КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/649/26
Провадження № 1-кс/552/199/26
02.02.2026 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Т.в.о. заступника начальника СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить зобов'язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , та іншим наявним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та з обов'язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , та іншим наявним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Клопотання обґрунтував тим, що Відділом поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025170430001198 від 25.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Встановлено, що в період з січня по лютий 2022 року, та з грудня 2022 року по березень 2023 року, ОСОБА_5 та жінка на ім'я ОСОБА_6 , шляхом зловживання довіри заволоділи котами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), сума яких встановлюється
Підставою внесенням відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала ухвала Київського районного суду м. Полтава котрою зобов'язано посадових особі відділу поліції №1Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області внести відомості до ЄРДР.
Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_7 повідомила, що на підставі ордеру про надання правової допомоги представляю інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Як стало відомо, то 15 квітня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Покупець) було укладено наступні Договори поставки товару: Договір поставки товару № КРБ-150422 від 15.04.2022, предмет договору: Карбамід (марки «Б»);
Договір поставки товару № СЛФ-200122 від 20.01.2022, предмет договору: Сульфат амонію.
Згідно зазначених договорів Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві товар, згідно специфікацій, які є невід'ємною частиною Договору, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити Товар.
Крім того, Сторонами був укладений Договір № ВЗ-0111/2021 від 01.11.2021 про надання складських послуг, де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Зберігач), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Поклажодавець).
Сторони мали довготривалі господарські відносини, які регулювалися вищевказаними Договорами.
Так станом на липень 2022 року на зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в межах Договору № ВЗ-0111/2021 від 01.11.2021 про надання складських послуг, перебував наступний товар, переданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: карбамід (марка Б) в кількості 41,12 тон; сульфат амонію гранульований в кількості 918,08 тон.
Зазначений товар, згідно наявним домовленостям сторін, повинен був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реалізованим на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в межах виконання Договору поставки товару № КРБ-150422 від 15.04.2022 та Договору поставки товару № СЛФ-200122 від 20.01.2022, що підтверджується відповідними видатковими накладними: № 510 від 01.07.2022, 512 від 16.08.2022, 515 від 03.08.2022, 519 від 02.09.2022, 517 від 16.09.2022, 516 від 01.08.2022.
Представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був ОСОБА_8 .
В кінці 2022 року представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » також стала ОСОБА_6 (прізвище не відоме).
13.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_7 було прийнято рішення від 13.06.2022 про відповідність платника ПДВ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) критеріям ризиковості.
Отримання зазначеного статусу платника ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ускладнило можливість реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних Постачальником, в зв'язку з зупиненням їх реєстрації.
Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » займалось реалізацією КАС (карбамідо аміачна суміш). Сігнаєвський запропонував постачальника даного товару, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином ОСОБА_8 представляв інтереси як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так і « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
27.01.2022 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (постачальник) було укладено договір поставки товару № КАС-270122.
Постачальник зобов'язується передати у власність покупцеві добрива рідкі азотні КАС марка КАС, згідно специфікацій, які є невід'ємною частиною договору, а покупець зобов'язується прийняти і оплатити товар.
27.01.2022 сторони підписали специфікацію № 1 до договору, в якій погодили товар, що підлягає поставці, на загальну суму 20 100 000,00 грн з ПДВ. Умови (базис) поставки товару: 100% передплата. DDР склад покупця. Термін відвантаження: березень 2022 року.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок № 2 від 27.01.2022 на оплату товару на суму 20 100 000,00 грн з ПДВ.
На виконання договору та специфікації № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі рахунку на оплату № 2 від 27.01.2022, сплатив відповідачу 16 080 000,00 грн, що підтверджується: платіжним дорученням № 3988 від 31.01.2022 на суму 10 000 000,00 грн; платіжною інструкцією № 83 від 09.02.2022 на суму 2 000 000,00 грн; платіжною інструкцією № 108 від 11.02.2022 на суму 4 080 000,00 грн.
На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставив товар на загальну суму 2 008 392,00 грн., що підтверджується підписаними сторонами та скріпленими їх печатками видатковими накладними: № 24 від 02.02.2022 про поставку товару на суму 670 000,00 грн з ПДВ; № 25 від 02.02.2022 про поставку товару на суму 670 000,00 грн з ПДВ; № 26 від 02.02.2022 про поставку товару на суму 668 392,00 грн з ПДВ.
В зв'язку з посиланням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на військову агресію зі сторони російської федерації, через яку його виробничій підрозділ начебто недоотримав сировину, з якої мав би виробити замовлений та передплачений позивачем обсяг товару, сторони договору уклали додаткову угоду від 31.03.2022 до Специфікації № 1 від 27.01.2022, відповідно до якої сторони дійшли згоди про зменшення обсягу поставки товару до фактично поставлених 74,94 тон на загальну суму 2 008 392,00 грн з ПДВ.
