іменем України
04 лютого 2026 року м. Снігурівка
справа №485/172/26
провадження № 1-кс/485/48/26
Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12017150160000082 від 21 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
установила:
02 лютого 2026 року старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
У судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.
Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 21 березня 2017 року внесено до ЄРДР за №12017150160000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Так, Березнегуватським відділом Баштанської окружної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за заявою директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами у сумі 73499,98 грн.
В ході досудового слідства встановлено, що 21.02.2017 між ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір щодо поставки мінеральних добрив, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов'язалось передати у власність (поставити) ПСП «Рось» мінеральні добрива «амофос» у кількості 6 тон на загальну суму 73499,98 грн, яке мало бути поставлене на базу підприємства, а саме в смт Березнегувате Миколаївської області. Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 в лютому 2017 року на адресу господарства прийшов прайс лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пропозиціями купівлі мінеральних добрив. Пізніше, за результатами телефонних домовленостей на 21.02.2017 на адресу підприємства надійшов рахунок-фактура №ШП004663 від 20.02.2017, а 21.02.2017 копія договору №32 на поставку добрив. 21.02.2017 ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено оплату відповідно до умов укладеного договору. Грошові кошти в сумі 73499,98 грн перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . В подальшому працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили, що відправили машину з добривами, яка буде слідувати через м. Херсон до м. Снігурівка, а в подальшому до смт Березнегувате та прибуде 28.02.2017. З вказаної дати невідомі особи на телефонні дзвінки не відповідали, а мінеральні добрива на базис ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і не були поставлені.
В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Грошові кошти ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ) відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (Миколаївське відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ).
В ході досудового слідства виникла необхідність у дослідженні та перевірці інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ) відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », витребуванні документів, поданих для відкриття вказаного рахунку та документів, на підставі яких після 20.02.2017 здійснювались розпорядження щодо руху коштів на вказаному розрахунковому рахунку.
У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . Адреса головної установи: АДРЕСА_4 , (Миколаївське відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ) відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , документах поданих для відкриття вказаного рахунку та документах, на підставі яких після 20.02.2017 до 13.12.2017 здійснювались розпорядження щодо руху коштів на вказаному розрахунковому рахунку.
Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,
постановила:
Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ) відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 та документів, які були подані для відкриття вказаного рахунку та документах, на підставі яких після 2002.2017 до 13.12.2017 здійснювались розпорядження щодо руху коштів на вказаному розрахунковому рахунку та вилучення вказаних документів, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (IBAN НОМЕР_2 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 (Миколаївське відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ).
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 (Миколаївське відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ):
- надати інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ) відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , за період з 20.02.2017 до 13.12.2017;
- для вилучення оригінали документів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), чи зміни осіб, які мають право підпису документів необхідних для розпорядження коштами рахунку;
- для вилучення даних фото (відео) фіксації особи під час зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ) відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- для вилучення документів, на підставі яких з 20.02.2017 до 13.12.2017 здійснювалось розпорядження щодо руху коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі даних про телефонні номера та IP-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , покласти на керівника або особу яка виконує його обов'язки (Миколаївське відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ).
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 04 квітня 2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1