Справа № 405/4716/25
провадження № 1-кс/405/413/26
02.02.2026 м. Кропивницький
слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025120000000440 від 23.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 190 КК України,
старший слідчий звернувся до Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним вище клопотанням, яке посилаючись на обставини кримінального провадження просив задовольнити.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву, відповідно до якої, просив задовольнити клопотання та розглянути без його участі.
Представник власника майна та власник майна не з'явились в судове засідання, надали заяву, відповідно до якої заперечували щодо задоволення клопотання.
Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання (ч. 1 ст. 172 КПК України).
Крім того, беручи до уваги положення ст. 172 КПК України, зокрема ч.2 цієї статті, згідно з якою клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, а тому слідчий суддя ухвалив здійснити розгляд клопотання слідчого відповідно до наявних матеріалів.
Отже, беручи до уваги положення зазначених вище норм, слідчий суддя ухвалив здійснити розгляд поданого слідчим клопотання без його участі, без участі власників майна та відповідно до наявних матеріалів клопотання.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025120000000440 від 23.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до яких ОСОБА_4 , у невстановлену органом досудового розслідуванням дату та час, але не пізніше липня 2025 року, при невстановлених слідством обставинах та місці, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи та оцінюючи свої дії, розуміючи їх протиправність та наслідки, в т.ч., у великих розмірах, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи неможливість реалізації вказаного злочинного умислу без залучення інших осіб, а також, що для скоєння зазначених злочинів їй необхідні співучасники, кожен з яких буде виконувати обумовлені функції, спрямовані на досягнення злочинного плану (схеми) злочинної діяльності, розуміючи неможливість втілення свого злочинного задуму одноособово, вирішила створити групу за попередньою змовою з кола осіб, з якими вона тісно пов'язана дружніми та товариськими зв'язками.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_4 у вказаний період часу залучила до вчинення злочинних дій свою знайому - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Спонукаємі корисливим мотивом, усвідомлюючи неправомірність пропозиції ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , надали свою згоду на спільне вчинення кримінальних правопорушень спрямованих на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману, вступивши, тим самим, з ним у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів.
Так, відповідно до злочинного плану (схеми) злочинної діяльності щодо незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), учасники групи за допомогою відкритої інформації зі Всесвітньої мережі Інтернет (оголошення у соціальних мережах) отримували відомості про військовослужбовців, які є безвісно зниклими у результаті бойових дій та їх родичів (анкетні дані, контакти, відомості про військову службу). Після отримання вказаних відомостей, співучасники телефонували родичам безвісно зниклих військовослужбовців, та в ході розмови, представившись працівниками фінансового відділу військової частини або МОУ, повідомляли про можливість отримати додаткову державну грошову винагороду за безвісно зниклого родича - військовослужбовця, при цьому повідомляючи особисті анкетні дані особи, таким чином, створюючи у потерпілих хибне враження про правдивість намірів злочинців. В подальшому, користуючись складним емоційним станом родичів військовослужбовців та не даючи часу для обмірковування ситуації, для отримання грошових коштів пропонували потерпілим підняти на їх банківських (карткових) рахунках ліміт для переказу грошових коштів, а самі кошти (які в даний час наявні на рахунку), переказати безготівково на надані учасниками групи банківські (карткові) рахунки, т. зв. «резервні рахунки», контрольовані або напряму належні учасникам групи. З отриманими таким чином грошовими коштами учасниками групи здійснювались операції зі зняття готівки у банкоматах АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Ощадбанк», а готівкові кошти розподілялись між собою та використовувались для задоволення власних побутових потреб та закупівлі засобів вчинення кримінальних правопорушень: мобільних терміналів, сім-карток, оренди житла та приміщень, пересування між населеними пунктами тощо.
Діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_7 об'єднаний спільним злочинним умислом із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , щодо незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, шляхом обману (шахрайство), з корисливих мотивів, у період часу з початку липня 2025 року, вчинила в складі групи осіб за попередньою змовою наступні умисні протиправні дії направлені на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство).
