Справа №766/10019/25
н/п 1-кс/766/271/26
03.02.2026 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12025232030000139 від 17.06.2025 року, дізнавача СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12025232030000139 від 17.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні або в Регіональному відділенні в м. Миколаїв, за період часу 01.06.2025 по строк дії ухвали слідчого судді. Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії документів, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 . Надати тимчасовий доступ з можливостю вилучення завірених копій документів у паперовому або в електронному вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно банківського рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 ;
- копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 та анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;
- інформацію про всі банківські картки відкритті на підставі вказаного банківського рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 ;
- інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;
- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;
- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку за вказаний період часу;
- інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;
- за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.
- відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ;
- відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , відносно зазначеного клієнта;
- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно зазначеного клієнта;
- відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначеного клієнта;
- відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , відносно зазначеного клієнта;
- завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що Сектором дізнання Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесеними до ЄРДР №12025232030000139 від 17.06.2025 за ознаками ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, встановлено, що 16.06.2025 року до ЧЧ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 15.06.2025 невідома особа, під приводом отримання грошових коштів в борг від імені знайомої заявника, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 5400 гривень, які останній перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 .
Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 5400 гривень чим спричинила останньому майнової шкоди.
Під час проведення досудового розслідування відповідно до постанови прокурора Херсонської окружної прокуратури в Херсонській області, було об'єднано матеріали кримінального провадження №12025232030000139 від 17.06.2025, та №12025232040000160 від 18.06.2025, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані кримінальні правопорушення вчинені однією особою.
В ході проведення досудовим розслідуванням у кримінальному провадження, встановлено, що 16.06.2025 року до ЧЧ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 15.06.2025 року йому надійшло повідомлення від знайомої з проханням позичити кошти після чого самостійно перерахував грошові кошти в сумі 5680 грн на картковий рахунок наданий в ході листування НОМЕР_3 після чого дізнався що акаунт знайомої було зламано та вона вказані кошти не просила та не отримувала.
Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 5680 гривень чим спричинила останньому майнової шкоди.
На підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду 21.11.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надав тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта, а саме рух коштів на банківській картці № НОМЕР_4 , де було виявлено, що грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_4 в загальній сумі 5400 гривень та ОСОБА_5 в загальній сумі 5680 гривень, було перераховано на банківські картки невідомих особі, а саме:
- 15.06.2025 о 15:41:10 грошові кошти в розмірі 7900 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 ;
- 15.062025 о 16:04:00 грошові кошти в розмірі 13000 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 .
Також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_6 , яка зареєстрований та проживає: АДРЕСА_2 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_7 .
Роздруківка руху коштів по даним банківським рахунках дасть змогу встановити місцезнаходження картки в момент зняття грошових коштів, а за наявності відео, фото спостереження - встановити особу, яка користувалася карткою та знімала кошти.
З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
В ході перегляду в мережі інтернет веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_6 було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , на яку зараховані грошові кошти потерпілого, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому з метою встановлення особи, яка скоїла злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні вищевказаної банківської установи.
Посилаючись на вищевикладені обставини, дізнавач просить клопотання задовольнити.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні відомостей за період з 01.06.2025 по строк дії ухвали слідчого судді, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачам СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні або в Регіональному відділенні в м. Миколаїв, за період часу 01.06.2025 по 03.02.2026, а саме:
- копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 та анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;
- інформацію про всі банківські картки відкритті на підставі вказаного банківського рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 ;
- інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;
- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;
- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку за вказаний період часу;
- інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;
- за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.
- відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ;
- відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , відносно зазначеного клієнта;
- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно зазначеного клієнта;
- відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначеного клієнта;
- відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , відносно зазначеного клієнта;
- завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1