Справа № 243/1300/26
Провадження № 1-кс/243/71/2026
11 лютого 2026 року Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12026053510000021 від 10 лютого 2026 року, про тимчасовий доступ до документів,
До Слов'янського міськрайонного суду Донецької області звернувся старший дізнавач сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджене з прокурором Слов'янської окружної прокуратури, в якому зазначено, що сектором дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026053510000021 від 10 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 09.02.2026 до ЧЧ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа обманом заволоділа його грошовими коштами, шляхом переказів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 № НОМЕР_1 на банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальний збиток на суму 144000 грн. (ЄО № 3399 від 09.02.2026).
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 органом досудового розслідування було встановлено, що 06.02.2026 року приблизно о 22 год. 15 хв. через офіційний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 здійснив свої платежі за покупки по програмі «Оплата частинами», але вийшло так, що гроші перерахувалися два рази за одну покупку, а повинно було за дві різні. З метою вирішення цієї ситуації у месенжері «Telegram» в акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », натиснувши «старт», була переписка стосовно здійснених платежів. У подальшому, в менеджері «Telegram» з акаунту ім'я користувача ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, представившись менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розповіла про необхідність оновлення даних, надання довідки про доходи тощо. Також було повідомлено, що про «створення» нової картки з рахунком та для перевірки картки у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї кредитної картки НОМЕР_1 здійснив 06.02.2026 переказ грошових коштів, а саме:
? о 22 год. 24 хв. у сумі 100000 грн. на картку НОМЕР_2 ;
? о 22 год. 34 хв. у сумі 40000 грн на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ФОП ОСОБА_6 ;
? о 22 год. 35 хв. у сумі 4000 грн. на НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ФОП ОСОБА_6 .
На теперішній час акаунт зазначеного чат-боту видалений.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , довірившись вказівкам невідомої особи, здійснив 06.02.2026 переказ грошових коштів зі своєї банківської картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ), яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи те, що на теперішній час у органу досудового розслідування для з'ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, що містить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: роздруківки, виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_5 ) у період часу з 00 години 00 хвилин 06.02.2026 по 23 години 59 хвилин 06.02.2026, зокрема фото і відео з камер відеоспостереження банкоматів, де знімались грошові кошти із зазначенням адреси розташування таких банкоматів, дані про осіб, на ім'я яких відкрито рахунки (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, фото особи), а також копії документів, які оформлювались та надавались клієнтами банку при відкритті рахунків (копії документів, що посвідчують особу, заява на відкриття рахунку, договір тощо), інформація щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_5 ), надати можливість ознайомитися та вилучити вказану інформацію.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, вимоги клопотання підтримали.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до судового засідання не з'явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, жодних заяв до суду не надав.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
При вирішенні даного клопотання виходжу до висновку, що дізнавачем, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв'язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати дізнавачу доступ до вищевказаних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12026053510000021 від 10 лютого 2026 року, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що містить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: роздруківки, виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_5 ) у період часу з 00 години 00 хвилин 06.02.2026 по 23 години 59 хвилин 06.02.2026, зокрема фото і відео з камер відеоспостереження банкоматів, де знімались грошові кошти із зазначенням адреси розташування таких банкоматів, дані про осіб, на ім'я яких відкрито рахунки (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, фото особи), а також копії документів, які оформлювались та надавались клієнтами банку при відкритті рахунків (копії документів, що посвідчують особу, заява на відкриття рахунку, договір тощо), інформація щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_5 ), що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та/або паперовому вигляді.
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 11 березня 2026 року.
Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1