Так, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , отримавши з відкритих джерел інформацію про безвісно зниклого в результаті бойових дій військовослужбовця - ОСОБА_8 , чоловіка мешканки Хмельницької області ОСОБА_9 , у період з 10.09.2025 по 21.10.2025 неодноразово телефонувала з власних спеціально придбаних з цією метою абонентських номерів стільникового зв'язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на номер НОМЕР_3 ОСОБА_9 , та повідомивши останній її особисті дані та відомості щодо чоловіка ОСОБА_8 , представилась працівником фінансового відділу військової частини, таким чином, шляхом обману, створивши у ОСОБА_9 помилкове враження про свою справжню особу та діяльність.
В ході розмови ОСОБА_7 повідомила неправдиву інформацію про можливість отримати додаткову державну грошову винагороду за безвісно зниклого родича у сумі 200 000 грн., та користуючись складним емоційним станом ОСОБА_9 та не даючи часу для обмірковування ситуації, для отримання грошових коштів та подолання ліміту для їх переказу, наполегливо запропонувала перерахувати наявні на банківському (картковому) рахунку ОСОБА_9 грошові кошти на, так звані, «резервні рахунки», контрольовані ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Будучи ошуканою ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , перебуваючи у складному життєвому та матеріальному становищі для отримання додаткової винагороди, на її пропозицію потерпіла погодилась та у період з 10.09.2025 по 21.10.2025 безготівково переказала зі своїх банківських (карткових) рахунків: № НОМЕР_4 , яку відкрито в АТ «Державний ощадний банк України»; № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк»; № НОМЕР_7 , яка відкрита у закордонній фінансовій установі BBVA (Іспанія), на банківські (карткові) рахунки, вказані ОСОБА_7 , а саме: № НОМЕР_8 , яку відкрито в АТ «Державний ощадний банк України», на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; № НОМЕР_10 , яка відкрита в АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; № НОМЕР_11 , яка відкрита в АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; № НОМЕР_12 , яку відкрито в АТ «Банк Альянс» на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № НОМЕР_13 , яка відкрита у АТ «АКЦЕНТ-БАНК» на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Отже, ОСОБА_9 здійснила з власних банківських (карткових) рахунків безготівково перекази грошових коштів за наступними реквізитами:
З картки «Ощадбанк» НОМЕР_4 відкритої на ОСОБА_9 НОМЕР_14 :
- 10.09.25 12:12: з картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_10 (Приватбанк) - сума 13 500 грн.
- 10.09.25 12:20: з картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_10 (Приватбанк) - сума 19 500 грн.
- 10.09.25 12:24: з картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_10 (Приват) сума 500 грн.
- 10.09.25 12:25:06 з картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_10 (Приватбанк) - сума 500 грн.
- 10.09.25 12:25:39 з картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_10 (Приватбанк) - сума 500грн.
- 10.09.25 12:26:09 з картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_10 (Приватбанк) - сума 5 000 грн.
- 10.09.25 12:10:06 з картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_10 (Приватбанк) сума 24 508грн.
- 13.09.25 16:07:09 з картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_8 (Ощадбанк) - сума 4 000грн.
Картки (Приватбанк) НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкриті на ОСОБА_9 НОМЕР_14 :
- 10.09.25 14:32 з картки № НОМЕР_5 на картку НОМЕР_8 (Ощадбанк) - сума 28 508 грн.
- 10.09.25 14:35 з картки № НОМЕР_5 на картку НОМЕР_8 (Ощадбанк) сума 10 000 грн.
- 10.09.25 14:41 з картки № НОМЕР_5 на картку НОМЕР_11 (Приватбанк) - сума 19 500 грн.
- 13.09.25 14:38 з картки № НОМЕР_5 на картку НОМЕР_8 (Ощадбанк) - сума 15 800 грн.
