СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1180/26
ун. № 759/3387/26
13 лютого 2026 року
слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12025105080000765 від 17.07.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на нерухоме майно, а саме: групу нежитлових приміщень (№ НОМЕР_3) та два машино-місця (№ НОМЕР_1, № НОМЕР_2), що наразі зареєстровані за ОСОБА_4 .
Клопотання мотивано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що вона не здійснювала на користь ТОВ «Лендмарк Девелопмент» будь-якої оплати за договорами купівлі-продажу майнових прав, діючи умисно, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше ніж 14 січня 2022 року, вступила у злочинну змову з невстановленою в ході досудового розслідування особою, щодо виготовлення підроблених офіційних документів відносно об'єктів нерухомості розташованого за адресою: АДРЕСА_3, з метою подальшого їх використання при реєстрації права власності.
Встновлено, що ТОВ «Лендмарк Девелопмент» є власником майнових прав на приміщення за адресою: АДРЕСА_4
01 липня 2020 року між ТОВ «Лендмарк Девелопмент» (Продавець) та ТОВ «Сетра» укладено договір купівлі-продажу майнових прав № АП303/3/35-37 (Договір). Згідно з пунктом 2.2. Договору об'єктом нерухомості є приміщення № НОМЕР_4, загальною проектною площею 44,99 м.2. Пунктами 4.1., 4.2. Договору встановлено, що вартість майнових прав за 1 м.2 об'єкта нерухомості становить 21 000 грн, а загальна вартість майнових прав у день укладання Договору становить 944 790 грн. Протягом 5 робочих днів з дати оплати Покупцем загальної вартості майнових прав, виходячи з загальної проектної площi, Продавець надає Покупцю довідку, що підтверджує цей факт (підпункт 4.3.1. пункту 4.3. Договору). Пунктом 4.4. Договору передбачено, що у випадку, якщо загальна фактична площа за обмірами технічної інвентаризації виявиться більшою від загальної проектної площi, Покупець доплачує Продавцю відповідну різницю, розраховану згідно з положеннями цього Договору. Відповідно до пункту 5.1. майнові права передаються Продавцем у власність Покупця виключно після повної сплати Покупцем загальної вартості майнових прав (у тому числі з врахуванням випадків коригування її розміру) шляхом підписання сторонами акту передання-прийняття майнових прав, що підписується сторонами не пізніше 30 календарних днів з дня здійснення такої оплати. За умови повної сплати Покупцем загальної вартості майнових прав, об'єкт нерухомості передається Продавцем Покупцю по акту передання-прийняття об'єкта нерухомості не пізніше 3 місяців із дня прийняття об'єкта в експлуатацію та отримання Продавцем документів, що з законодавством необхiднi для передання об'єкта нерухомості Покупцю i подальшого оформлення ним права власності на об'єкт нерухомості.
25 березня 2021 року між ТОВ «Лендмарк Девелопмент» та ТОВ «Сетра» укладено додаткову угоду до Договору, відповідно до якої вирішено збільшити загальну проектну площу приміщення № НОМЕР_4 з 44,99 м2 до 83,36 м2, у зв'язку з бажанням Покупця змінити характеристики об'єкта нерухомості. Окрім того, викладено пункт 4.2. Договору у новій редакції, а саме збільшено загальну вартість майнових прав на об'єкт нерухомості до 1 750 560 грн.
14 січня 2022 року між ТОВ «Лендмарк Девелопмент», ТОВ «Сетра» та ОСОБА_5 було укладено Договір про заміну сторони (відступлення) за договором купівлі-продажу майнових прав №АП303/3/35-37 від 16 липня 2020 року, відповідно до якого погоджено замінити сторону покупця у Договорі з ТОВ «Сетра» на ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що за період з липня 2020 року по березень 2021 року ТОВ «Сетра» здійснило на користь ТОВ «Лендмарк Девелопмент» оплати за Договором у загальному розмірі 1 750 560 грн.
Однак, відповідно до відомостей з технічного паспорту серія та номер: TI01: 3375-5713-0091-0617 від 21 березня 2023 року виданого на приміщення № НОМЕР_3 (НОМЕР_4), станом на 01 грудня 2022 року загальна фактична площа приміщення становить 83,4 м2, тобто за обмірами технічної інвентаризації стала більшою ніж зазначена у Договорі купівлі-продажу на 0,04 м2.
