Справа № 304/555/25 Провадження № 1-кс/304/177/2026
про тимчасовий доступ до документів
10 лютого 2026 року м. Перечин
Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, -
за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72025071010000009 від 25.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -
28.01.2026 року старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання детектив зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Військової частини за попередньою змовою з ФОП, у період часу з 2023 по 2025 роки, в умовах воєнного стану, виконуючі роботи з ремонту та обслуговування ряду військової техніки (транспортних засобів), заволоділи бюджетними коштами в особливо великому розмірі.
25.02.2025 за даним фактом внесені відомості до ЄРДР за №72025071010000009 та розпочато досудове розслідування. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.5 ст.191 КК України.
Під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні встановлено, що ряд свідків - військовослужбовців (водіїв) надали показання про те, що військова техніка не ремонтувалася, однак службовими особами, якими підписано договори з ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, надали показання, що техніка ремонтувалася відповідно до договорів на станції технічного обслуговування в м.Києві, тобто за межами розташування військової частини. Окремі військовоcлужбовці надали показання, що ремонт техніки здійснювався власними силами на території військової частини в Закарпатській області, а не в м.Києві.
26.11.2025 року старшим детективом, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України направлено запит ФОП ОСОБА_5 щодо надання інформації та належним чином завірені копії документів, а саме: рахунки-фактури/кошториси (калькуляція), що визначає вартість робіт і запчастин до початку або після виконання ремонту; товарні накладні/видаткові накладні, що підтверджує передачу та використання запчастин і матеріалів, які закуповувались для ремонту військової техніки, квитанції або чеки (фіскальні чеки), що підтверджує оплату закупівлю запчастин/деталей до транспортних засобів; гарантійні талони або гарантійні листи на виконані роботи що, підтверджують гарантійні зобов'язання СТО; електронні носії, або фото/відео фіксація транспортних засобів ВЧ НОМЕР_1 по яким проводились ремонтні роботи протягом 2023-2025 років; внутрішні журнали СТО (які велись під час проведення ремонтних робіт ВЧ НОМЕР_1 ); додаткові записи щодо приймання-передачі ТЗ, проведення діагностики тощо, з приводу проведення діагностики, ремонту та технічного обслуговування ФОП ОСОБА_5 на СТО (автомайстерні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташовано за адресою АДРЕСА_1 , які проводились у період часу з травня 2023 по березень 2025 року, автомобілів військової частини НОМЕР_1 .
Відповідно до отриманої відповіді на вказаний запит встановлено, що ФОП ОСОБА_5 протягом 2023-2025 років здійснював закупівлю автозапчастин для ремонту військової техніки у наступних суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, дослідження питань дотримання вимог бюджетного законодавства під час здійснення публічних закупівель за кошти державного бюджету України та іншого законодавства, у тому числі щодо можливого ризику легалізації (відмивання) доходів, керуючись ч.2 ст.93 КПК України, п.п.4,5 ч.1 ст.4, частин 7, 8, 9 ст. 7, п.3, п.10 ч.1 ст.8 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», 13.01.2026 року старшим детективом направлено запит щодо отримання інформації та належним чином завірених копій документів (договорів, видаткових накладних, платіжних інструкцій, гарантійних талонів, тощо) до вищезазначених суб'єктів господарської діяльності, а саме:ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) щодо придбання ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) автозапчастин (деталей) до військової техніки для проведення діагностики, ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів військової частини НОМЕР_1 , у період часу з травня 2023 по березень 2025 року, на марки транспортних засобів, які зазначені старшим детективом у поданому клопотанні.
Згідно отриманої відповіді з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у наданні відповідних копій документів детективу було відмовлено, посилаючись на главу 15 Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку реалізації повноважень стороною обвинувачення витребування документів.
