Справа № 676/233/26
Номер провадження 1-кс/676/275/26
16 лютого 2026 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам'янці-Подільському клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 08 січня 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42026242230000004, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.28 ч.1 ст.366 КК України,-
Слідча ВРЗСГСД СВ Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю ознайомитися з ними та вилучення копій документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках Закладу професійної (професійно технічної) освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 01 вересня 2025 року по термін дії ухвали.
В обґрунтування клопотання зазначається, що на стадії досудового розслідування у СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.
ОСОБА_5 підозрюється у тому, що відповідно до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 №42 к від 30 квітня 2024 року ОСОБА_5 призначено на посаду директора Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 30 квітня 2024 по 29 квітня 2029 року на умовах контракту як обраного за конкурсом.
Згідно з Контрактом від 30 квітня 2024 року, укладеного між начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 , ОСОБА_5 призначається на посаду директора Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » строком на 5 років, з 30 квітня 2024 по 29 квітня 2029 та є його керівником.
Відповідно до п.п. 2.1, 2.2 вказаного контракту, керівник самостійно, в межах повноважень, встановлених законодавством України, статутом закладу освіти та цим контрактом, вирішує питання щодо управління закладом освіти за винятком питань, віднесених до компетенції Департаменту та/або ІНФОРМАЦІЯ_5 . Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво закладом освіти, організовує його освітню, навчально-виробничу, господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань закладу освіти, передбачених законодавством України, статутом закладу освіти, та цим Контрактом.
Пунктами 2.6.2.-2.6.5 контракту передбачено, що керівник має право діяти від імені ІНФОРМАЦІЯ_6 , представляти його без доручення в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, в установах, підприємствах та організаціях різних форм власності; використовувати майно Закладу освіти відповідно до законодавства України; розпоряджатися коштами Закладу освіти в межах кошторису доходів і видатків, затвердженого в установленому порядку; укладати угоди, господарські та інші договори, в межах і у спосіб встановлений законодавством.
Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 №567 від 23.04.2024 року змінено найменування Державного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на Заклад професійної (професійно-технічної) освіти " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Відповідно до пункту 6.3 Статуту Закладу професійної (Професійно-технічної) освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 № 1379 від 26 вересня 2024 року директор ІНФОРМАЦІЯ_8 : організовує діяльність закладу освіти, вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти, діє від імені ІНФОРМАЦІЯ_8 , у встановленому порядку персонально відповідає за результати діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 , призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов'язки, формує педагогічний колектив, затверджує, в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис та чисельність працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 , забезпечує організацію освітнього процесу, функціонування внутрішньої системи забезпечення якісної освіти та здійснення контролю за виконанням освітніх (освітньо-професійних) програм (навчальних планів), видає у межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, здобувачів освіти ІНФОРМАЦІЯ_8 та застосовує передбачені законодавством України заходи впливу та стягнення, встановлює премії, доплати, надбавки до посадових окладів і ставок заробітної плати та інше матеріальне заохочення працівникам ІНФОРМАЦІЯ_8 за конкретні результати праці, забезпечує збереження та ефективне використання за призначенням закріпленого за ІНФОРМАЦІЯ_9 майна відповідно до законодавства України, здійснює інші повноваження, що можуть делегувати органи управління у сфері освіти, представляє інтереси ІНФОРМАЦІЯ_8 у взаємовідносинах підприємств, установ, організацій державної та недержавної форми власності, з органами місцевого самоврядування, у судах загальної юрисдикції, адміністративних, господарських, третейських судах, в судах першої, апеляційної та касаційної інстанції, тощо.
З огляду на викладене, ОСОБА_5 обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, з урахуванням ст.18 та примітки 1 до ст. 364 КК України, являвся службовою особою.
ОСОБА_5 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинив кримінальні правопорушення (злочини) за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_10 , діючи від імені даного закладу освіти як замовник, 15 грудня 2025 року уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі директора ОСОБА_6 договір № 101 про закупівлю товарів (надалі - Договір).
Згідно із пунктом 1.1 Договору, постачальник зобов'язується поставити замовнику товар, зазначений в специфікації, а замовник прийняти і оплатити такий товар.
Відповідно до специфікації на закупівлю товару «код ДК 021:2015: 34150000-3 - Транспортні симулятори» (Тренажер вантажного автомобіля КАМАЗ / КРАЗ одномоніторний, тренажер легкового автомобіля LANOS/SENS 3x-моніторний, тренажер легкового автомобіля Duster 3х-моніторний, тренажер легкового автомобіля Lanos/Sens одномоніторний), яка є додатком №1 до договору №101 від 15 грудня 2025 року, товаром є тренажер вантажного автомобіля одномоніторний в кількості одна одиниця, тренажер легкового автомобіля LANOS/SENS 3x-моніторний в кількості одна одиниця, тренажер легкового автомобіля Duster 3х-моніторний в кількості одна одиниця, тренажер легкового автомобіля Lanos/Sens одномоніторний в кількості одна одиниця.