Як наслідок, загальна вартість майнових прав за приміщення № НОМЕР_3 (НОМЕР_4) з урахуванням умов Договору, Додаткової угоди до Договору та збільшеної фактичної площі становить 1 751 400 грн, тобто на 840 грн більше ніж ТОВ «Сетра» перерахувала ТОВ «Лендмарк Девелопмент».
Вподальшому, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що вона не здійснювала на користь ТОВ «Лендмарк Девелопмент» оплати за договором купівлі-продажу майнових прав № АП303/3/35-37, діючи умисно, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше ніж 14 січня 2022 року, вступила у злочинну змову з невстановленою в ході досудового розслідування особою, щодо виготовлення підроблених документів відносно вказаного об'єкта нерухомості, з метою подальшого їх використання при реєстрації права власності.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, однак не пізніше ніж 14.01.2022, перебуваючи за невстановленою досудовим розслідуванням адресою, надала невстановленій особі, свої персональні дані та копії документів, які необхідні для виготовлення довідки про повну оплату загальної вартості майнових прав за договором купівлі-продажу майнових прав № АП303/3/35-37 від 14.01.2022 року та акту передавання-приймання об'єкту нерухомості за договором купівлі-продажу майнових прав № АП303/3/35-37 від 24.02.2023 .
Після цього, невстановлена в ході досудового розслідування особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше ніж 24.02.2023, виготовила підроблену довідку про повну оплату загальної вартості майнових прав за договором купівлі-продажу майнових прав № АП303/3/35-37 від 14.01.2022 року та підроблений акт передавання-приймання об'єкту нерухомості за договором купівлі-продажу майнових прав № АП303/3/35-37 від 24.02.2023 від імені ТОВ «Лендмарк Девелопмент».
Таким чином, ОСОБА_5 та невстановлена в ході досудового розслідування особа діючи за попередньою змовою підробили офіційні документи, саме довідку про повну оплату загальної вартості майнових прав за договором купівлі-продажу майнових прав № АП303/3/35-37 від 14.01.2022 року та акт передавання-приймання об'єкту нерухомості за договором купівлі-продажу майнових прав № АП303/3/35-37 від 24.02.2023 від імені ТОВ «Лендмарк Девелопмент» .
Крім цього, також встновлено, що ТОВ «Лендмарк Девелопмент» є власником майнових прав на приміщення за адресою: АДРЕСА_5
16 березня 2021 року між ТОВ «Лендмарк Девелопмент» (Продавець) та ТОВ «Сетра» (Покупець) укладено договір купівлі-продажу майнових прав № НОМЕР_6/-1/35-37 (Договір). Згідно з пунктом 2.2. Договору об'єктом договору є паркомісце НОМЕР_5, загальною проектною площею 12,34 м2. Пунктами 4.1., 4.2. Договору встановлено, що вартість майнових прав за 1 м2 об'єкта нерухомості становить 44 797 грн 41 коп., а загальна вартість майнових прав у день укладання Договору становить 552 800 грн. Протягом 5 робочих днів з дати оплати Покупцем загальної вартості майнових прав, виходячи з загальної проектної площi, Продавець надає Покупцю довідку, що підтверджує цей факт (пункт 4.4. Договору). Пунктом 4.5. Договору передбачено, що у випадку, якщо загальна фактична площа за обмірами технічної інвентаризації виявиться більшою від загальної проектної площi, Покупець доплачує Продавцю відповідну різницю, розраховану згідно з положеннями цього Договору. Відповідно до пункту 5.1. Договору майнові права передаються Продавцем у власність Покупця виключно після повної сплати Покупцем загальної вартості майнових прав (у тому числі з врахуванням випадків коригування їх розміру) шляхом підписання сторонами акту передання-прийняття майнових прав, що підписується сторонами не пізніше 30 календарних днів з дня здійснення такої оплати. Пунктом 5.2. Договору передбачено, що за умови повної сплати Покупцем загальної вартості майнових прав, об'єкт нерухомості передається Продавцем Покупцю по акту передання-прийняття об'єкта нерухомості не пізніше 3 місяців із дня прийняття об'єкта в експлуатацію та отримання Продавцем документів, що з законодавством необхiднi для передання об'єкта нерухомості Покупцю i подальшого оформлення ним права власності на об'єкт нерухомості.
