Справа №766/1412/26
н/п 1-кс/766/680/26
10.02.2026 року м. Херсон
Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білозерського відділу Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12026231080000122 від 01.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл по кримінальному провадженню за № 12026231080000122 вiд 01.02.2026, наступним слідчим: слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 , т.в.о. заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:
- Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 31.01.2026 по 00:00 годину 01.02.2026 із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;
- Інформацію про фінансовий номер до якого прив'язана вказана банківська карта;
- Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- Місце зняття грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 31.01.2026 по 00:00 годину 01.02.2026, а також фото та відео файли з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення таких операцій;
- Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 31.01.2026 по 00:00 годину 01.02.2026;
- Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який підключений до номерів банківських карток НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 31.01.2026 по 00:00 годину 01.02.2026 з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 31.01.2026 по 00:00 годину 01.02.2026;
- Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу фото- та відео-зображень проведених операцій пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування клопотання посилався на те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №12026231080000122 вiд 01.02.2026, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, 31.01.2026 до Чергової частини Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що на його мобільний телефон НОМЕР_3 здійснювали дзвінки раніше йому невідомі особи, які представилися працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 з номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , способом зловживання довірою отримали, з використанням електроннообчислювальної техніки віддалений доступ до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 заявника та доступ до його банківської картки НОМЕР_2 , після чого отримавши смс код підтвердження операції, повідомив його шахраям, після чого відбулось списання з вказаної карти ІНФОРМАЦІЯ_4 грошових коштів в сумі 9360 грн. на невідомий рахунок.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , показав, що 31.01.2026 о 12:31 год. на мобільний телефон потерпілого ( НОМЕР_3 ) зателефонувала невідома особа з номера телефону ( НОМЕР_4 ), яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розпочала розповідати йому про його персональні дані, чим частково увійшла в довіру. В подальшому вказана невідома особа запропонувала ОСОБА_14 відкрити кредитну банківську картку із можливістю користуватись значним кредитним лімітом грошових коштів, для цього потерпілому потрібно було діяти за вказівками вказаної особи. Одна з дій, яку повідомила особа, була в тому, що ОСОБА_14 повинен був повідомляти цифрові коди, які почати приходити в СМС повідомлення потерпілому, що він і робив. Окрім цього, по вказівці невідомої особи, ОСОБА_14 здійснив перерахування своїх особистих грошових коштів на суму 9500 гривень із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 на іншу свою банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Після чого, потерпілий не заходивши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримав СМС повідомлення на месенджер «Вайбер» від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було зазначено, що з картки НОМЕР_2 списані грошові кошти в сумі 9360 гривень. ОСОБА_14 зазначає, що під час списання вказаних грошових коштів ще спілкувався із зазначеною невідомою особою по телефону, якій повідомляв усі цифрові коди, що приходили в СМС повідомленні на телефон потерпілого. Дзвінки ОСОБА_14 надходили із різним номерів ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ). В подальшому останній запідозрив, що цей працівник банку можливо є шахраєм, через, що здійснив телефонний дзвінок на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де попросив заблокувати свою банківську картку.
З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл по кримінальному провадженню за № 12026231080000122 вiд 01.02.2026, слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 , т.в.о. заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:
- Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 31.01.2026 по 00:00 годину 01.02.2026 із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;
- Інформацію про фінансовий номер до якого прив'язана вказана банківська карта;
- Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- Місце зняття грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 31.01.2026 по 00:00 годину 01.02.2026, а також фото та відео файли з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення таких операцій;
- Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 31.01.2026 по 00:00 годину 01.02.2026;
- Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який підключений до номерів банківських карток НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 31.01.2026 по 00:00 годину 01.02.2026 з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських карток НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 31.01.2026 по 00:00 годину 01.02.2026;
- Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу фото- та відео-зображень проведених операцій пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.
Встановити строк дії ухвали до 10.04.2026 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1