Справа № 635/921/26
Провадження по справі №1-кс/635/173/2026
11 лютого 2026 смт Покотилівка Харківського району Харківської області
Харківський районний суд Харківської області у складі:
Слідчого судді Харківського районного суду Харківської області - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026226190000024 від 22.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в якому вона просить про надати тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026226190000024 від 22.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, а саме: -інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 ; -документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; -первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу 18.01.2026 року по 28.01.2026 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; - інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 18.01.2026 року по 28.01.2026, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; - інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 18.01.2026 року по 28.01.2026. Зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю, та видати її. Виконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти (надати право тимчасового доступу до речей і документів) на групу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування, старшого дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_5 , дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 , дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 .
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026226190000024 від 22.01.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.
Під час досудового розслідуванням було допитано в якості потерпілого ОСОБА_12 , яка повідомила, що 20.01.2026 приблизно о 19 год 30 хвилин вона перебувала вдома за місцем свого проживання та займалась своїми справами. В цей момент жінці зателефонували декілька її сусідів та повідомили, що її акаунт в «Телеграмі» зламали та від її імені виставляють повідомлення, що нібито потерпіла якусь зимову підтримку від держави і всім радить також зареєструватися. Потім жінка зайшла в свій телеграм, де дійсно було це повідомлення і у всіх своїх знайомих, кому воно було розіслано, його видалила. Один із знайомих прислав повідомлення, щоб вона була обережна, бо її сторінку зламали. Тоді потерпіла подумала, що мабуть потрібно зайти в свій банк та перевірити, чи там все в порядку. Вона зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що там все нормально. Одразу не заходила в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бо намагалась спробувати туди зайти, але не вийшло спочатку. В цей день у потерпілої також зник застосунок «Вайбер». І вже 21.01.2026, коли відновився «Вайбер» вона змогла зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і вже в самому застосунку вона побачила, що в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відкрито нову картку, якої в неї раніше не було. Номер валютної картки, яку було відкрито в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла не бачить лише перші та останні цифри, а ось номер рахунку належний до картки був НОМЕР_1 . Коли потерпіла подивилась на цю картку їй видав « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що 16000 тисяч кредиту, але вона відразу зателефонувала через чат в «Вайбері», який був підписаний, як « ОСОБА_13 ». Коли жінка телефонувала ніхто не відповів і тоді вона написала повідомлення, про те, що кредит їй не потрібен. Жінка на той момент не розуміла, що кредит вже був оформлений в розмірі 16000 тисяч гривень та перерахований куди їй не відомо, думала, що це банк його тільки пропонує. Жінка самостійно не оформлювала кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не надавала свої персональні данні для оформлення кредиту та не надавала будь-кому дозволу для підтвердження її персональних даних, ця картка та кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були оформлені без її дозволу та потерпіла не знала про це. Вже у вечорі вона знову зателефонувала в чат-бот у Вайбері і слухавку взяв чоловік, якому почала розповідати про кредит, який їй не потрібен і на її слова чоловік сказав, що ніякого відношення до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він не має і нічого не знає. Тоді потерпіла почала шукати в інтернеті підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і зателефонувала їм. Вже там в службі підтримки розповіли, що дійсно було відкрито валютну картку на яку було взято кредит в розмірі 16000 гривень, і який вже було переведено. Таким чином невідома особа без дозволу потерпілої ОСОБА_12 використовуючи її персональні данні відкрили картку в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якої було знято 16000 гривень кредитних коштів.
Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 16000 гривень з банківської карти, яку було відкрито без відома потерпілої, було перераховано на інший банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи без їх участі, просили клопотання задовольнити у повному обсязі.
В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин, під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.
Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю).
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах збереглись сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними (оглянути їх) та здійснити вилучення оригіналів перелічених документів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.
Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
Відповідно до вимог ч.1ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Згідно до ч.4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026226190000024 від 22.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл працівникам відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області саме: старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 та дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026226190000024 від 22.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення- передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
-інформації про рух грошових коштів по рахунку за НОМЕР_1 ;
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 за №492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу 18.01.2026 до 28.01.2026 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 18.01.2026 до 28.01.2026, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 18.01.2026 до 28.01.2026.
В решті клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
Роз'яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1