14 січня 2022 року між ТОВ «Лендмарк Девелопмент», ТОВ «Сетра» та ОСОБА_5 було укладено Договір про заміну сторони (відступлення) за договором купівлі-продажу майнових прав № НОМЕР_6/-1/35-37 від 25 лютого 2021 року.
В ході досудового розслідування встановлено, що за період з березня 2021 року по липень 2021 року ТОВ «Сетра» здійснило на користь ТОВ «Лендмарк Девелопмент» оплати за Договором у загальному розмірі 552 800 грн.
Однак, відповідно до відомостей з технічного паспорту серія та номер: TI01: 4743-6322- 4326-3045 від 23 березня 2023 року виданого на машино-місце № НОМЕР_1 станом на 01 грудня 2022 року загальна фактична площа машино-місця № НОМЕР_1 становить 15.8 кв.м., тобто за обмірами технічної інвентаризації стала більшою ніж зазначена у Договорі купівлі-продажу на 3,46 м2.
Як наслідок, загальна вартість майнових прав за машино-місце (паркомісце) № НОМЕР_1 (НОМЕР_6) з урахуванням умов Договору та збільшеної фактичної площi становить 707 799 грн 08 коп, тобто на 155 999 грн 08 коп, більше ніж ТОВ «Сетра» перерахувала ТОВ «Лендмарк Девелопмент».
Вподальшому, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що вона не здійснювала на користь ТОВ «Лендмарк Девелопмент» оплати за договором купівлі-продажу майнових прав №ПМ35/-1/35-37, діючи умисно, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше ніж 14 січня 2022 року, вступила у злочинну змову з невстановленою в ході досудового розслідування особою, щодо виготовлення підроблених документів відносно вказаного об'єкта нерухомості, з метою подальшого їх використання при реєстрації права власності.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, однак не пізніше ніж 14.01.2022, перебуваючи за невстановленою досудовим розслідуванням адресою, надала невстановленій особі, свої персональні дані та копії документів, які необхідні для виготовлення довідки про повну оплату загальної вартості майнових прав за договором купівлі-продажу майнових прав № НОМЕР_6/-1/35-37 від 14.01.2022 року та акту передавання-приймання об'єкту нерухомості за договором купівлі-продажу майнових прав № НОМЕР_6/-1/35-37 від 24.02.2023.
Після цього, невстановлена в ході досудового розслідування особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше ніж 24.02.2023, виготовила підроблену довідку про повну оплату загальної вартості майнових прав за договором купівлі-продажу майнових прав № НОМЕР_6/-1/35-37 від 14.01.2022 року та підроблений акт передавання-приймання об'єкту нерухомості за договором купівлі-продажу майнових прав № НОМЕР_6/-1/35-37 від 24.02.2023 року від імені ТОВ «Лендмарк Девелопмент».
Таким чином, ОСОБА_5 та невстановлена в ході досудового розслідування особа діючи за попередньою змовою підробили офіційні документи, саме довідку про повну оплату загальної вартості майнових прав за договором купівлі-продажу майнових прав № НОМЕР_6/-1/35-37 від 14.01.2022 року та акт передавання-приймання об'єкту нерухомості за договором купівлі-продажу майнових прав № НОМЕР_6/-1/35-37 від 24.02.2023 від імені ТОВ «Лендмарк Девелопмент» .
