печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2797/26-к
пр. № 1-кс-2135/26
29 січня 2026 року м. Київ
Печерський районний суд м. Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному проваджені № 42025102060000129 від 15.08.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Короткий виклад вимог клопотання
До провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказано, що Печерською окружною прокуратурою міста Києва забезпечується нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 42025102060000129 від 15.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві.
Для встановлення та підтвердження або спростування фактичних обставин, пов'язаних із рухом грошових коштів у межах кредитних, забезпечувальних та пов'язаних з ними фінансово-господарських операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інших пов'язаних осіб, визначення обсягу таких операцій, їх спрямування та економічного змісту, дослідження обставин відступлення прав вимоги, реалізації активів у процедурі ліквідації банку, а також з метою встановлення кола осіб, причетних до можливого заволодіння та/або розтрати майна в особливо великих розмірах, і забезпечення можливості проведення судово-економічних, судово-бухгалтерських та інших експертних досліджень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 .
Оригінали зазначених документів необхідні для використання під час проведення експертного дослідження, а також для встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні.
Явка сторін
Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримував в повному обсязі та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, будучи належно повідомленим про день, час та місце розгляду справи.
Разом з тим, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав за можливе прийняти рішення по суті скарги у відсутність осіб, які не з'явились, на підставі наданих доказів.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 №1950/5), а саме: п. 1.1. положення для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Однак, оскільки орган досудового розслідування не довів необхідності вилучення частина документів в оригіналах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання частково.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити частково.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурорам у кримінальному провадженні - прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному проваджені № 42025102060000129 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, які стосуються набуття (придбання) та/або правонаступництва права вимоги за кредитними та забезпечувальними правовідносинами, що виникли між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема щодо Генеральної кредитної угоди №1092015Г-Ю від 10.12.2015, кредитного договору № 1092015Г-Ю-1 від 10.12.2015, а також документів, пов'язаних із цільовим призначенням кредитної лінії - здійсненням платежів за договорами купівлі-продажу нерухомого майна від 09.12.2015, та інших документів, які підтверджують підстави набуття прав вимоги, права власності, рух та походження коштів, а також реальність та розмір заборгованості за вказаними зобов'язаннями, зокрема:
- акт приймання-передачі Документації від 04.03.2016 до Договору про відступлення права вимоги від 02.03.2016, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), включаючи всі додатки/переліки, що є його невід'ємною частиною;
- акти приймання-передачі кредитної справи (кредитного досьє) та іншої документації, складені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (та/або іншими набувачами/правонаступниками) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що підтверджують фактичне отримання (передачу) оригіналів документів по зобов'язаннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема за № 1092015Г-Ю від 10.12.2015 та №1092015Г-Ю-1 від 10.12.2015, а також акти приймання-передачі оригіналів договорів забезпечення та реєстраційних документів;
- документи, перелічені в Акті приймання-передачі Документації від 04.03.2016, зокрема, але не виключно: Генеральна кредитна угода №1092015Г-Ю від 10.12.2015; Кредитний договір №1092015Г-Ю-1 від 10.12.2015; договори іпотеки №1092015Г-Ю/1/1 та №1092015Г-Ю/1/2 від 10.12.2015, укладені між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , за реєстровими № 2018 та № 2016; витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації іпотеки та обтяжень за № 49517282, № 49518825, № 49524982, № 49528602; витяг за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права та обтяження № 125199107; витяг з Протоколу засідання Правління ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №86.3 від 09.12.2015; протокол засідання Кредитного комітету №126 від 09.12.2015; кредитне резюме; висновок центру управління ризиками КБ; висновок Служби економічної безпеки; юридичний висновок; рух коштів за період з 10.12.2015 по 10.12.2015; меморіальні ордери №322457680, №213, №214 від 10.12.2015; заява на отримання кредитних коштів від 10.12.2015; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 10.12.2015; договір добровільного страхування нерухомого майна №15.3000.100.1003-092 від 30.12.2015; звіти про оцінку майна №200/15-1 та №200/15-2 від 09.12.2015; висновок про оцінку фінансового стану позичальника від 01.10.2015; виписки/витяги з ЄДР; протоколи загальних зборів учасників №09-12/2015-1, №10-12/2015, №08-12/2015; анкети-заяви, листи, статут, накази, картка із зразками підписів та відбитка печатки, а також інші документи, зазначені у вищевказаному Акті;