Відповідно до пункту 2.1. Договору, загальна вартість Договору без ПДВ становить 2 168 000,00 грн.
Згідно п.п. 3.4, 3.5 Поставка Товару здійснюється постачальником з дати підписання договору та надходження замовлення від Замовника, але в будь-якому випадку до 31 грудня 2025 року.
Відповідно до пункту 11.1 договору Договір набирає чинності з дати підписання і діє до 31 грудня 2025 року, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх обов?язків.
У подальшому, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди для юридичної особи шляхом зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для невстановленої в ході досудового розслідування особи, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що товар за договором № 101 від 15 грудня 2025 року не поставлявся та умови договору не виконані, діючи спільно із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_6 , умисно та власноручно підписав завідомо підроблений офіційний документ - видаткову накладну за № 1371 від 17 грудня 2025 року про поставку товару, завіривши відтиском гербової печатки Закладу професійної (Професійно-технічної) освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 2168000,00 грн, який попередньо був складений та підписаний ОСОБА_6 , засвідчивши таким чином факт отримання обумовленого Договором № 101 від 15 грудня 2025 року товару та надавши їй статусу офіційного документу, тобто документу, що містить інформацію, яка здатна спричинити наслідки правового характеру.
Після цього, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », 17 грудня 2025 року перебуваючи у своєму службовому кабінеті за адресою АДРЕСА_1 , надав бухгалтеру ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_7 скріплені печаткою та підписані спільно з ОСОБА_6 завідомо підроблений для нього офіційний документ - видаткову накладну за № 1371 від 17 грудня 2025 року про поставку товару, в якій містилися неправдиві відомості про поставку товару на суму 2168000,00 грн, який цього ж дня ОСОБА_7 , яка не була обізнана у дійсних злочинних намірах ОСОБА_8 та ОСОБА_6 подала до ІНФОРМАЦІЯ_1 для реєстрації фінансових зобов'язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
На підставі платіжної інструкції №24 від 17 грудня 2025 року грошові кошти в сумі 650 400,00 грн та платіжної інструкції №25 від 17 грудня 2025 року грошові кошти в сумі 1 517 600,00 були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за поставку товару за договором №101 від 17 грудня 2025 року, який фактично поставлений не було, що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2025 рік.
В подальшому, з метою приховання вчиненого кримінального правопорушення, факту відсутності товару, створення умов для подальшого перерахування коштів та належного виконання умов договору №101 від 15 грудня 2025 року щодо отримання, передачі та зберігання товару, ОСОБА_5 , діючи спільно із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_6 , умисно та власноручно підписав завідомо підроблені офіційні документи - договір відповідального зберігання товарно-матеріальних цінностей від 17 грудня 2025 року та акт №01 приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, завіривши його відтиском гербової печатки Закладу професійної (Професійно-технічної) освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який попередньо був складений та підписаний ОСОБА_6 , надавши їм статусу офіційного документу, тобто документу, що містить інформацію, яка здатна спричинити наслідки правового характеру та засвідчивши факт передачі на відповідальне зберігання, обумовленого Договором № 101 від 15 грудня 2025 року товару з місцем його зберігання за адресою АДРЕСА_2 , відсутність якого встановлена під час проведення обшуку працівниками Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області за місцем зберігання майна.
Дане кримінальне правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстру досудових розслідувань 08 січня 2026 року за №42026242230000004, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.28 ч.1 ст.366 КК України.
Встановлено, що 19 грудня 2025 року із банківського рахунку, що належить закладу професійної (професійно технічної) освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , за № НОМЕР_2 о 11:21 на банківський рахунок НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 здійснено перерахунок грошових коштів у розмірі 650 400,00 гривень, та в подальшому повторно із рахунку № НОМЕР_3 , що належить закладу професійної (професійно технічної) освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 на банківський рахунок № НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 здійснено перерахунок коштів у розмірі 1 517 600,00 гривень.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відслідкування надходження та подальшого руху грошових коштів на банківських рахунках закладу професійної (професійно-технічної) освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв'язку з чим слідча звернулася з даним клопотанням.
Слідча в судове засідання не з'явилася, про місце і час розгляду клопотання була належна чином повідомлена, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила його задовольнити у повному обсязі.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчий довів наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.
Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Так, слідчим суддею встановлено, що 08 січня 2026 року слідчим було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42026242230000004, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.28 ч.1 ст.366 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ч.7 ст.163 КПК України передбачено можливість слідчому судді в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Також стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також що, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому, на думку слідчого судді матеріали, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, стосуються кримінального правопорушення, яке перебуває у провадженні слідчого, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також, що здобуті внаслідок цього фактичні данні можуть бути використані в якості доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчої задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучення їх копій, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках Закладу професійної (професійно технічної) освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 01 вересня 2025 року по 16 березня 2026 року.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити слідчому для виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_29