Крім цього, також встановлено, що ТОВ «Лендмарк Девелопмент» є власником майнових прав на приміщення за адресою: АДРЕСА_6
16 березня 2021 року між ТОВ «Лендмарк Девелопмент» (Продавець) та ТОВ «Сетра» (Покупець) укладено договір купівлі-продажу майнових прав № НОМЕР_8/-1/35-37 (Договір). Згідно з пунктом 2.2. Договору об'єктом нерухомості є паркомісце НОМЕР_7, загальною проектною площею 15,61 м2. Пунктами 4.1., 4.2. Договору встановлено, що вартість майнових прав за 1 м2 об'єкта нерухомості становить 35 413 грн 20 коп., а загальна вартість майнових прав у день укладання Договору становить 552 800 грн. Протягом 5 робочих днів з дати оплати Покупцем загальної вартості майнових прав, виходячи з загальної проектної площi, Продавець надає Покупцю довідку, що підтверджує цей факт (пункт 4.4. Договору). Пунктом 4.5. Договору передбачено, що у випадку, якщо загальна фактична площа за обмірами технічної інвентаризації виявиться більшою від загальної проектної площi, Покупець доплачує Продавцю відповідну різницю, розраховану згідно з положеннями цього Договору. Відповідно до пункту 5.1. Договору майнові права передаються Продавцем у власність Покупця виключно після повної сплати Покупцем загальної вартості майнових прав (у тому числі з врахуванням випадків коригування їх розміру) шляхом підписання сторонами акту передання-прийняття майнових прав, що підписується сторонами не пізніше 30 календарних днів з дня здійснення такої оплати. Пунктом 5.2. Договору передбачено, що за умови повної сплати Покупцем загальної вартості майнових прав, об'єкт нерухомості передається Продавцем Покупцю по акту передання-прийняття об'єкта нерухомості не пізніше 3 (трьох) місяців із дня прийняття об'єкта в експлуатацію та отримання Продавцем документів, що з законодавством необхiднi для передання об'єкта нерухомості Покупцю i подальшого оформлення ним права власності на об'єкт нерухомості.
14 січня 2022 року між ТОВ «Лендмарк Девелопмент», ТОВ «Сетра» та ОСОБА_5 укладено Договір про заміну сторони (відступлення) за договором купівлі-продажу майнових прав № НОМЕР_8/-1/35-37 від 25 лютого 2021 року.
В ході досудового розслідування встановлено, що за період з березня 2021 року по липень 2021 року ТОВ «Сетра» здійснило на користь ТОВ «Лендмарк Девелопмент» оплати за Договором у загальному розмірі 552 800 грн.
Однак, відповідно до відомостей з технічного паспорту серія та номер: TI01: 4745-1395- 5029-0961 від 23 березня 2023 року виданого на машино-місце № НОМЕР_2, станом на 01 грудня 2022 року загальна фактична площа машино-місця № НОМЕР_2 становить 19,9 кв.м., тобто за обмірами технічної інвентаризації стала більшою ніж зазначена у Договорі купівлі-продажу на 4,29 м2.
Як наслідок, загальна вартість майнових прав за машино-місце (паркомісце) № НОМЕР_2 (НОМЕР_8) з урахуванням умов Договору та збільшеної фактичної площi становить 704 722 грн 68 коп, тобто на 151 922 грн 68 коп. більше ніж ТОВ «Сетра» перерахувала ТОВ «Лендмарк Девелопмент»
В подальшому, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що вона не здійснювала на користь ТОВ «Лендмарк Девелопмент» оплати за Договором купівлі-продажу майнових прав № НОМЕР_8/-1/35-37, діючи умисно, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше ніж 14 січня 2022 року, вступила у злочинну змову з невстановленою в ході досудового розслідування особою, щодо виготовлення підроблених документів відносно вказаного об'єкта нерухомості, з метою подальшого їх використання при реєстрації права власності.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідування час, однак не пізніше ніж 14.01.2022, перебуваючи за невстановленою досудовим розслідуванням адресою, надала невстановленій особі, свої персональні дані та копії документів, які необхідні для виготовлення довідки про повну оплату загальної вартості майнових прав за договором купівлі-продажу майнових прав № НОМЕР_8/-1/35-37 та акту передавання-приймання об'єкту нерухомості за договором купівлі-продажу майнових прав № НОМЕР_8/-1/35-37.
Після цього, невстановлена в ході досудового розслідування особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше ніж 24.02.2023, виготовила підроблену довідку про повну оплату загальної вартості майнових прав за договором купівлі-продажу майнових прав № НОМЕР_8/-1/35-37 від 14.01.2022 року та підроблений акт передавання-приймання об'єкту нерухомості за договором купівлі-продажу майнових прав № НОМЕР_8/-1/35-37 від 24.02.2023 року від імені ТОВ «Лендмарк Девелопмент».
