Ухвала від 20.01.2026 по справі 757/66131/25-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/66131/25-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2026 року м. Київ

Печерський районний суд міста Києва в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 12024100060001659 від 10.07.2024,

УСТАНОВИВ:

Короткий виклад обставин клопотання

До слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведених обшуків:

- 22.12.2025 за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 22.12.2025 в автомобілі марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_2 , VIN-код: НОМЕР_3 , яким фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

- 22.1.2025 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: жорсткі диски, флешки, модем, мобільні телефони та коробки від них з сім картками, банківські картки, печатки, договори, платіжні інструкції, рахунки на оплату, трудова книжка, заяви, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, додатки до договорів, довідки, ноутбуки, акти звірки, аркуші з протоколами ЕЦП, акти надання послу, сертифікати, описи документів, договори суборенди, договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі, договори підряду та додаткові угоди до них, акти здачі приймання виконаних робіт та реєстри до них, договори оренди рухомого майна, банківські договори за переліком.

Метою накладення арешту вказано збереження речових доказів.

Позиція сторін кримінального провадження

Від прокурора ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримував та просив його задовольнити.

Власники майна в судове засідання не прибули, будучи належно повідомленими про день, час та місце розгляду клопотання. Заяв, клопотань, заперечень не надходило.

Відповідно до вимог ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

З урахуванням положень ст. 26 КПК України слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді та вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність осіб, які не з'явились.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Правове обґрунтування

Процесуальні правовідносини регулюються главою 17 «Арешт майна» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Обставини, встановлені слідчим суддею

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100060001659 від 10.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Печерської окружної прокуратури м. Києва

Досудовим розслідування встановлено, що в провадженні Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві надійшло звернення директора ТОВ «Аллой Трейд» (код ЄДРПОУ 41388354) ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення, яке зареєстровано в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (ІТС ІПНП) Печерського УП ГУНП у м. Києві за № 18020 від 10.07.2024.

Відповідно до інформації, яка зазначена у зверненні директора ТОВ «Аллой Трейд» (код ЄДРПОУ 41388354) ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення, встановлено, що ТОВ «Аллой Трейд» зареєстровано в Печерському районі міста Києва в період з 09.06.2017 по 05.04.2024 за адресою: 01133 м. Київ пров. Лабораторний буд. 1 корпус 170, кімната НОМЕР_16, починаючи з 05.04.2024 - за адресою: 01103 м. Київ, вул. Бойчука Михаїла буд. 43, офіс 5.

У період з 09.06.2017 по 14.11.2019 директором і засновником з часткою 100% в статутному капіталі ТОВ «Аллой Трейд» ЄДРПОУ 41388354 був ОСОБА_7 .

У період з 15.11.2019 по 24.03.2023 директором і засновником з часткою 100% в статутному капіталі ТОВ «Аллой Трейд» ЄДРПОУ 41388354 був ОСОБА_8 .

Починаючи з 25.03.2023 і по даний час директором і засновником з часткою 100% в статутному капіталі ТОВ «Аллой Трейд» є ОСОБА_6 . У кінці березня 2023 року ОСОБА_6 , як директор ТОВ «Аллой Трейд», отримав ЕЦП. Після чого бухгалтер ОСОБА_9 попросила директора ТОВ «Аллой Трейд» ОСОБА_6 передати їй отриманий ним ЕЦП для того, щоб остання мала змогу в подальшому самостійно підписувати платіжні доручення від його імені, на що ОСОБА_6 не погодився. У подальшому директор ТОВ «Аллой Трейд» ОСОБА_6 звернувся до ОСОБА_9 щодо передачі останньому всіх наявних в неї фінансово-бухгалтерських документів ТОВ «Аллой Трейд».

На початку квітня 2023 року ОСОБА_6 отримав від колишнього бухгалтера ТОВ «Аллой Трейд» ОСОБА_9 фінансово-бухгалтерські документи ТОВ «Аллой Трейд». Після чого ОСОБА_6 залучив спеціалістів для перевірки фінансового стану підприємства.

У результаті перевірки було встановлено, що бухгалтерські документи в паперовій формі були передані ОСОБА_6 не в повному обсязі, також були встановлені факти безпідставного систематичного перерахування грошових коштів підприємства ТОВ «Аллой Трейд» на рахунки співробітників підприємства, а саме бухгалтера ОСОБА_9 та технолога ОСОБА_4 .

ОСОБА_9 була прийнята на роботу на посаду головного бухгалтера ТОВ «Аллой Трейд» 15.02.2019, а звільнена з роботи 13.01.2021, що підтверджується повідомленням про прийняття працівника на роботу та Додатком № 5 до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків фізичних осіб.

ОСОБА_4 був прийнятий на роботу на посаду технолога ТОВ «Аллой Трейд» 04.10.2018, а звільнений з 13.01.2021, що підтверджується повідомленням про прийняття працівника на роботу та Додатком № 5 до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податків фізичних осіб.

Як відомо ОСОБА_6 із пояснень колишніх директорів ТОВ «Аллой Трейд» ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , вони ніколи не підписували банківські документи електронним цифровим підписом (ЕЦП). Електронним підписом від їх імені користувалась виключно бухгалтер ОСОБА_9

ОСОБА_9 , у період роботи на посаді головного бухгалтера, користувалась ЕЦП директора ТОВ «Аллой Трейд» ОСОБА_7 , а з 15.11.2019 - директора ОСОБА_8 ОСОБА_9 формувала платіжні доручення і в електронному вигляді їх підписувала підписом директора ТОВ «Аллой Трейд».