- документи, що підтверджують набуття/перехід (правонаступництво) права вимоги за кредитними та забезпечувальними правовідносинами, які виникли між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі щодо Генеральної кредитної угоди №1092015Г-Ю від 10.12.2015 та кредитного договору №1092015Г-Ю-1 від 10.12.2015, а саме: договір про відступлення права вимоги від 02.03.2016, а також інші договори відступлення права вимоги (цесії)/договори факторингу/договори купівлі-продажу прав вимоги, укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (або іншими правонаступниками/набувачами) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), додаткові угоди до них, зміни, доповнення, додатки (у тому числі реєстри боржників та зобов'язань);
- документи, пов'язані із цільовим призначенням кредитної лінії, а саме документи щодо здійснення платежів за договорами купівлі-продажу нерухомого майна від 09.12.2015 №2014 та №2013, посвідченими приватним нотаріусом ОСОБА_14 , включаючи договори, додаткові угоди, платіжні документи, банківські виписки, меморіальні ордери, платіжні доручення, розпорядження/доручення на перерахування коштів, а також документи, що підтверджують підстави здійснення таких платежів;
- кредитні та забезпечувальні документи, що були предметом передачі/обігу та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема договори застави, поруки, гарантії та інші договори забезпечення виконання зобов'язань за Генеральною кредитною угодою №1092015Г-Ю від 10.12.2015 та кредитним договором №1092015Г-Ю-1 від 10.12.2015, разом із додатковими угодами, змінами, доповненнями, графіками платежів, заявами, листами та іншими документами, що підтверджують дійсність та забезпеченість боргу;
з можливістю вилучення їх копій:
- реєстри (переліки) переданих прав вимоги/боржників, у тому числі ті, що є додатками до договорів відступлення права вимоги/факторингу/купівлі-продажу прав вимоги, де ідентифікуються зобов'язання за №1092015Г-Ю від 10.12.2015 та №1092015Г-Ю-1 від 10.12.2015, із зазначенням суми заборгованості, валюти, дати виникнення, виду забезпечення, предмета забезпечення та інших істотних умов;
- розрахунки заборгованості та документи, що підтверджують її реальність, зокрема довідки про стан заборгованості, розрахунки тіла кредиту, процентів, комісій, штрафних санкцій, пені, інші фінансові розрахунки за №1092015Г-Ю від 10.12.2015 та №1092015Г-Ю-1 від 10.12.2015, акти звірки розрахунків, внутрішні реєстри/виписки з облікових систем;
- документи, що підтверджують оплату (фактичні розрахунки) за набуття прав вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та походження грошових коштів, за які за набуто права вимоги, а саме платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, рахунки, акти, документи щодо формування ціни придбання прав вимоги (у тому числі дисконт/переоцінка), бухгалтерські довідки та/або інші первинні бухгалтерські документи, у яких відображено операцію придбання/набуття прав вимоги за зобов'язаннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- документи щодо повідомлення боржника про заміну кредитора, зокрема повідомлення на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про перехід права вимоги за №1092015Г-Ю від 10.12.2015 та №1092015Г-Ю-1 від 10.12.2015, а також докази їх направлення/вручення (описи вкладення, реєстри поштових відправлень, квитанції, повідомлення про вручення);
- документи щодо звернення стягнення та/або судового супроводження, зокрема позовні заяви, заяви, клопотання, ухвали, рішення судів, виконавчі листи, постанови державних/приватних виконавців, акти опису/арешту майна, акти реалізації майна, документи щодо проведення прилюдних торгів/електронних торгів (за наявності), листування з виконавцями, які стосуються стягнення заборгованості за Генеральною кредитною угодою №1092015Г-Ю від 10.12.2015 та кредитним договором №1092015Г-Ю-1 від 10.12.2015;
- документи щодо предмета забезпечення (нерухомого майна), у тому числі витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, матеріали реєстраційних дій щодо зміни іпотекодержателя/обтяжувача (за наявності), заяви, рішення, реєстраційні справи, звіти про оцінку, документи про огляд/інвентаризацію предмета іпотеки/застави, які пов'язані із забезпеченням виконання зобов'язань за №1092015Г-Ю від 10.12.2015 та №1092015Г-Ю-1 від 10.12.2015.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_15
Ухвала виготовлена в двох примірниках:
примірник № 1 - у матеріалах судового провадження;
примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому або прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_15