Таким чином, ОСОБА_5 та невстановлена в ході досудового розслідування особа діючи за попередньою змовою підробили офіційні документи, саме довідку про повну оплату загальної вартості майнових прав за договором купівлі-продажу майнових прав № НОМЕР_8/-1/35-37 від 14.01.2022 року та акт передавання-приймання об'єкту нерухомості за договором купівлі-продажу майнових прав № НОМЕР_8/-1/35-37 від 24.02.2023 від імені ТОВ «Лендмарк Девелопмент».
Крім того, ОСОБА_5 , 22.03.2023 року приблизно о 20 год 52 хв., перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що довідка про повну оплату загальної вартості майнових прав за договором купівлі-продажу майнових прав № АП303/3/35-37 від 14.01.2022 року та підроблений акт передавання-приймання об'єкту нерухомості за договором купівлі-продажу майнових прав № АП303/3/35-37 від 24.02.2023 року від імені ТОВ «Лендмарк Девелопмент», є підробленими, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», надала їх приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 як додаток до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності), тим самим використавши підроблені офіційні документи.
У свою чергу, приватний нотаріус ОСОБА_6 , будучи необізнаним у підробленості документів наданих ОСОБА_5 , 24.03.2023 на підставі отриманих документів, о 18 год. 39 хв., здійснив запис у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна: № 2710714880000, тим самим зареєструвавши об'єкт нерухомого майна - приміщення № НОМЕР_3, загальною площею 83.4 м2, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7, в результаті чого ОСОБА_5 , незаконно отримала право власності на вищезазначений об'єкт нерухомості.
Крім того, ОСОБА_5 , 22.03.2023 року приблизно о 21 год 38 хв., перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що довідка про повну оплату загальної вартості майнових прав за договором купівлі-продажу майнових прав № НОМЕР_6/-1/35-37 від 14.01.2022 року та акт передавання-приймання об'єкту нерухомості за договором купівлі-продажу майнових прав № НОМЕР_6/-1/35-37 від 24.02.2023 видані від імені ТОВ «Лендмарк Девелопмент», є підробленими, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», надала їх приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 як додаток до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності), тим самим використавши підроблені офіційні документи.
У свою чергу, приватний нотаріус ОСОБА_6 , будучи необізнаним у підробленості документів наданих ОСОБА_5 , 24.03.2023 на підставі отриманих документів, о 19 год. 47 хв., здійснив запис у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна: № 2710726780000, тим самим зареєструвавши об'єкт нерухомого майна - машино-місце № НОМЕР_1, загальною площею 15.8 м2, що розташоване за адресою: АДРЕСА_8, в результаті чого ОСОБА_5 , незаконно отримала право власності на вищезазначений об'єкт нерухомості.
Крім того, ОСОБА_5 , 22.03.2023 року приблизно о 22 год 02 хв., перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що довідка про повну оплату загальної вартості майнових прав за договором купівлі-продажу майнових прав № НОМЕР_8/-1/35-37 та акт передавання-приймання об'єкту нерухомості за договором купівлі-продажу майнових прав № НОМЕР_8/-1/35-37 від 24.02.2023 видані від імені ТОВ «Лендмарк Девелопмент», є підробленими, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», надала їх приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 як додаток до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності), тим самим використавши підроблені офіційні документи.
У свою чергу, приватний нотаріус ОСОБА_6 , будучи необізнаним у підробленості документів наданих ОСОБА_5 , 24.03.2023 на підставі отриманих документів, о 20 год. 10 хв., здійснив запис у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна: № 2710726780000, тим самим зареєструвавши об'єкт нерухомого майна - машино-місце № НОМЕР_2, загальною площею 19.9 м2, що розташоване за адресою: АДРЕСА_8, в результаті чого ОСОБА_5 , незаконно отримала право власності на вищезазначений об'єкт нерухомості.
