Справа № 203/444/26
1-кс/0203/832/2026
02 лютого 2026 року Центральний районний суд міста Дніпра в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №12026042170000007,-
До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло вищезазначене клопотання слідчого, заявлене в рамках кримінального провадження №12026042170000007, в якому поставлено питання про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026042170000007 від 18.01.2026 року за ч.1 ст.307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 17.01.2026 року, о 20:08 г., на залізничному вокзалі станції Дніпро-Головний, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено ОСОБА_4 , в якого виявлено та вилучено: 19 сліп пакетів з сірою ізоляційною стрічкою з порошкоподібною речовиною білого кольору, 37 сліп пакетів з рожевою ізоляційною стрічкою з порошкоподібною речовиною білого кольору, 2 сліп пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, 1 сліп пакет з залишками порошкоподібної речовини білого кольору, скляна трубка для паління, які останній зберігав з метою збуту.
18.01.2026 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України та відносно нього обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 користується банківською картою, емітованою у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 на своє ім'я.
У зв'язку із викладеним, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що перебувають у володінні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 .
Перевіривши доводи клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, враховуючи обставини кримінального правопорушення та обставини, які в силу ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення усіх осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення; розпорядженнями грошовими коштами, отриманими від протиправної діяльності.
В зв'язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання слідчого та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №12026042170000007 - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , підполковнику поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: про рух коштів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались; сум грошових коштів, які надходили на карту та знятих з неї; транзакцій; щодо рахунків на які здійснювались перекази з даної картки з вказівкою номерів/рахунків, на які вони здійснені; точний час транзакцій; адреси та дати можливого переведення у готівку (зняття у банкоматах), в період часу з 01.10.2025 року по 18.01.2026 року включно, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у електронному та паперовому вигляді.
Строк дії ухвали встановити терміном у два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.
Примірник №1 ухвали - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник №2 ухвали - надати слідчому для пред'явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1