Після офіційного звільнення 13.01.2021 ОСОБА_9 продовжувала виконувати функції бухгалтера, підписувати електронним підписом директора ОСОБА_8 банківські документи.

Тобто, у віданні головного бухгалтера ОСОБА_9 протягом тривалого часу з 15.02.2019 по 25.03.2023 знаходились всі грошові кошти, належні ТОВ «Аллой Трейд», які зберігались у безготівковій формі на банківських рахунках.

За вказаний період з банківських рахунків ТОВ «Аллой Трейд» безпідставно було перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_9 312 730,00 грн, а на рахунок ФОП ОСОБА_4 - 4 106 342,10 грн, що підтверджується відповідними платіжними дорученнями ТОВ «Аллой Трейд».

У період з 06.04.2018 по 21.09.2022 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 з ТОВ «Аллой Трейд» було перераховано 4 106 342,10 грн.

Вказані грошові кошти були перераховані за послуги, роботу яку ТОВ «Аллой Трейд» ніколи від ФОП ОСОБА_4 не отримувало і не могло отримати. Крім того, керівники ТОВ «Аллой Трейд» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ніяких документів щодо отриманих від ФОП ОСОБА_4 послуг або робіт не підписували і договорів з ним не укладали.

Перерахування грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_4 здійснила бухгалтер ОСОБА_9 , не маючи жодних документів, що підтверджують підстави здійснення оплати.

ОСОБА_4 , у період з 04.10.2018 по 13.01.2021, офіційно працював в ТОВ «Аллой Трейд» технологом і отримував заробітну плату. Одночасно за цей же період ОСОБА_4 на свій рахунок фізичної особи підприємця отримав додатково ще 2 323 300,00 грн. При чому жодні документи, які б підтверджували виконання робіт чи послуг, не оформлювались або оформлювались з підписом тільки зі сторони ОСОБА_4 .

Крім того, ФОП ОСОБА_4 ніколи не мав найманих працівників і навряд чи був спроможний за 38 місяців, не маючи ні середньо спеціальної, ні вищої освіти виконати роботу або надати послуги на 4 106 342,10 грн (що еквівалентно 152 000 $).

Бухгалтер ОСОБА_9 , за період з 01.12.2021 по 03.03.2023, без наявності документів, що посвідчують підстави оплати, перерахувала на свій рахунок ФОП ОСОБА_9 312 730,00 грн.

У період часу з 07 год. 48 хв. по 14 год. 14 хв. 22.12.2025, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_10 у справі № 757/58912/25-к від 25.11.2025, за місцем поживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, за результатами якого виявлено та в подальшому вилучено перелік наступних речей та документів, а саме:

-жорсткий диск «TOSHIBA», S/N: 75H2T3SZTTT1, чорного кольору у к-сті 1 шт.;

-2 флеш-накопичувача «QUMO» по 8 GB кожний, чорного кольору;

-1 флеш-накопичувач micro-sd «Kingston», об'ємом 128GB;

-модем «ZTE», модель: MF79U, білого кольору у к-сті 1 шт.;

-коробка від сім-картки оператора мобільного зв'язку «Київстар» з номером телефону: НОМЕР_5 у к-сті 1 шт.;

-мобільний телефон «Nokia», IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_8 ;

-мобільний телефон «Nokia», IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 , з сім-карткою з написом «eureka» НОМЕР_11 ;

-банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_12 у к-сті 1 шт.;

-банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_13 у к-сті 1 шт.;

-банківська картка «КРИСТАЛБАНК» № НОМЕР_14 у к-сті 1 шт.;

-банківська картка «dskbank» № НОМЕР_15 у к-сті 1 шт.;

-печатка з відтиском «ЕВРАЗИЙСКА ПРОМИШЛЕНА ГРУПА ООД ПЛОВДИВ ВС205168370» у к-сті 1 шт.;

-печатка ТОВ «РЕНЕСАНС СТАР УКРАЇНИ» ідентифікаційний код 45262372 у к-сті 1 шт.;

-договір купівлі-продажу 8045/2025/5751405 від 18.11.2025 у

2 примірниках кожний з яких на 1 арк.;

-квитанція до платіжної інструкції № ПН124880K від 14.11.2025 р. у к-сті 1 шт.;

-платіжна інструкція № 1 від 14.11.2025 на 1 арк.;

-рахунок на оплату № 20 від 14.11.2025 р. на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу 8045/2025/5220784 від 20.03.2025 у

2 примірниках кожний з яких на 1 арк.;

-трудова книжка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 АФ

№ 458906 у к-сті 1 шт.;

-заява про приєднання до договору надання послуг еквайрингу АТ «ОЩАДБАНК» та на підключення до еквайрингу № 9382850-240227-154692 від 27.02.2024 р. на 3 арк.;

-додаток 2 до Договору надання послуг еквайрингу АТ «Ощадбанк» № 9382850-240227-154692 від 27.02.2024 р. на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 17 від 30.06.2025 р. на 1 арк.;