У зв'язку із викладеним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов'язаний був повернути сплачені позивачем кошти в розмірі 14 071 608,00 грн.
В період з 01 по 08 вересня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було повернуто кошти на загальну суму 6 500 000,00 грн, що підтверджується копіями платіжних доручень:№ 191 від 01.09.2022 на суму 1 000 000,00 грн; № 192 від 05.09.2022 на суму 350 000,00 грн; № 193 від 05.09.2022 на суму 328 000,00 грн; № 194 від 05.09.2022 на суму 322 000,00 грн; № 202 від 06.09.2022 на суму 340 000,00 грн; № 203 від 06.09.2022 на суму 315 000,00 грн; № 204 від 06.09.2022 на суму 345 000,00 грн; № 205 від 06.09.2022 на суму 327 000,00 грн; № 206 від 06.09.2022 на суму 364 000,00 грн; № 207 від 06.09.2022 на суму 309 000,00 грн; № 208 від 07.09.2022 на суму 358 000,00 грн; № 209 від 07.09.2022 на суму 324 000,00 грн; № 210 від 07.09.2022 на суму 318 000,00 грн; № 211 від 07.09.2022 на суму 311 000,00 грн; № 212 від 07.09.2022 на суму 337 000,00 грн; № 213 від 07.09.2022 на суму 352 000,00 грн; № 214 від 08.09.2022 на суму 130 000,00 грн; № 215 від 08.09.2022 на суму 180 000,00 грн; № 216 від 08.09.2022 на суму 190 000,00 грн.
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов'язано повернути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » становить 7 571 608,00 грн.
Враховуючи що ОСОБА_8 представляв інтереси двох підприємств, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою здійснення розрахунку за отриманий товар відповідно договорів № КРБ-150422 від 15.04.2022 та № СЛФ-200122 від 20.01.2022, останній, разом з ОСОБА_6 , повідомили що кошти потрібно перераховувати на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформивши це ніби зворотною фінансовою допомогою, а інша частина боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перекривалась заборгованістю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було перераховано загалом 9 510 000 грн., та таким чином виконано зобов'язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Проте не зважаючи на всі виконані з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » домовленості, майже через 3 роки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вимагає виконання обов'язку в натурі, а саме повернути товар в натурі.
При цьому зазначаю, що зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказівки і всю необхідну інформацію необхідну для укладання договору та здійснення перерахування грошових коштів (реквізити юридичної особи-отримувача та суми відповідних платежів) давали гр. ОСОБА_8 та жінка на ім'я ОСОБА_6 особисто, а також в телефонному режимі.
На даний час керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заперечує, що зазначені особи раніше працювали в компанії, та повідомляють, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не мали та не мають ніякого відношення незважаючи на безліч документів та осіб, які можуть це підтвердити.
Таким чином, гр. Сігнаєвський та жінкою на ім'я ОСОБА_6 заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Сума спричинених збитків наразі встановлюється та буде повідомлено додатково.
Відповідно наданих копій платіжних квитанцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховували кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховували кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 а АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів та грошових коштів, отриманих в результаті вчинення злочину, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику представників володільців інформації.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику представників осіб у володіння яких вона знаходиться.
Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025170430001198 від 25.12.2025було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (а.с.5).
Згідно матеріалів клопотання, в період з січня по лютий 2022 року, та з грудня 2022 року по березень 2023 року, ОСОБА_5 та жінка на ім'я ОСОБА_6 , шляхом зловживання довіри заволоділи котами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Під час досудового розслідування, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховували кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховували кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( а.с.6-47).
Для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, досудовому слідству необхідний доступ до інформації, яка знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо вищезазначених рахунків
Таким чином, матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація, має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -
Зобов'язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; юридична адреса: АДРЕСА_1 ;), а також відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку НОМЕР_1 , та іншим наявним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), починаючи з 28.12.2022 по дату винесення ухвали а саме:
-Документів, які надані для відкриття рахунків.
-Виписки по рахункам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), починаючи з 28.12.2022 по час дії ухвали.
-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Зобов'язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку НОМЕР_3 , та іншим наявним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), починаючи з 30.01.2022 по дату винесення ухвали а саме:
- Документів, які надані для відкриття рахунків, та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.
-Виписки по рахункам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), починаючи з 30.01.2022 по теперішній час.
-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
- Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Виконання ухвали доручити слідчим відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .
Строк дії ухвали - 30 днів з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1