- 13.10.25 22:01 з картки № НОМЕР_5 на картку НОМЕР_12 (Альянсбанк) - сума 28 508 грн.
- 13.10.25 22:02 з картки № НОМЕР_5 на картку НОМЕР_12 (Альянсбанк) сума 28 500 грн.
- 13.10.25 22:07 з картки № НОМЕР_6 на картку НОМЕР_12 (Альянсбанк) сума 18 500 грн.
TRANSFER GO (з картки BBVA Іспанія) ОСОБА_9 :
- 13.09.25 з картки № НОМЕР_7 на картку НОМЕР_9 (Приватбанк) - сума 18 101 (400 Євро)
- 13.09.25 з картки № НОМЕР_7 на картку НОМЕР_8 (Ощадбанк) - сума 18 101 (400 Євро)
- 13.09.25 з картки № НОМЕР_7 на картку НОМЕР_8 (Ощадбанк) сума 22 784 (500 Євро)
- 13.09.25 з картки № НОМЕР_7 на картку НОМЕР_8 (Ощадбанк) - сума 22 784 (500 Євро)
- 18.09.25 з картки № НОМЕР_7 на картку НОМЕР_13 (А-банк) - сума 18 101 (400 Євро)
- 18.09.25 з картки № НОМЕР_7 на картку НОМЕР_13 (А-банк) - сума 18 101 (400 Євро)
- 18.09.25 з картки № НОМЕР_7 на картку НОМЕР_13 (А-банк) - сума 18 101 (400 Євро)
- 18.09.25 з картки № НОМЕР_7 на картку НОМЕР_9 (Приватбанк) сума 18 101 (400 Євро)
- 18.09.25 з картки № НОМЕР_7 на картку НОМЕР_9 (Приват) - сума 18 101 (400 Євро)
- 18.09.25 з картки № НОМЕР_7 на картку НОМЕР_9 (Приват) - сума 18 101 (400 Євро)
- 24.09.25 з картки № НОМЕР_7 на картку НОМЕР_12 (Альянсбанк) - сума 18 101 (400 Євро)
- 24.09.25 з картки № НОМЕР_7 на картку НОМЕР_12 (Альянсбанк) - сума 18 101 (400 Євро)
- 24.09.25 з картки № НОМЕР_7 на картку НОМЕР_12 (Альянсбанк) - сума 22 784 (500 Євро)
- 21.10.25 з картки № НОМЕР_7 на картку НОМЕР_9 (Приватбанк) - сума 18 101 (400 Євро)
- 21.10.25 з картки № НОМЕР_7 на картку НОМЕР_9 (Приватбанк) - сума 18 101 (400 Євро)
- 21.10.25 з картки № НОМЕР_7 на картку НОМЕР_9 (Приватбанк) - сума 18 101 (400 Євро)
- 21.10.25 15:59 з картки № НОМЕР_6 на картку НОМЕР_9 (Приватбанк) - сума 24 170 грн. (501,04 Євро.)
В цей же час, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи поінформованою ОСОБА_7 про переказ грошових коштів, з метою завершення свого злочинного умислу, маючи у своєму безпосередньому користуванні банківські картки: № НОМЕР_8 , яку відкрито в АТ «Державний ощадний банк України», на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; № НОМЕР_10 , яка відкрита в АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; № НОМЕР_11 , яка відкрита в АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; № НОМЕР_12 , яку відкрито в АТ «Банк Альянс» на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № НОМЕР_13 , яка відкрита у АТ «АКЦЕНТ-БАНК» на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; спільно з ОСОБА_7 у період з 10.09.2025 по 21.10.2025 здійснили ряд операцій зі зняття готівкових коштів у банкоматах АТ «Державний ощадний банк України» за адресою: Кіровоградська область, м Новомиргород, вул. Горького, 6/71, АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: Кіровоградська область, м Новомиргород, вул. Соборності, 103, вул. Поповкіна, 35, вул. Зерова, 17/79, які перерахувала на вказані рахунки ОСОБА_9 . В подальшому, грошові кошти ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розподілили між собою.
