Справа №766/5728/25
н/п 1-кс/766/787/26
16.02.2026 року м. Херсон
Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12025232070000009 від 25.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дізнавачам СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 начальнику СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 20.03.2025 року по дату винесення ухвали, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;
- документів, що посвідчують особу володільця картки, які надавались особою при відкритті рахунків;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком за період з 20.03.2025 року по дату винесення ухвали (при наявності), які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Розглянути клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не суперечить вимогам ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки існує загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що документи, що містяться в банківській справі по обслуговуванню картки № НОМЕР_3 відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.
В судове засідання дізнавач не з'явився, надав заяву про розгляд справу у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що 25.03.2025 до ЧЧ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області надійшло електронне звернення ДКП № 418043 від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , мобільний телефон НОМЕР_4 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом позики грошових коштів від імені знайомої, заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання 21.03.2025 перерахувала на банківську картку НОМЕР_5 , у сумі 21000 гривень, після чого дізналася, що акаунт в Телеграмі знайомої зламали.
Відомості про даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025232070000009 від 25.03.2025 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що 20.03.2025 року у мобільному месенджері «Телеграм» від її подруги ОСОБА_17 їй надійшло повідомлення з проханням позичити грошові кошти та потерпіла погодилась, після чого за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевела крони в гривню та 20.03.2025 здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки чеського банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на номер банківської картки наданий особою в ході листування банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в сумі 21068,74 гривень. В цей же день подруга повідомила потерпілій, що її аккаунт в додатку «Телеграм» було зламано та вона вказаних повідомлень не надсилала та грошові кошти не просила та не отримувала.
В ході досудового розслідування, на підставі Ухвали слідчого судді Херсонського міського суду було проведено виїмку документів що містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо інформації по картковому рахунку № НОМЕР_5 , що перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Проведеним аналізом документів було встановлено, що картковий рахунок відкритий на ім'я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . У виписці про рух коштів наявна операція із зарахування коштів в сумі 20883 грн. 46 коп за 21.03.2025 в 00:00 та того ж дня о 21:40 грошові кошти в сумі 19826 грн було перераховано на іншу банківську карту НОМЕР_7 . Операції із зняття готівкових коштів чи розрахунків в торгово-сервісних мережах відсутні. Вказані факти свідчать про те, що картка шахрая - НОМЕР_5 є транзитною та грошові кошти, які переказала потерпіла ОСОБА_16 в подальшому переводяться та акумулюються на карту НОМЕР_7 .
Відділом протидії кіберзлочинам в Херсонській області на виконання доручення дізнавача по даному провадженню було встановлено повний номер карти на яку було перераховано кошти з карти ОСОБА_18 , це банківська картка банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Враховуючи викладене, для всебічного і повного встановлення всіх обставин кримінального правопорушення мається необхідність та обґрунтовані підстави для отримання інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 , яка обслуговується в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Документи, що містяться в банківській справі по обслуговуванню картки № НОМЕР_3 відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.
На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , начальнику СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 20.03.2025 року по дату винесення ухвали, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;
- документів, що посвідчують особу володільця картки, які надавались особою при відкритті рахунків;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком за період з 20.03.2025 року по дату винесення ухвали (при наявності).
Встановити строк дії ухвали до 16.04.2026 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1