іменем України
04 лютого 2026 року м. Снігурівка
справа №485/171/26
провадження № 1-кс/485/47/26
Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12017150160000042 від 14 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
установила:
02 лютого 2026 року старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
У судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.
Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 14 лютого 2017 року внесено до ЄРДР за №12017150160000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом того, що о 10.00 годині 14.02.2017 невідома особа зловживаючи довірою та шляхом введення в оману ОСОБА_5 використовуючи електронно обчислювальну техніку заволоділа грошовими останнього в сумі 5 000 грн., які перебували на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку йому кожного місяця приходе пенсія по інвалідності, а саме - 1300 гривень кожного місяця. Близько останніх чотирьох місяців він з даної картки гроші не знімав, тому, станом на 14.02.2017 року, на даній картці в нього було близько 5500 гривень. Так, 14.02.2017 року о 09 годині 55 хвилин ОСОБА_5 на його мобільний телефон, на належний його номер НОМЕР_1 , прийшло смс-повідомлення від номеру НОМЕР_2 , в якому вказувалося, що його карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано банком та для подальшої інформації мені потрібно було звернутися за номером НОМЕР_3 . ОСОБА_5 відразу зателефонував на вказаний номер. Слухавку підняв якийсь чоловік (по голосу, віком, наче, близько 30 років). Потерпілий ОСОБА_5 повідомив про те, що його картку заблоковано. На це йому чоловік відповів, що він є представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказав, що дійсно, його картку заблоковано, у зв'язку з якимись там перебоями. Після цього чоловік попросив ОСОБА_6 назвати йому16 цифр, які знаходяться на титульній стороні карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потрепілий відразу дістав дану карту та назвав чоловіку ці цифри ( НОМЕР_4 ). Потім чоловік попросив його назвати 3 цифри, які знаходяться на зворотній стороні карти та йому їx теж назвав. Після цього невідомий сказав йому, що потерпілому зараз на телефон прийде смс - повідомлення, у якому буде вказано 4 цифри. Дані цифри потерпілий повинен назвати даному чоловіку, для того, щоб в подальшому можна було успішно розблокувати карту. ОСОБА_6 на це погодився та поклав слухавку, для того, щоб подивитися 4 цифри в смс-повідомленнях. Зайшовши в смс-повідомлення, потерпілий побачив, що дійсно йому прийшло смс - повідомлення, в якому було вказано 4 цифри - 6086. ОСОБА_6 дані цифри записав на папері та зателефонував на той же номер, по якому розмовляв з невідомим чоловіком. Чоловік знову взяв слухавку та потерпілий йому продиктував вищевказані 4 цифри. Після цього чоловік сказав йому, що зараз знову прийде смс- повідомлення з 4 іншими цифрами. Потерпілий знову поклав слухавку та зайшов у смс - повідомлення. Там вже було нове смс - повідомлення, у якому вказувалися інші 4 цифри -9121. Після цього невідомий чоловік вже сам зателефонував ОСОБА_6 , з того ж самого номеру та йому продиктував ці цифри. Після чого він сказав, що зараз потерпілому прийде трете смс - повідомлення з 4 цифрами. ОСОБА_6 поклав слухавку та близько через хвилину прийшло нове смс - повідомлення в якому зазначалися наступні цифри - 5217. Відразу після цього знову зателефонував той самий чоловік та, потерпілий йому продиктував і ці 4 цифри. Після цього, невідомий чоловік сказав, що все добре, картку буде розблоковано. Крім цього, зауважив, що розблоковано її буде завтра, тому сьогодні знімати гроші з картки не потрібно. Потерпілий подякував останньому та він поклав слухавку. Близько через хвилину, о 10.17 годині прийшло смс-повідомлення про те, що з рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знято 1 гривню та залишилося на рахунку 5447 гривень. Відразу після цього, о 10.18 годині прийшло нове смс - повідомлення про те, що з карти знято 5408 гривень та залишилося на рахунку 38 гривень. О 10.20 годині прийшло повідомлення, що знято з картки ще 1 гривню та залишилося на рахунку 37 гривень. А о 10.21 годині прийшло повідомлення про те, що знято ще 36 гривень та залишилося на рахунку 1 гривня 62 копійки. ОСОБА_6 після цього зателефонував на номер НОМЕР_5 , де його було з'єднано з оператором, якому повідомив про дане шахрайство відносно нього. Дана жінка сказала йому, що зараз заблокує його картку, порадила придбати нову банківську карту та звернутися з даного приводу в поліцію. Шахрайськими діями невідомої особи йому спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 5450 гривень.
У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (контакти: телефони - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_3 , реквізити банку: код банку НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та/або філії- Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо перерахування грошових коштів із картки НОМЕР_4 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілого ОСОБА_5 відомості щодо особи, яка здійснювала банківські операції та інформація щодо рахунку на який вони були зараховані, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, за період із 00:00 год. 14.02.2017 по 00:00 год. 14.03.2017.
Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,
постановила:
Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (контакти: телефони - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_3 , реквізити банку: код банку НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та/або філії- Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку картці НОМЕР_4 за період часу із 00:00 год. 14.02.2017 року по 00:00 год. 14.03.2017 року, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;
- перелік банківських терміналів, ІР-адресу, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_4 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів, із зазначеного рахунку за період із 00:00 год. 14.02.2017 по 00:00 год. 14.03.2017 року;
- копії документів, які подавались на відкриття рахунку картці № НОМЕР_4 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо), інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам за період із 00:00 год. 14.02.2017 по 00:00 год. 14.03.2017;
- відомостей стосовно ІР-адрес, GPS координат, МАС адрес та іншої інформації про ідентифікаційні ознаки технічних пристроїв з яких здійснювався вхід у Web-банкінг і здійснювалось керування операціями по руку коштів на банківському рахунку картці № НОМЕР_4 та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу, за період із 00:00 год. 14.02.2017 по 00:00 год. 14.03.2017.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , та/або філія - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , покласти на керівника або особу яка виконує його обов'язки.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 04 квітня 2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1