Справа №127/2590/26
Провадження №1-кс/127/1097/26
29 січня 2026 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Дізнавач СД відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 01.11.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025025020000238, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».
Під час розгляду справи, з матеріалів клопотання встановлено, що 01.11.2025 о 10:25 до ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка зловживаючи довірою, шахрайським шляхом представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом підозрілої активності з банківським рахунком, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 26187 гривень.
В ході допиту потерпілої встановлено, що 31.10.2025 до ОСОБА_5 о 17:58 годині зателефонувала невідома особа жіночої статі з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що на банківському рахунку потерпілої підозріла активність.
В подальшому ході розмови із оператором потерпіла повідомила, що на належній їй кредитній картці емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наявні грошові кошти у сумі 30000 гривень. Після цього оператор сказала потерпілій, що потрібно створити доларовий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та переказати на нього грошові кошти із кредитної картки у сумі 628 USD (26187 грн.), що потерпіла і зробила. Створивши доларовий рахунок № НОМЕР_3 потерпіла із своєї кредитної картки № НОМЕР_4 здійснила переказ у сумі 628 USD (26187 грн.) на вищевказаний доларовий рахунок, який вона створила.
В ході розмови потерпіла повідомила оператору, що здійснила всі дії як їй було сказано. Далі оператор сказала ОСОБА_5 , що їй на «Телеграм» буде надіслано повідомлення від чат боту під назвою « НОМЕР_5 » із реквізитами новоствореної банківської картки на ім'я потерпілої, яку в подальшому можна буде забрати у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Після завершення розмови з оператором ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення від чат боту під назвою « НОМЕР_5 » із реквізитами банківської картки № НОМЕР_1 на яку було потрібно здійснити переказ грошових коштів. Після чого потерпіла із своєї доларової картки № НОМЕР_3 здійснила переказ на картку № НОМЕР_1 емітованою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 628 USD (26187 грн.) про, що надіслала квитанцію в чат бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак протягом декількох хвилин після здійснення транзакції переписку було видалено та ОСОБА_5 заблоковано.
Дізнавач в клопотанні зазначив, що зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування, виникла необхідність в отриманні відомостей по банківській картці № НОМЕР_1 , емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , які у інший спосіб отримати неможливо, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, дізнавач просив клопотання задовольнити.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, сектором дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025025020000238 від 01.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12025025020000238 від 01.11.2025 року та іншими документами, доданими на обґрунтування клопотання.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», оскільки дізнавачем доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам, які входять до групи дізнавачів сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів у Товаристві або його регіональних представництвах, а саме наступних документів: заяв про відкриття/закриття рахунку, закріплених за платіжною картою № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку, закріпленому за платіжною карткою № НОМЕР_1 , у період часу 00:01 годин 30.10.2025 по дату постановлення ухвали, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформації щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактних номерів телефонів та інформації по рахунках, куди були перераховані кошти.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя