Справа № 357/1950/26
1-кс/357/318/26
10 лютого 2026 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № № 42026112030000037 від 19.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-
06.02.2026 до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № № 42026112030000037 від 19.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, вмотивоване наступним.
Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є рапорт прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про те, що під час опрацювання матеріалів публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 27.08.2025 укладено договір № 58 із ФОП ОСОБА_5 , на закупівлю комплекту обладнання для тренування польотів на мультикоптерах типу FPV на загальну суму 1 328 000 грн (без ПДВ) без належного аналізу середньоринкових цін і без достатніх обґрунтувань фактичної економічної доцільності запропонованої вартості. Порівняльним аналізом ринкових пропозицій щодо аналогічного обладнання встановлено, що вартість придбаного комплекту на ринку є значно нижчою. Встановлено, що 27.08.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_6 (далі - замовник) та між ФОП ОСОБА_5 (далі - постачальник) укладено договір про закупівлю товару №58. Відповідно до п.1 Договору постачальник зобов?язується поставити і передати Замовнику у власність товар. найменування, асортимент, кількість, комплектність/комплект, ціна якого наведені в Специфікації, та з технічними і якісними характеристиками, визначеними в Специфікації до цього Договору (далі - Товар), а Замовник - прийняти та оплатити такий Товар у порядку та на умовах, визначених цим Договором 1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) товару ДК 021:2015-34740000-6 Обладнання для повітряних і космічних літальних апаратів, тренажери, симулятори та супутні деталі 1.3. Кількість товарів, ціна за одиницю товару, згідно із Специфікацією (додаток № l Договору). Товар повинен відповідати Специфікації (Додаток N?1), що є невід?ємною частиною цього Договору. 3.1 загальна сума Договору згідно з специфікації складає 1 328 000, 00 грн, без ПДВ. 4.1 Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після постачання Постачальником товару та після підписання Сторонами акту приймання - передавання по мірі надходження коштів на рахунок Замовника, але не пізніше 31.12.2025 року. Фінансування відбувається за рахунок місцевого бюджету. 4.2. Замовник повинен здійснити оплату за поставлений товар протягом 10 робочих днів після підписання сторонами товарно-транспортної або видаткової накладної. 4.3. Платежі здійснюються органами державного казначейства по безготівковому розрахунку на основі платіжних доручень Замовника. 5.1 строк поставки товару - до 31 грудня 2025 року. Відповідно до Додатку №1 (специфікації) до Договору №58 від 27.08.2025 встановлено, що безпосереднім предметом договору є комплект обладнання Симулятор для тренувань польотів на мультікоптері FPV: персональний комп'ютер форм-фактора ноутбук з симуляторами польоту для мультикоптерів типу «FPV» з ліцензією 16шт, апаратура радіо керування (АРК) в комплекті 16 шт, набір для демонстрації польотів 16шт вартістю 1 328 000, 00 грн, без ПДВ. Окрім цього, встановлено, що ФОП ОСОБА_5 для оплати поставленого нею товару відповідно до укладеного договору використовувала розрахунковий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 . На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не зявилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче старший слідчий.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.
Слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 19.01.2026 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026112030000037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Білоцерківської окружної прокуратури Київської області.
Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні центрального АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою: 1. встановлення особи, якій належить зазначений вище рахунок, та яка ймовірно причетна до вищевказаного правопорушення; 2. отримання копій документів особи власника вказаного рахунку (паспорт), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів; 3. отримання інформації про рух коштів на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаних рахунків з моменту відкриття рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення; 4. отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
Вказана інформація, дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а також те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію у зв'язку з тим, що дані відомості являються банківською таємницею, котра розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому із керівництвом відповідної установи.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який дасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу,
Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № № 42026112030000037 від 19.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України- задовольнити.
Надати старшому слідчому Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в паперовому та/або електронному вигляді щодо банківського розрахункового рахунку НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи особи - власника вказаного банківського рахунку (паспорт), особових справ банку щодо вказаної особи; інформації (роздруківки) про рух коштів з моменту укладення договору - з 27.08.2025 по 10.02.2026 на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаних рахунків; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з моменту укладення договору - з 27.08.2025 по 10.02.2026, а також щодо фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до банківських рахунків, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів,.
Строк дії зазначеної ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 10.03.2026.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_8