Отриманими таким чином грошовими коштами, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розпорядились на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_9 матеріальну шкоду на загальну суму 544 659 грн.
Крім цього, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , отримавши з відкритих джерел інформацію про безвісно зниклого в результаті бойових дій військовослужбовця - ОСОБА_12 , чоловіка мешканки Івано-Франківської області ОСОБА_13 , у період з 12.12.25 по 17.12.2025, неодноразово телефонувала з власного спеціально придбаного з цією метою абонентського номеру стільникового зв'язку НОМЕР_15 на номер НОМЕР_16 ОСОБА_13 , та повідомивши останній її особисті дані та відомості щодо чоловіка ОСОБА_12 , представилась працівником фінансового відділу військової частини, таким чином, шляхом обману, створивши у ОСОБА_13 помилкове враження про свою справжню особу та діяльність.
В ході розмови ОСОБА_7 повідомила неправдиву інформацію про можливість отримати додаткову державну грошову винагороду за безвісно зниклого родича у сумі 200 000 грн., та користуючись складним емоційним станом ОСОБА_13 та не даючи часу для обмірковування ситуації, для отримання грошових коштів та подолання ліміту для їх переказу, наполегливо запропонувала перерахувати наявні на банківському (картковому) рахунку ОСОБА_13 грошові кошти на, так званий, «резервний рахунок», контрольований ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .
Будучи ошуканою ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , перебуваючи у складному життєвому та матеріальному становищі для отримання додаткової винагороди, на її пропозицію потерпіла погодилась та безготівково переказала через банківський термінал та банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_17 , який відкрито в АТ «Державний ощадний банк України» на банківські (карткові) рахунки, вказані ОСОБА_7 , в т.ч., банківські (карткові) рахунки №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , які відкриті в АТ «АКЦЕНТ-БАНК» на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (співмешканець ОСОБА_6 ), № НОМЕР_21 , який відкрито в ПАТ АБ «Укргазбанк» на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 наступними транзакціями:
- 12.12.25 о 16:21 на картку № НОМЕР_18 (А-Банк) у сумі 10 000 грн.
- 13.12.25 о 13:38 на картку № НОМЕР_19 (А-Банк) у сумі 2 500 грн.
- 13.12.25 о 14:10 на картку № НОМЕР_18 (А-Банк) у сумі 19 500 грн.
- 13.12.25 о 14:49 на картку № НОМЕР_20 (А-Банк) у сумі 10 000 грн.
- 13.12.25 о 15:03 на картку № НОМЕР_18 (А-Банк) у сумі 9 500 грн.
- 14.12.25 о 14:06 на картку № НОМЕР_21 (Укргазбанк) у сумі 10 000 грн.
- 14.12.25 о 14:17 на картку № НОМЕР_21 (Укргазбанк) у сумі 7 500 грн.
- 14.12.25 о 14:11 на картку № НОМЕР_21 (Укргазбанк) у сумі 10 000 грн.
- 14.12.25 о 14:30 на картку № НОМЕР_21 (Укргазбанк) у сумі 9 500 грн.
- 17.12.25 о 16:06 на картку № НОМЕР_22 (Кредобанк) у сумі 10 000 грн.
- 17.12.25 о 16:20 на картку № НОМЕР_22 (Кредобанк) у сумі 10 000 грн.
- 17.12.25 о 16:30 на картку № НОМЕР_22 (Кредобанк) у сумі 6 500 грн.
- 17.12.25 о 16:24 на картку № НОМЕР_22 (Кредобанк) у сумі 10 000 грн.
