
Прокурор в судове засідання не з'явився, однак в клопотанні зазначив, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить розглядати клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та фактично знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , код юридичної особи - НОМЕР_7 , а саме:
-детальної інформації про власників карткового рахунку № НОМЕР_6 (паспортні дані тощо);
-детального руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкомату у разі зняття грошових коштів , інформації про контрагентів по банківським операціям в період з И Л0.2024 по день надходження ухвали до володільця документів;
-якщо грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 , перераховувалися на рахунок користувача акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності);
Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.
Строк дії ухвали до 16.04.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1