03.02.2026 Справа №607/1486/26 Провадження №1-кс/607/756/2026
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням у кримінальному провадженні №12025210000000649 від 02.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 та ч.1 ст.209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих з числа слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження №12025210000000649 від 02.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 1 ст.209 КК України.
У ході розслідування встановлено, що на території України діє злочинна група, яка за попередньою змовою систематично вчиняє злочини, пов'язані із заволодінням коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою. Крім того, учасники групи займаються відмиванням незаконно отриманих коштів шляхом проведення фінансових операцій.
Під час проведення оперативно-розшукових заходів було з'ясовано, що учасники зазначеної групи у телефонному режимі, представляючись лікарями, реалізовують на території України через логістичну компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » біологічно-активні добавки (БАДи) під виглядом лікарських засобів, а також, представляючись помічниками екстрасенсів та ясновидцями, продають окультну атрибутику.
До вказаних кримінальних правопорушень причетні:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 .
Також встановлено, що на даний час учасники групи, маючи певну базу даних громадян України, використовуючи SIP-телефонію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для конспірації своїх засобів зв'язку, здійснюють систематичні телефонні дзвінки до потерпілих осіб з метою введення їх в оману та подальшого заволодіння їх грошовими коштами.
У ході проведення досудового розслідування отримано достатні докази того, що учасники групи, з метою реалізації свого злочинного плану, використовували абонентські номери телефонного зв'язку, зареєстровані за товариством з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо (п. 7 ч. 2 ст. 162 КПК України).
Також п. 6 ч. 2 ст. 162 КПК України визначено, щодо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, особисте листування особи та інші записи особистого характеру.
З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація про орендовані телефонні номери, яка перебуває в надавача послуг телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025210000000649 від 02.09.2025, а також що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.
При цьому, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до аудіофайлів вхідних та вихідних телефонних з'єднань зазначених вище орендованих телефонних номерів, до задоволення не підлягає, з огляду на те, що вказане не входить до компетенції слідчого судді місцевого суду, а твердження наведені у клопотанні слідчого не є обґрунтованими.
Крім того, слідчий суддя вважає необґрунтованим повний перелік осіб, доступ яким до вказаних вище речей і документів просить надати слідчий, так як не усі вказані особи здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а відтак згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166 ч. 1,309,369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці та яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копії такої інформації на електронний носій, а саме до відомостей щодо інших орендованих мобільних номерів телефонів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), учасниками групи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , а саме:
- інформації про укладення контрактної угоди з абонентами А (надати відомості про його особу, а саме: ідентифікаційні дані, копію укладеного договору та відповідні реквізити, за якими відбувався розрахунок за користування послугами);
- інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1