Справа № 635/924/26
Провадження № 1-кс/635/174/2026
12 лютого 2026 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області
Харківський районний суд Харківської області у складі:
Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026221160000055 від 20.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
До суду подано зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме: - інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 за період з 14.01.2026 по день винесення ухвали; - документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою НОМЕР_1 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162; - первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку НОМЕР_1 , та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 14.01.2026 по день винесення ухвали; - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 14.01.2026 по день винесення ухвали та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; - інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці НОМЕР_1 , за період часу з 14.01.2026 по день винесення ухвали; - інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 в період часу з 14.01.2026 по день винесення ухвали.
З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026221160000055 від 20.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 19.01.2026 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_15 про те, що 15.01.2026 близько 14 години 40 хвилин перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , до нього зателефонували з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та невідомий чоловік представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого повідомив, що з його банківською карткою відбуваються махінації схожі на шахрайські дії та для того щоб уникнути шахрайських дій необхідно треба повідомити невідомому пін-код який надійде заявнику на телефон, заявник повідомив пін-код після чого з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списано грошові кошти в сумі 23500 гривень.
Так, 21.01.2026 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 , де останній пояснив, що має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .
15.01.2026 ОСОБА_15 перебував вдома та на мобільний телефон отримав дзвінок з мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Піднявши слухавку співрозмовник представився потерпілому працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що з банківським рахунком потерпілого ОСОБА_15 відбуваються якісь невідомі махінації, схожі на шахрайські, щоб уникнути цьому, треба співрозмовнику повідомити пін-код з чотирьох чисел, який прийде на телефон потерпілого. Після чого ОСОБА_15 виконав дані вказівки та повідомив співрозмовнику пін-код, який прийшов йому на телефон та пін-код від своєї банківської картки. Після чого розмова закінчилась. Далі, ОСОБА_15 вирішив увійти до свого мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_5 , щоб перевірити баланс на рахунку, але у нього не вийшло, так як при вході з'являлась помилка. На наступний день потерпілий ОСОБА_15 поїхав до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Харків, де пояснив працівникам банку ситуацію, отримав виписку по своєму рахунку, де побачив невідоме списання власних грошових коштів у розмірі 23 500 грн.
Крім цього, в ході досудового розслідування надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст. 40 КПК України) працівникам департаменту кіберполіції для встановлення подальшого руху коштів з банківського рахунку потерпілого НОМЕР_4 . 27.01.2026 отримано рапорт про виконання даного доручення працівниками департаменту кіберполіції, в якому вказано, що 15.01.2026 з банківського рахунку потерпілого НОМЕР_4 відбувся переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування банківської картки НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , за період з 14.01.2026 по день винесення ухвали.
На даний час в органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.
Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.
В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя зазначає про таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин, під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.
Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю).
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Згідно до ч.4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026221160000055 від 20.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою НОМЕР_1 за період з 14.01.2026 до 12.02.2026;
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою НОМЕР_1 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 за № 162;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку НОМЕР_1 , та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 14.01.2026 до 12.02.2026;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 14.01.2026 до 12.02.2026 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці НОМЕР_1 , за період часу з 14.01.2026 до 12.02.2026;
- інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 в період часу з 14.01.2026 до 12.02.2026.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1