Таким чином, під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно оглянути та дослідити належним чином завірені копії документів, а саме: договорів, видаткових накладних, платіжних інструкцій, гарантійних талонів, тощо, щодо придбання ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) автозапчастин (деталей) для проведення діагностики, ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів військової частини НОМЕР_1 , у період часу з травня 2023 по березень 2025, на зазначені у клопотанні марки транспортних засобів. Разом з тим, вказані документи необхідні для проведення судової економічної експертизи в даному кримінальному провадженні.
Окрім цього, оригінали вказаних документів можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. (ст. 98 КПК України).
З огляду на викладене, з метою доказування факту вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).
Оскільки, в інший спосіб, крім як проведення тимчасового доступу, отримати вказані документи не надається можливим, тому керівник відділу детективів звертається до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до документів.
В судове засідання старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 не з'явився, проте подав до суду 03.02.2026 року письмову заяву, в якій просив провести судовий розгляд без його участі, подане ним клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити клопотання за підставами і обґрунтуваннями, викладеними у ньому.
Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з'явився, проте до суду подано письмову заяву директора вказаного ТОВ ОСОБА_6 та який у поданій заяві просить провести розгляд клопотання детектива про тимчасовий доступ до документів без участі представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Заперечень, письмових пояснень на адресу суду від представника ТОВ не подано.
Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані старшим детективом матеріали, проаналізувавши докази на обґрунтування поданого клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Пунктами 1,2 ч.3 ст.216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст.212 КК України.
Відповідно до вимог ст.ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.
Виходячи з положень ч.1 та ч.2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
На обґрунтування клопотання старшим детективом надані наступні документи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №72025071010000009 від 25.02.2025 за ч.5 ст.191 КК України (а.с.7); запит ТУ БЕБ до ТОВ « ОСОБА_5 » від 26.11.2025 року (а.с.8-9); відповідь ОСОБА_5 від 05.12.2025 року (а.с.10), запит ТУ БЕБ до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 13.01.2026 (а.с.11-12); відповідь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 16.01.2026 року (а.с.13).
З матеріалів клопотання вбачається, що 13.01.2026 старшим детективом Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 оформлено запит за вих.№ 23.6/03.1.18/294-26 до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про надання інформації, та в якому запитувалася інформація із наданням завірених копій документів по листуванню з ФОП ОСОБА_5 та підтвердження щодо відправлення автозапчастин (деталей) на зазначену у запиті військову техніку (а.с.11-12).
16.01.2026 року директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 листом за вих.№162 витребувані органом досудового розслідування документи Товариством не надано, з посиланням на ст.159 КПК України (а.с.13).
Дослідивши матеріали клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що подане клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення старшим детективом Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 досудового розслідування у кримінальному провадженні №72025071010000009 від 25.02.2025 року за ч.5 ст.191 КК України, а також про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить детектив, містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться безпосередньо у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання.
Отже, отримання зазначених у клопотанні документів та інформації органом досудового розслідування неможливо іншим шляхом, ніж звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Погоджуючись з керівником відділу детективів, слідчий суддя приймає до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст.2 КПК України, зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
З урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення подальших слідчих (розшукових) дій в ході досудового розслідування, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Таким чином, в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного керівником відділу детективів клопотання про надання права тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у даному кримінальному провадженні №72025071010000009 від 25.02.2025 року та слідчий суддя вважає за необхідне надати детективам Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області, які є в групі детективів у кримінальному провадженні №72025071010000009, згідно доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, який сформований станом на 27.01.2026 року.
Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.132,159,160,163-166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні 72025071010000009 від 25.02.2025 року - задовольнити.
Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області, які перебувають у складу слідчої групи у кримінальному провадженні 72025071010000009, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне місцезнаходження центрального офісу: АДРЕСА_3 , а саме до:
- усіх наявних договорів, видаткових накладних, платіжних інструкцій, чеків, гарантійних талонів, тощо, інших фінансових документів, що підтверджують придбання ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_5 ), тел. НОМЕР_6 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_5 у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) у період часу з травня 2023 по березень 2025 року автозапчастин (деталей) для проведення діагностики, ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів військової частини НОМЕР_1 , на наступні марки транспортних засобів:
- JEEP CHEROKEE, VIN: НОМЕР_7 ; Mitsubishi Pajero, VIN: НОМЕР_8 ; Volkswagen T5, VIN: НОМЕР_9 ; I-VAN, VIN: НОМЕР_10 ; Mitsubishi L200, VIN: НОМЕР_11 ; Renault Premium, VIN: НОМЕР_12 ; Mitsubishi L200, VIN: НОМЕР_13 ; Opel Vivaro, VIN: НОМЕР_14 ; Mazda, VIN: НОМЕР_15 ; Ford Tranzit, VIN: НОМЕР_16 ; УРАЛ 4320 Кунг, VIN: НОМЕР_17 ; УРАЛ 4320 Тент/Борт, VIN: НОМЕР_18 ; БАЗ А079.21, VIN: НОМЕР_19 ; ЗІЛ АРС, VIN: НОМЕР_20 ; УАЗ, VIN: НОМЕР_21 ; MB SPRINTER,VIN: НОМЕР_22 ; Volkswagen T4, VIN: НОМЕР_23 ; MB SPRINTER,VIN: НОМЕР_24 ; БАЗ А079.21, VIN: НОМЕР_25 ; Mersedes Sprinter, VIN: НОМЕР_26 ; Nissan Navara, VIN: НОМЕР_27 ; Mitsubishi L200, VIN: НОМЕР_28 ; Daimler Chrysler 614, VIN: НОМЕР_29 ; HONDA HR-V, VIN: НОМЕР_30 ; КАМАЗ 5511, VIN: НОМЕР_31 ; MAN A-01, VIN: НОМЕР_32 ; VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 VIN: НОМЕР_33 ; КАМАЗ 65117, VIN: НОМЕР_34 ; IVECO STRALIS, VIN: НОМЕР_35 ; RENAULT MASTER, VIN: НОМЕР_36 ; VOLKSWAGEN TRANSPORTER VIN: НОМЕР_37 ; Mitsubishi L200, VIN: НОМЕР_38 ; Opel Campo, VIN: НОМЕР_39 ; GREAT WALL DEER, VIN: НОМЕР_40 ; HYUNDAI SANTA FE, VIN: НОМЕР_41 ; IVECO DAILY, VIN: НОМЕР_42 ; Mitsubishi L200, VIN: НОМЕР_43 ; VOLKSWAGEN TRANSPORTER VIN: НОМЕР_37 ; Ford Tranzit VIN: НОМЕР_44 ; Mitsubishi L200, VIN: НОМЕР_45 ; Mitsubishi L200, VIN: НОМЕР_46 ; OPTL ANTARA, VIN: НОМЕР_47 ; HYUNDAI SANTA FE, VIN: НОМЕР_41 ; Mitsubishi L200, VIN: НОМЕР_46 ; КАМАЗ 65117, VIN: НОМЕР_34 ; Nissan Navara, VIN: НОМЕР_48 ; MERSEDES-BENZ 318 CDI, VIN: НОМЕР_49 ; MERSEDES-BENZ 318 CDI, VIN: НОМЕР_50 ; HONDA HR-V VIN: НОМЕР_51 ; Nissan X-Trail, VIN: НОМЕР_52 ; FIAT DUCATO, VIN: НОМЕР_53 ; MB VITO, VIN: НОМЕР_54 ; MB SPRINTER, VIN: НОМЕР_55 ; VOLKSWAGEN TRANSPORTER VIN: НОМЕР_56 ; Mitsubishi L200, VIN: НОМЕР_57 ; Nissan Navara, VIN: НОМЕР_27 ,
- з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів, із наданням інформації у структурованому табличному виді, та у електронному вигляді у форматах «PDF», «Excel», «Word», в тому числі з фото, - та відеоматеріалами отримання/відправки вказаних автозапчастин.
Ухвала слідчого судді залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Строк дії ухвали визначити до 10 квітня 2026 року, включно.
Роз'яснити керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Перечинського районного суду
Закарпатської області: ОСОБА_13