30.01.2026 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
Допитаний як потерпілий директор ТОВ «Лендмарк Девелопмент» ОСОБА_7 повністю підтвердив викладені вище обставини та зазначив, що підписання ОСОБА_8 на користь ОСОБА_5 вище вказаного Договору відступлення, Виписки зі списку інвесторів, Довідки про повну оплату, а також Акту передавання-приймання майнових прав, після закінчення строку довіреності, відбулося без відома ТОВ «Лендмарк Девелопмент» та проти його інтересів. На теперішній час, майно яке шляхом підробки документів незаконно вибуло із власності ТОВ «Лендмарк Девелопмент» активно відчужується третіми особами.
Так, згідно інформаційних довідок № 463709936, № 463710128 та № 463706495 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 використовуючи підроблені документи звернулася до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та 24.03.2023 зареєструвала за собою право власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , а також машино-місця № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
Після цього, ОСОБА_5 на підставі Рішення № 1 від 22.10.2025 створила юридичну особу в організаційно-правовій формі товариства з обмеженою відповідальністю, з найменуванням: ТОВ «Оріон Київ» та призначила на посаду його директора ОСОБА_9 .
Після цього, згідно акту приймання передачі нерухомого майна від 23.10.2025 ОСОБА_5 передала у статутний капітал ТОВ «Оріон Київ» житловий блок у будинку квартирного типу вказане вище нерухоме майно.
В подальшому, 28.10.2025 ТОВ «Оріон Київ» в особі його директора ОСОБА_9 уклало договори купівлі - продажу групи нежитлових приміщень та машино-місць, в результаті яких нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , а також машино-місця № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , було продано ОСОБА_4 .
В свою чергу ОСОБА_4 01.11.2025 з метою забезпечення виконання зобов'язання за договором позики уклала з ОСОБА_10 іпотечний договір, предметом якого стала група нежитлових приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 .
Отже, зважаючи на встановлені обставини, а також на специфіку цивільного обігу нерухомості, така надзвичайно висока інтенсивність правочинів у короткий проміжок часу є нетиповою для добросовісного цивільного обороту та свідчить про наявність реального ризику подальшого приховування, ускладнення повернення або втрати майна. Вказана послідовність дій об'єктивно підтверджує існування обґрунтованих підстав вважати, що подальше перебування майна без арешту створює ризик його повторного відчуження, зміни правового або фактичного стану.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
13.02.2026 року через систему «Електронний суд» представником власника майна ОСОБА_4 - адвокатом ОСОБА_11 подано клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з хворобою та надання доступу до матеріалів справи.
Щодо клопотання адвоката ОСОБА_11 про відкладення розгляду справи у зв'язку з хворобою, слідчий суддя зазначає наступне.
Незважаючи на посилання представника власника майна у заяві, поданій через систему «Електронний суд», на наявність електронних листків непрацездатності (№1111-3Т87-А7ЕА-ТТХ4 та №1111-4КЕ5-КТ7Р-6НР7), будь-які документальні підтвердження наведених обставин у матеріалах справи відсутні. Самі лише номери листків непрацездатності, без надання відповідних медичних документів не можуть вважатися належним та достатнім доказом поважності причин неявки в розумінні вимог КПК України.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття власника майна або його представника, які були належним чином повідомлені про час та місце розгляду, не перешкоджає розгляду клопотання.
Враховуючи вищевикладене, а також наявність реального ризику відчуження майна, що є об'єктом кримінально протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності представника власника майна, оскільки відкладення розгляду може призвести до втрати речових доказів та перешкоджання завданням кримінального провадження.
Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд встановив наступне.
Слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025105080000765, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
12.12.2025 року дізнавачем Святошинського УП ГУНП в м. Києві винесено постанову, якою групу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_9 приміщення № НОМЕР_3, а також машино-місця № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_10 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 120241050800000765.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи, що зібрані докази, які необхідні для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод, та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, крім того з метою збереження майна, унеможливлення його відчуження третім особам, також вказане майно визнано речовими доказами, клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд
Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12025105080000765 від 17.07.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на групу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_9 приміщення № НОМЕР_3, а також машино-місця № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , що належать на праві приватної власності ОСОБА_4 , шляхом накладення заборони на їх відчуження, розпорядження та користування, в тому числі на заборону вчинення будь-яких правочинів предметом яких може виступати вказане майно та заборону їх перетворення шляхом проведення будь-яких будівельних робіт.
Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.
Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1