Справа № 635/1129/26
Провадження по справі №1-кс/635/198/2026
11 лютого 2026 смт Покотилівка Харківського району Харківської області
Харківський районний суд Харківської області у складі:
Слідчого судді Харківського районного суду Харківської області - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026226190000027 від 31.01.2026, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в якому вона просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів працівникам відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області саме: старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 та дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1202622619000027 від 31.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення- передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: - інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; - документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; - первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 28.01.2026 та до теперішнього часу. - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 28.01.2026 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; - інформації, яка утримується на фото- та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 285.01.2026 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; -інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 за період з 28.01.2026 по теперішній час.
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026226190000027 від 31.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідуванням встановлено, що 21.01.2025 року, до ЧЧ ВП № 3 Харківського РУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_10 , про те, що 28.01.2026, близько 11:30 год., знаходячись за містом мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , отримала смс повідомлення в месенджері «Телеграмм» від знайомої ОСОБА_11 , в якому остання просила позичити гроші. Після чого ОСОБА_10 перерахувала гроші в сумі 14 000,00 грн на карту № НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_10 , яка повідомила, що 28.01.2026 близько 11.30 год. їй на мобільний телефон прийшла смс повідомлення від її подруги ОСОБА_12 , про те, що вона просить в неї позичити грошові кошти в сумі 18000,00 грн. Так як, ОСОБА_10 на протязі тривалого часу товаришує з нею і дуже добре знає її, то без вагань вирішила їй позичити грошові кошти, але вона їй написала, що в неї такої суми не має, а лише має 14000,00 грн. На що їй від імені ОСОБА_13 відповіла, що теж не погано, і щоб вона їй позичила на пару днів. Після чого, ОСОБА_10 відразу стала переправляти ОСОБА_14 грошові кошти на банківську карту, яку їй було надіслано в смс повідомленні № НОМЕР_1 , дана карта ні до кого не прив'язалась і вона знову написала ОСОБА_14 , що її фамілія до банківської карти не прив'язана, але вона їй відповіла, що це її карта і ОСОБА_10 почала перераховувати без вагань. Перший перерахунок вона зробила зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 о 12:05 год. в сумі 7035,00 грн, другий перерахунок вона зробила також зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 о 12:07 год. в сумі 6040,00 грн, і третій перерахунок вона зробила з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 о 12:10 год. в сумі 1015,00 грн. Всі ці грошові кошти вона перераховувала на одну банківську карту № НОМЕР_1 .
29.01.2026 о 20:35 год. ОСОБА_10 прийшло смс повідомлення від ОСОБА_15 про те, що її телеграм канал був зламаний і всім її знайомим надіслані смс повідомлення, але вона написала, щоб не вірили її проханням. На що ОСОБА_10 їй написала, що вона вже перерахувала грошові кошти в сумі 14090,00 грн. Після чого, ОСОБА_10 зрозуміла, що в неї шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами та вирішила звернутись до поліції.
Під час досудового розслідування встановлено, що банківська карту № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи без їх участі, просили клопотання задовольнити у повному обсязі.
В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин, під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.
Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю).
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах збереглись сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними (оглянути їх) та здійснити вилучення оригіналів перелічених документів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.
Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
Відповідно до вимог ч.1ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Згідно до ч.4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026226190000027 від 31.01.2026, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати працівникам відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області саме: старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 та дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1202622619000027 від 31.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення- передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 ;
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 за №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 28.01.2026 до 11.02.2026;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 28.01.2026 до 11.02.2026 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото- та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 28.01.2026 до 11.02.2026, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 за період з 28.01.2026 до 11.02.2026.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
Роз'яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1