Справа № 583/532/26
1-кс/583/174/26
"04" лютого 2026 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026200460000086 від 01.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
03.02.2026 до суду надійшло зазначене клопотання, згідно з яким слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів, які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію по банківських рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.11.2025 по 06.11.2025.
Вимоги за клопотанням вмотивовані тим, що 01.02.2026 до ЧЧ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали ЄО №1455 від 28.01.2026 за фактом звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , щодо викрадення банківської картки, емітованої в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зняття з неї грошових коштів в сумі 44000 грн. Встановлено, що до вчинення крадіжки причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Потерпілий ОСОБА_5 є клієнтом банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має в ньому банківські рахунки.
Слідчий зазначила, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських рахунків потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , відкритих в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, так як саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, а також в зв'язку з тим, що документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, слідчий звернулася з даним клопотанням.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України розглянути клопотання без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026200460000086 від 01.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом викрадення банківської картки.
Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №12026200460000086 від 01.02.2026 01.02.2026 до ЧЧ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали ЄО №1455 від 28.01.2026 за фактом звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , щодо викрадення банківської картки, емітованої в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зняття з неї грошових коштів в сумі 44000 грн. Встановлено, що до вчинення крадіжки причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Як вбачається з протоколу допиту потерпілого від 02.02.2026 року потерпілий ОСОБА_5 виявив, що 04.11.2025 з його банківської картки, емітованої ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомою особою було здійснено зняття грошових коштих в загальній сумі 50742 грн. Доступ до банківської картки та пін-код до неї знав чоловік його доньки - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У зв'язку з наведеним в органу досудового розслідування виникла потреба в тимчасовому доступі до інформації по банківських рахунках, відкритих в ПуАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.11.2025 по 06.11.2025.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.
Згідно ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій та інше.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У КПК України не визначений строк для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. Разом з тим, відповідно до роз'яснень Вищого спеціалізованого суду України, вказані клопотання повинні почати розглядатися не пізніше трьох днів із дня надходження їх до суду (Інформаційний лист ВССУ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13).
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За приписами ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена в інший спосіб.
Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області у кримінальному провадженні № 12026200460000086 від 01.02.2026, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення належним чином завірених копій матеріалів, роздруківок їх електронних примірників, у яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
1)інформація про банківські рахунки та картки, відкриті в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ;
2)відомості про рух коштів по відкритих банківських рахунках в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 01.11.2025 по 06.11.2025;
3)відомості про час здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 01.11.2025 по 06.11.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;
4)фото- та відеоінформація щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 01.11.2025 по 06.11.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1