- 12.12.25 о 15:25 з картки № НОМЕР_17 (Ощадбанк) у сумі 27 500 грн. на картку № НОМЕР_18 (А-Банк)
- 12.12.25 о 15:31 з картки № НОМЕР_17 (Ощадбанк) у сумі 26 500 грн. на картку № НОМЕР_18 (А-Банк)
В цей же час, ОСОБА_6 , будучи поінформованою ОСОБА_7 про переказ грошових коштів, з метою завершення свого злочинного умислу, маючи у своєму безпосередньому користуванні банківські картки №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , спільно з ОСОБА_7 у період з 12.12.2025 по 17.12.2025 здійснили ряд операцій зі зняття готівкових коштів у банкоматах АТ «Державний ощадний банк України» за адресою: Кіровоградська область, м Новомиргород, вул. Горького, 6/71, АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: Кіровоградська область, м Новомиргород, вул. Соборності, 103, вул. Поповкіна, 35, вул. Зерова, 17/79, які перерахувала на вказані рахунки ОСОБА_13 . В подальшому, грошові кошти ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розподілили між собою.
Отриманими таким чином грошовими коштами, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розпорядилась на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_13 матеріальну шкоду на загальну суму 179000 грн.
У вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці с. Морквина Компанівського району Кіровоградської області, українці, громадянці України, не працює, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не засуджена.
29.01.2026 ОСОБА_6 , затримана в порядку ст. 208, 615 КПК України, та 29.01.2026 повідомлена про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України.
Так, 29.01.2029 в період часу з 06 год. 45 хв. до 08 год. 13 хв., слідчим слідчої групи ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області, проведено обшук домоволодіння, всіх прибудинкових та підсобних споруд, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де періодично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ході якого виявлено та вилучено:
- гарантійний талон на мобільний телефон Iphone 15 IMEI1: НОМЕР_23 , IMEI2: НОМЕР_24 ;
- коробка від віртуальної сім картки № НОМЕР_25 ;
- коробка від мобільного телефону SAMSUNG A16 GALAXY IMEI1: НОМЕР_26 , IMEI2: НОМЕР_27 ;
- фіскальний чек від 31.12.2025;
- копія паспорту на ім'я ОСОБА_15 ;
Аркуш паперу з інформацією про банківський рахунок ОСОБА_15 ;
- грошові кошти а саме 53 купюри номінальною вартістю по 500 гривень кожна в загальній кількості 26500 гривень.
В подальшому, 29.01.2026, вилучені речі були оглянуті та визнанні речовими доказам в даному кримінальному провадженні.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям його вчинення, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане та застосовується до підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 цієї ж статті передбачено, що метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Крім того, частиною 3 визначено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Таким чином, на переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, оскільки є необхідним і пропорційним до законної мети, що переслідується - нагальної суспільної потреби у протидії кримінальним правопорушенням.
Отже, підсумовуючи зазначене вище, слідчий суддя погоджується з позицією старшого слідчого, що на виконання завдання кримінального провадження, з метою забезпечення заходів кримінального провадження, існує потреба у накладені арешту, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 309 КПК України,
постановив:
клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт із забороною користування та розпорядження на майно, вилучене 29.01.2026 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , де періодично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ході якого виявлено та вилучено:
- гарантійний талон на мобільний телефон Iphone 15 IMEI1: НОМЕР_23 , IMEI2: НОМЕР_24 ;
- коробка від віртуальної сім картки № НОМЕР_25 ;
- коробка від мобільного телефону SAMSUNG A16 GALAXY IMEI1: НОМЕР_26 , IMEI2: НОМЕР_27 ;
- фіскальний чек від 31.12.2025;
- копія паспорту на ім'я ОСОБА_15 ;
- аркуш паперу з інформацією про банківський рахунок ОСОБА_15 ;
Також накласти арешт із забороною користування та розпорядження з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, на майно, вилучене 29.01.2026 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , де періодично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ході якого виявлено та вилучено:
- грошові кошти а саме 53 купюри номінальною вартістю по 500 гривень кожна в загальній кількості 26500 гривень.
Заборонити користуватись та розпоряджатись вказаним майно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_16